Aflorar dinero discretamente y sin pagar impuestos

Está consiguiendo lo que quiere, todos los años aparecen por las mismas fechas para demonizar las criptomonedas, puede seguir un par de meses por el hilo a este paso y volveros locos.

Yo no sé lo que quiere ni lo que va a conseguir, ni tú tampoco, pero si con algo tan simple como lo que acaba de exponer basta para demonizar las criptos es que hay cosas en ellas cuyo funcionamiento es guano.
 
El problema es que no tenemos pruebas de que son nuestros

Por ejemplo ,yo tengo algunos bitcoins que los compre en persona a un conocido.
¿Como les digo que los compre baratos y no soy un traficante queriendo blanquear?
 
El problema es que no tenemos pruebas de que son nuestros

Por ejemplo ,yo tengo algunos bitcoins que los compre en persona a un conocido.
¿Como les digo que los compre baratos y no soy un traficante queriendo blanquear?
Pero alma de cántaro, no les digas que los compraste baratos. Yo los compré todos a 20000, ya les estoy pidiendo que me deduzcan todas las pérdidas.😉

Enviado desde mi Redmi 5 mediante Tapatalk
 
Pero alma de cántaro, no les digas que los compraste baratos. Yo los compré todos a 20000, ya les estoy pidiendo que me deduzcan todas las pérdidas.😉

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Que da igual, el problema es no tener un ticket de compra a tu nombre. No te van a creer en lo que digas, a no ser que hayas comprado en exchange KYC. No veo ninguna solucion.
 
yo lo q tengo lo compre en bitstamp y en kraken, bitstamp me pidio documentacion, kraken no. significa esto que no puedo justificar la procedencia de mis btc comprados en kraken? entonces apra que sirve la cadena de bloques publica? me parece q algunos andan un pokito paranoicos
 
yo lo q tengo lo compre en bitstamp y en kraken, bitstamp me pidio documentacion, kraken no. significa esto que no puedo justificar la procedencia de mis btc comprados en kraken? entonces apra que sirve la cadena de bloques publica? me parece q algunos andan un pokito paranoicos

Es que no sabemos que datos pide Hacienda a la hora vender y que dan por bueno y que no. Si te han pagado en bitcoins por una actividad licita, aun asi, no sabes si las pruebas que presentas seran validas o te empapelarian.
 
Es que no sabemos que datos pide Hacienda a la hora vender y que dan por bueno y que no. Si te han pagado en bitcoins por una actividad licita, aun asi, no sabes si las pruebas que presentas seran validas o te empapelarian.

se supone que nadie es culpable mientras no se demuestre lo contrario...pero claro...eso seria en un pais en condiciones.
 
se supone que nadie es culpable mientras no se demuestre lo contrario...pero claro...eso seria en un pais en condiciones.

Claro, es que quien se fia de eso? tu haces las cosas bien, intentas dar las explicaciones maximas, y si deciden que no son suficientes y van a por ti? te joroba y la vida. Asi quien se anima a vender?
 
Claro, es que quien se fia de eso? tu haces las cosas bien, intentas dar las explicaciones maximas, y si deciden que no son suficientes y van a por ti? te joroba y la vida. Asi quien se anima a vender?

vendito problema el tuyo, a mi me falta mucho para vender, ese dia ya no existira esta incertidumbre. pregunta por privado a algunos de los aqui forrados a ver si se dignan a responder. o tambien, existen abogados especializados. consultalos, a ser posible contrasta varias opiniones, una minima inversion q te puede salir muy rentable. no es tema para limitarse a preguntar en un foro de internet.
 
vendito problema el tuyo, a mi me falta mucho para vender, ese dia ya no existira esta incertidumbre. pregunta por privado a algunos de los aqui forrados a ver si se dignan a responder. o tambien, existen abogados especializados. consultalos, a ser posible contrasta varias opiniones, una minima inversion q te puede salir muy rentable. no es tema para limitarse a preguntar en un foro de internet.

No, yo tampoco pienso vender ahora, en un clima de bear market cuando ya estamos en el suelo o cerca de tocar suelo, y encima con el famoso modelo 720 donde (corregidme si me equivoco) aunque quieras hacer las cosas bien, si tiene mas de 50.000€ resulta que en cuanto quieras declarar ya la has defecado por defecto y vendran las multas y los lios. Que sentido tiene? es surrealista.

Los que dicen que "que vendito problema el tuyo" creo que idealizais las cosas. Es un estres constante de no saber que hacer, de incertidumbre, de querer contactar con gestores/abogados pero no estar seguro si estas hablando con alguien competente o gente que se ha montado al tren "de la blockchain" para sacar tajada y realmente dan palos de ciego, y luego averiguate tu con Hacienda.

Creo que lo mas sensato es dejarlo todo sin mover como esta, y que den garantias a la gente en vez de incitarles a que se vayan fuera a tributar, que no creo que le apetezca a nadie irse a un pais extraño, con un traductor, y arriesgando que no te desplumen sin poder reclamar nada, por que esa es otra que se idealiza mucho, "vete a X y tributa alli y ya esta".
 
Para cantidades grandes la mejor opción es cuenta Suiza. Total anonimato y serás totalmente bienvenido si vas a meter cantidades fuertes.

estás en las mismas. e indudablemente Hacienda cruzará datos y preguntará. Que Suiza admita grandes cantidades sin hacer preguntas, posiblemente, pero en el momento que entre ese dinero en la UE, está en el punto de mira, máxime si es una cantidad abultada.

Yo como residente en el extranjero, por lo que pueda pasar, prefiero no tener nunca más de 50k€ en ninguna cuenta en el extranjero. Aunque no pretenda volver a españa a corto plazo, sigo siendo ciudadano español y prefiero tener las cuentas claras con hacienda. Eso desde siempre, todo el dinero con luz y taquígrafos, máxime cuando yo al menos me lo gano en una nómina.

Con respecto al OP, es difícil pero hay formas de hacerlo como la que le han dicho aquí. Siendo el dinero legal como dice el forero, lo mejor es establecerse unos años como residente fiscal en cualquier otro país (preferiblemente un país que no intercambie datos con hacienda por lo que pueda pasar), inscribirse en el consulado/embajada y empezar un negocio y traer el dinero poco a poco. No se me ocurre nada sin incurrir en alguna ilegalidad fuerte.
 
No, yo tampoco pienso vender ahora, en un clima de bear market cuando ya estamos en el suelo o cerca de tocar suelo, y encima con el famoso modelo 720 donde (corregidme si me equivoco) aunque quieras hacer las cosas bien, si tiene mas de 50.000€ resulta que en cuanto quieras declarar ya la has defecado por defecto y vendran las multas y los lios. Que sentido tiene? es surrealista.

El modelo 720 dice ser: Declaración sobre bienes y derechos situados en el extranjero.
Los BTC que tengas no están en el extranjero, que yo sepa el BTC no tiene ninguna jurisdicción ya que no están en ningún país en concreto, están en la nube, en la Internec, en la blockchain, así que no habría que presentar ningún modelo 720 creo yo, que me corrija alguien si he dicho alguna barbaridad.
 
se supone que nadie es culpable mientras no se demuestre lo contrario...pero claro...eso seria en un pais en condiciones.

Veo que nunca has tenido ningun encontronazo con una agencia tributaria, aqui o en la Conchinchina. En cualquier lugar del mundo, si Hacienda te acusa, estas sentenciado a no ser que demuestres tu inocencia.

Siempre que seas un pringado, claro. En el capitalismo de amiguetes en el que nos movemos, pueden desaparecer paises enteros antes de que una multinacional abone una multa.
 
Para aflorar lo que plantea el OP no, pero si alguien tiene como entre 10.000 y 20.000 euros en cryptos que no puede justificar se puede pegar un viajecito a Londres:





Esas casas de escorts aceptan el pago en bitcoin. Luego seguro que encuentra alojamiento y sitios que puede pagar en bitcoin.
 
El modelo 720 dice ser: Declaración sobre bienes y derechos situados en el extranjero.
Los BTC que tengas no están en el extranjero, que yo sepa el BTC no tiene ninguna jurisdicción ya que no están en ningún país en concreto, están en la nube, en la Internec, en la blockchain, así que no habría que presentar ningún modelo 720 creo yo, que me corrija alguien si he dicho alguna barbaridad.

Pues segun se comenta por ahi, hay que presentar el 720 si tienes criptos por mas de 50.000... no se que argumento da Hacienda para considerarlo extrangero pero bueno. Osea que a la hora de regularizar ya vendria un multazo, que sentido tiene entonces, regularizar.
 
Pues segun se comenta por ahi, hay que presentar el 720 si tienes criptos por mas de 50.000... no se que argumento da Hacienda para considerarlo extrangero pero bueno. Osea que a la hora de regularizar ya vendria un multazo, que sentido tiene entonces, regularizar.
¿Quién lo ha comentado?
Haciendo una búsqueda rápida en Google he encontrado dos artículos que dicen que no hay que declarar nada y lo argumentan y todo:





Claro que esos artículos ya tienen algunos meses, igual las cosas han cambiado.
 
¿Quién lo ha comentado?
Haciendo una búsqueda rápida en Google he encontrado dos artículos que dicen que no hay que declarar nada y lo argumentan y todo:





Claro que esos artículos ya tienen algunos meses, igual las cosas han cambiado.

Te recomiendo el hilo de fiscalidad en forobits, hay gente preguntando estas cosas cada 2x3 y se pasan abogados y demas. La conclusion que saco es: Cada uno dice una cosa, incluido Hacienda, por lo tanto es un riesgo intentar aflorar el dinero, intentar hacer las cosas bien. No veo garantias para nada.
 
yo lo q tengo lo compre en bitstamp y en kraken, bitstamp me pidio documentacion, kraken no. significa esto que no puedo justificar la procedencia de mis btc comprados en kraken? entonces apra que sirve la cadena de bloques publica? me parece q algunos andan un pokito paranoicos

¿ Y que pretendes demostrar con la cadena de bloques publica ? ¿ Que el dia X se movieron 2 bitcoins de la direccion x a la y ? Porque mucho mas que eso no vas a poder sacar de la blockchain. Te falta demostrar la justificacion de esa transaccion.
 
¿ Y que pretendes demostrar con la cadena de bloques publica ? ¿ Que el dia X se movieron 2 bitcoins de la direccion x a la y ? Porque mucho mas que eso no vas a poder sacar de la blockchain. Te falta demostrar la justificacion de esa transaccion.

el dia X se movieron 2 bitcoins de la direccion x (exchange ) a la y (mia)

el dia X' se movieron 2 bitcoins de la direccion y (mia) a la direccion x' (mi cuenta en el exchange) donde lo converti en euros y a mi cuenta bancaria


ganancia: 2 * el precio de bitcoin el dia X'

deduccion: 2 * el precio de bitcoin el dia X

a pagar 2 (X' - X) * 0.26

tengo que justificar la procedencia del dinero para comprar bitcoin el dia X, cuando eran mas baratos
 
¿ Y que pretendes demostrar con la cadena de bloques publica ? ¿ Que el dia X se movieron 2 bitcoins de la direccion x a la y ? Porque mucho mas que eso no vas a poder sacar de la blockchain. Te falta demostrar la justificacion de esa transaccion.

Si transacción procede de una entidad que facture debidamente las cuentas, eso no es problema.
Lo mismo que no es problema si se trata de monedas que has minado tú.
De hecho, el blockchain lo resuelve absolutamente todo salvo las transacciones que te haya podido pagar un particular, o un chungo.
 
Si transacción procede de una entidad que facture debidamente las cuentas, eso no es problema.
Lo mismo que no es problema si se trata de monedas que has minado tú.
De hecho, el blockchain lo resuelve absolutamente todo salvo las transacciones que te haya podido pagar un particular, o un chungo.

el problema no es justificar la conversion de bitcoin a euros. tu puedes ser un mafioso que se abre una cuenta en un exchange y le has pagado a alguien para que te mande sus bitcoins a tu cuenta, de la misma manera que se compran billetes de loteria. eso no hace que cuando alguien ingrese un billete de loteria en un banco lo acusen de mafioso y lo empapelen, por que entonces nadie jugaria loteria. por tanto, en teoria tampoco deberia haber ningun problema con bitcoin pero...la loteria es algo que lleva siglos jugandose y bitcoin es una cosa nueva.

la ventaja de bitcoin sobre el billete de loteria es que comprar bitcoin no es anonimo, el banco sabe que en su dia hice ingresos en diversos exchanges y tambien puedo pedir los extractos de esos exchanges, que coinciden con mis ingresos.
 
Te recomiendo el hilo de fiscalidad en forobits, hay gente preguntando estas cosas cada 2x3 y se pasan abogados y demas. La conclusion que saco es: Cada uno dice una cosa, incluido Hacienda, por lo tanto es un riesgo intentar aflorar el dinero, intentar hacer las cosas bien. No veo garantias para nada.
He usado el buscador de Forobits y tampoco se ha hablado mucho del tema.
He encontrado esto por ejemplo:

Eso era así hasta que llegó el impreso 720, con la obligación de declarar, so penas completamente desproporcionadas, bienes en el extranjero si suman más de 50k€. Así que ojo con las cuentas en Exchanges, que tienen ubicación geográfica perfectamente definida.

Yo lo que entiendo de ahí es que hay que presentar el 720 si tienes € metidos en un Exchange, que tienen una ubicación geográfica definida, pero no los BTC que no la tienen. A ver si alguien más nos lo aclara, porque el plazo para presentar el 720 termina el 31 de marzo.
 
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