La Agencia Tributaria adquiere un software para detectar operaciones con criptomonedas en la dark web

cacho_perro

Saboteador de ganacéntimos
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Las "cristos" las nuevas monedas para hacer de tó sin que el malvado Estado ni los de Hacienda te sableen dicen..... oh wait! sonrisa: sonrisa: sonrisa: sonrisa:


El programa informático permitirá monitorizar las cuentas de más de 9.000 contribuyentes y 24.000 entidades

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Lo han tenido que pagar en BTC que es la moneda que se usa para comprar software ilegal en la deep web.

- Inspector, venga a mi despacho.​
- Dígame señor director.​
- Ya hace más de un mes que hemos pagado los 300.000€ en BTC al tío ese de la capucha y todavía no nos ha enviado el pograma ese para detectar cuentas falsas. Seguro que era de fiar? porque no se le veía la cara ni nada.​
- Voy a enterarme a ver que pasa...​
 
FilibustHero dijo:
Lo han tenido que pagar en BTC que es la moneda que se usa para comprar software ilegal en la deep web.

- Inspector, venga a mi despacho.​
- Dígame señor director.​
- Ya hace más de un mes que hemos pagado los 300.000€ en BTC al tío ese de la capucha y todavía no nos ha enviado el pograma ese para detectar cuentas falsas. Seguro que era de fiar? porque no se le veía la cara ni nada.​
- Voy a enterarme a ver que pasa...​
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FUENTE: los agallas morenos vírgenes de un nini rellenitopilo florero... y luego el inane soy yo meparto: meparto: meparto: meparto:
 
Monitorizan los exchanges y las transacciones. Por ejemplo, si estás en Binance y te has registrado con tus datos, cuando sacas el dinero a una dirección anónima de una cadena de bloques de una cripto, ellos casan tus datos con esa dirección. Y como puedes consultar el saldo de las cuentas en una cadena de bloques, saben el valor en esa cripto que tienes. Si realizas transacciones a un monedero que no es tuyo, pues te pedirán que pagues los correspondientes impuestos, y si no lo haces, pues que aclares la situación y demuestres que ese monedero no es tuyo. Si no, a pagar y a callar. Eres culpable hasta que no demuestres lo contrario para cooperar con el sueldo de un inspector de hacienda funcionata por objetivos. Cochambre humana, la única solución es residencia fiscal fuera de España y si vienes, de turismo no más de seis meses.
 
Mol34 dijo:
Monitorizan los exchanges y las transacciones. Por ejemplo, si estás en Binance y te has registrado con tus datos, cuando sacas el dinero a una dirección anónima de una cadena de bloques de una cripto, ellos casan tus datos con esa dirección. Y como puedes consultar el saldo de las cuentas en una cadena de bloques, saben el valor en esa cripto que tienes. Si realizas transacciones a un monedero que no es tuyo, pues te pedirán que pagues los correspondientes impuestos, y si no lo haces, pues que aclares la situación y demuestres que ese monedero no es tuyo. Si no, a pagar y a callar. Eres culpable hasta que no demuestres lo contrario para cooperar con el sueldo de un inspector de hacienda funcionata por objetivos. Cochambre humana, la única solución es residencia fiscal fuera de España y si vienes, de turismo no más de seis meses.
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El shishi acaba de bajar de cotización del canguelo que le acabas de dar a medio floro.... sonrisa:

Tú sí que sabes de lo que hablas hamijo =D>
 
Lomo Plateado dijo:
Si no han atacado los exchanges es porq está todo controlado ya desde hace mas tiempo.
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Pero si los exchanges comparten los datos con Hacienda, más les vale. Como las casas de apuestas, igual. Puedes irte a un exchange extranjero que no los comparta (por ejemplo gate.io, en Hong Kong), pero nadie te garantiza que en un futuro no los compartan bajo amenaza de banear de España esa web (solamente tendrías acceso por VPN, por eso quieren eliminarlas). Y claro, si comparten el histórico de datos y tienes la obligación de declarar las criptos y no lo has hecho, pues además del pago la multa va a ser de órdago. Y es tan fácil como que hacienda le diga a Gate.io que le da tres millones de euros por la información (hacienda ya sabe que le saldrá rentable), y la venden. De paso no los banean de España.
 
Yo sugiero no subestimar a Hacienda. Tienen un poder muy grande, y sus fuentes de información son muy variadas y numerosas...
 
jajajaja menudos fantasmas. No tienen ninguna forma automatizada de seguir el dinero cripto. Obviamente si ponen a un equipo de gente especializada para seguirte te pueden pillar todo lo que tengas, pero lo tienen que hacer con miles de personas. Aún espero que lo hagan con algún famosete millonario para dar ejemplo, pero ni eso.
Estas noticias llevan saliendo años.
 
Anayosky dijo:
Tengo entendido (y me parece lo lógico) que en la DarkWeb se usa preferentemente Monero, por lo que deseo a Hacienda toda la suerte con ello.

Pero claro si eres lo suficientemente ceporro para usar Monero en un exchange con KYC, pues sí, te van a jorobar, pero nada que no te merezcas.
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Sólo sabrían que tienes el Monero que afloras, del resto ni idea.
 
Exchange que se baje los pantalones, exchange que no meto nunca mi dinero.
Bit2Me, Coinbase y Binance descartados.
 
Cigot por debajo del pandero es lo que detecta esa guano.
 
Lorenzo Ramirhez dijo:
Los chinos de kucoin son tus amigos.


Al final el partido comunista me va a caer bien
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KuCoin, Bitfinex, Kraken, MEXC.
Ninguno ha dado nada de info. Si alguno de estos quiere hacerse grande en Europa es momento de no volver a usarlo.
Kraken hasta se negó a darle info a la policía sin una orden judicial
 
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