Cual es la cantidad maxima que deberia evitar transferir internacionalmente?

[antonio estrada]

¿Sabes que hay paises, a los que no puedes hacer transferencias sin autorización previa del BdE o la HP?.

Anda, informate un poco.

Yo creo que son Irán y Sudán del Sur. No sé si Corea. A Cuba se puede, por ejemplo.

 

[Panmanvk]

N26 con pequeñas cantidades va bien. No se a partir de cuanto empezarán a poner pegas

 

[Paradise_man]

Para compras grandes de btc (+100k €) lo mejor es OTC nada de exchanges.
Si a alguno le interesa ,mandadme privado.

 

[elKaiser]

Yo hago transferencias a China por 5,000 o 10,000 euros y nunca me han dicho nada. Si el dinero es A, qué te dicen?

El BdE diferencia entre paises "buenos", "malos" y "no-CRS".

A paises "buenos", te permiten hacer transferencias sin autorización previa, pero a partir de 10.000€ se informa a AEAT; así que mucho ojo, por que aunque sea dinero perfectamente A y tu lo enviés por ejemplo a un familiar, puede que consideren que es una donación y tengas que tributar.

A paises "malos" como Rusia,
las transferencias aunque sea una cantidad ridícula, están sujetas a autorización previa; es decir, tu tienes que justificar el porqué de esa transferencia y el BdE y la HP, podrán dar el visto bueno o no.

A paises "no-CRS", olvídate o hazlo en bitcoin.
Con los "malos" mejor usa un puente; que de explicaciones de como utiliza el dinero legalmente adquirido, su pm.

 

[Paradise_man]

El BdE diferencia entre paises "buenos", "malos" y "no-CRS".

A paises "buenos", te permiten hacer transferencias sin autorización previa, pero a partir de 10.000€ se informa a AEAT; así que mucho ojo, por que aunque sea dinero perfectamente A y tu lo enviés por ejemplo a un familiar, puede que consideren que es una donación y tengas que tributar.

A paises "malos" como Rusia,
las transferencias aunque sea una cantidad ridícula, están sujetas a autorización previa; es decir, tu tienes que justificar el porqué de esa transferencia y el BdE y la HP, podrán dar el visto bueno o no.

A paises "no-CRS", olvídate o hazlo en bitcoin.
Con los "malos" mejor usa un puente; que de explicaciones de como utiliza el dinero legalmente adquirido, su pm.

Puerto Rico y Georgia son jurisdicciones no CRS y no conozco a nadie que el banco les impidiese una transferencia a cuentas de dichos paises

 

[elKaiser]

Puerto Rico y Georgia son jurisdicciones no CRS y no conozco a nadie que el banco les impidiese una transferencia a cuentas de dichos paises

El banco se lo va a comunicar a la AEAT y te van a poner en el punto de mira y hacerte un seguimiento; es lo último que me interesa.

 

[Paradise_man]

El banco se lo va a comunicar a la AEAT y te van a poner en el punto de mira y hacerte un seguimiento; es lo último que me interesa.

Eso si, pero no te impide nada. Para eso se usan intermediarios

 

[Thundercat]

A mí por 9000 no me llamaron pero me pusieron la marca de la bestia los de Hacienda hace dos años, el famoso aviso de hacer el modelo 720.
Ni puro caso y hasta hoy nadie me ha llamado ni dicho nada. Supongo que por no superar los 50k por los que obligan a hacerlo.

 

[ozito]

resumen: la gente que mueve millones juega en otra liga; andan por ahi haciendo transferencias de 2-3 kilotones en 3-4 fases a brokers y exchanges y no parece pasar nada

el banco te deja hacer (hasta cierto punto) si eres rentable para el banco; no hay que darle mas vueltas; no son peores que cualquier otra empresa y no son una ong; tampoco son tu amiguete, eso siempre claro

lo de la inspeccion/investigacion lo comento porque eso parece exaltar al personal en el foro; es lo que hay, se ponga la gente como se ponga; y si, como dices, si lo tienes todo en orden, que les den por el pandero; pero todo en orden significa lo que ellos consideran todo en orden; yo se como es todo en orden para los lituanos, por ejemplo; y no le doy mas vueltas

el aviso al banco, segun como funcione cada banco; supongo que una llamada la primera vez es lo mas facil; como decia mi abuela, preguntando se llega a roma; una vez que sepas con quien tienes que hablar y cuales son las preguntas a hacer, correo electronico, que por escrito todo queda mas claro

y si el banco es reacio a todo lo cripto, pues se prueba otro mas interesado en ese negocio, que los tiene que haber; discutir con los bancos, a partir de cierto punto, es perder el tiempo

Que opinas de N26? con el IBAN Español envia informacion a Hacienda? (el tipico aviso de "ha hud con criptomonedas"


Lo que me da miedo es que me dejen colgado con una transaccion bloqueada o incluso cuenta bloqueada. Ademas imagino que contra mas nueva sea la cuenta mayores papeletas para que pase esto. Pero claro, no voy a usar mi cuenta de autonomo donde recibo y pago impuestos para este tema.... entonces no lo veo claro.

Una inspeccion/investigacion en que consiste exactamente? yo soy autonomo desde hace años y que yo sepa no me la han hecho, aunque he recibido pagos de 5 cifras alguna vez pero esta todo tributado. Aunque nunca miro la sede electronica para ver notificaciones, no me ha llegado nada al movil ni al correo y el gestor tampoco me ha dicho nada.

 

[ozito]

A mí por 9000 no me llamaron pero me pusieron la marca de la bestia los de Hacienda hace dos años, el famoso aviso de hacer el modelo 720.
Ni puro caso y hasta hoy nadie me ha llamado ni dicho nada. Supongo que por no superar los 50k por los que obligan a hacerlo.

Que famoso aviso? no sera este?

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Este lo envian a todo el mundo que envia dinero a un exchange ya sea 1 o 100k que yo sepa. La cuestion seria encontrar bancos que no hagan saltar este aviso.

N26 quiza?

 

[Thundercat]

Que famoso aviso? no sera este?

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Este lo envian a todo el mundo que envia dinero a un exchange ya sea 1 o 100k que yo sepa. La cuestion seria encontrar bancos que no hagan saltar este aviso.

N26 quiza?

No, era sobre bienes en el extranjero

 

[ozito]

No, era sobre bienes en el extranjero

En que año te salio ese mensaje si acaban de aprobar el 720 para criptos hace nada?

No entiendo la verdad. Ademas es solo a partir de 50k. Habias enviando mas de 50k al exchange?

 

[Nailuj2000]

Siempre hay que que evitar mandar mas de 21millones de BTC de una vez. 🙂

 

[XXavier]

Puerto Rico y Georgia son jurisdicciones no CRS y no conozco a nadie que el banco les impidiese una transferencia a cuentas de dichos paises

Yo hago, de vez en cuando, transferencias a Rusia, desde la página web de mi banco (Santander). Sin ningún problema...