Bancos que no envien el famoso aviso

[Tony Hawks]

Hay alguna forma de comprar en un CEX sin que salte el aviso de turno de Hacienda al hacer un deposito?

Siempre podrias abrir una cuenta fuera pero eso da aun mas el cante a ojos de Hacienda.

Los DEX tienen una liquidez muy baja, y a parte no sabes quien te esta haciendo una transferencia, con un CEX al menos tienes esa seguridad en caso de que te pregunten.. pero en principio, si se puede evitar que sepan que has enviado dinero mejor. Hasta ahi no hay ninguna ilegalidad.

 

[Tony Hawks]

Aqui el famoso aviso

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Tambien estaria bien si sabeis de cuentas corrientes que no bloqueen transacciones a exchanges, por que cada dos por tres tengo que llamar o incluso visitar la oficina del banco a explicar que no estoy blanqueando dinero...

 

[medion_no]

Bancos locales o regionales. Es lo que hay amijo.

 

[cholesfer]

Ábrete una cuenta en revolut y úsala de intermediario.

Hasta 50k puedes tener en el extranjero sin tener que notificar nada a hacienda.

 

[IVNP71]

Ábrete una cuenta en revolut y úsala de intermediario.

Hasta 50k puedes tener en el extranjero sin tener que notificar nada a hacienda.

Puedes explicar eso de usar cuenta como intermediario en banco extranjero?
Pozdrawiam.

 

[Beborn]

Aqui el famoso aviso

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Tambien estaria bien si sabeis de cuentas corrientes que no bloqueen transacciones a exchanges, por que cada dos por tres tengo que llamar o incluso visitar la oficina del banco a explicar que no estoy blanqueando dinero...

Y donde te sale eso?

 

[cholesfer]

Puedes explicar eso de usar cuenta como intermediario en banco extranjero?
Pozdrawiam.

Pues porque así tu banco de España no te pone pegas.

No lo mandas a un exchange, que puede notificarse en hacienda.

Revolut tiene transferencias instantáneas con Binance.

Revolut permite hacer cambio de divisa sin coste de cambio (hasta un limite).

Lo tienes fuera de España, lejos de las garras del estado español. Puedes comprar online con su tarjeta virtual.

 

[pernales]

Pues porque así tu banco de España no te pone pegas.

No lo mandas a un exchange, que puede notificarse en hacienda.

Revolut tiene transferencias instantáneas con Binance.

Revolut permite hacer cambio de divisa sin coste de cambio (hasta un limite).

Lo tienes fuera de España, lejos de las garras del estado español. Puedes comprar online con su tarjeta virtual.

¿puede hacienda pedir datos a Revolut o a otra cuenta bancaria en el extranjero?

 

[cholesfer]

No. Los datos se los tienes que facilitar tu si superas los 50k a final de año con el modelo 720.

Si sacas en esa dirección 10k e ingresas de vuelta 80k, pues hacienda te preguntará de donde han ansioso.

 

[Tony Hawks]

Ábrete una cuenta en revolut y úsala de intermediario.

Hasta 50k puedes tener en el extranjero sin tener que notificar nada a hacienda.

En revolut hay gente a la que le cierran la cuenta cuando envian a exchanges. Luego ves a reclamar a la oficina de revolut.

 

[cholesfer]

En revolut hay gente a la que le cierran la cuenta cuando envian a exchanges. Luego ves a reclamar a la oficina de revolut.

Yo he mandado a Binance varias veces y cero problemas. A nexo también he enviado.

 

[Tony Hawks]

Yo he mandado a Binance varias veces y cero problemas. A nexo también he enviado.

De cuanto son las transacciones y que banco usas?

Y dices mandado, has podido traer de vuelta la pasta? cuanto

Deben de haber algoritmos que usen los bancos para bloquear o rechazar transacciones. He visto gente decir que les bloquearon transacciones con la misma combinacion de banco y exchange que a otros si les deja. Es un circo.

 

[cholesfer]

De cuanto son las transacciones y que banco usas?

Y dices mandado, has podido traer de vuelta la pasta? cuanto

Deben de haber algoritmos que usen los bancos para bloquear o rechazar transacciones. He visto gente decir que les bloquearon transacciones con la misma combinacion de banco y exchange que a otros si les deja. Es un circo.

Tampoco me quiero poner a dar más datos. Cantidades de cuatro cifras. Aún no he traído nada de vuelta.

No tiene sentido alguno que un banco no mande a otra cuenta bancaria. No me creo que eso de cerrad cuentas por hacer I a transacción, no tiene sentido. Otra cosa es que algún exchange no sea ni exchange y este más pendiente de engañar o lavar dinero.

 

[Tony Hawks]

Tampoco me quiero poner a dar más datos. Cantidades de cuatro cifras. Aún no he traído nada de vuelta.

No tiene sentido alguno que un banco no mande a otra cuenta bancaria. No me creo que eso de cerrad cuentas por hacer I a transacción, no tiene sentido. Otra cosa es que algún exchange no sea ni exchange y este más pendiente de engañar o lavar dinero.

Claro que pasa, puedes leer aqui testimonios:

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Buenas,

Yo usaba Revolut para hacer transferencias SEPA a Kraken y desde mediados del año pasado lo bloquearon, como dudosa cuenta que promovía engaña, (coincidió cuando ellos incorporaron algunas criptos) les reclamé y así me contestaron. Así que desde entonces de ING directamente a Kraken. Por supuesto he dejado de usar Revolut.

 

[Tony Hawks]

up

 

[Tony Hawks]

Mas:

Soy del Santander y ya me bloquearon la cuenta una vez y cuando fui a comprar btc en ledger live me cancelaron la tarjeta, ahora tengo otra tarjeta y no puedo comprar en ningún exchange ya que me rechaza la tarjeta hasta en el exchange que usaba antes
¿Hay alguna forma de evitar que se rechace la tarjeta o hay algun exchange que sepais que no me van a jorobar?¿O simplemente el puro Santander me quiere jorobar la vida?

 

[Tony Hawks]

No. Los datos se los tienes que facilitar tu si superas los 50k a final de año con el modelo 720.

Si sacas en esa dirección 10k e ingresas de vuelta 80k, pues hacienda te preguntará de donde han ansioso.

Yo solo voy a comprar, no voy a vender, es decir no voy a generar permutas para librarme al maximo de cualquier problema con Hacienda. Tambien voy a evitar los 50k.

A mi el problema que tengo es que Revolut he visto que a veces te chapa la cuenta y te pide la informacion fiscal, entonces no entiendo que supuesta libertad da esta cuenta.

Cuanto llevas operando sin probemas? que banco usas para enviar el dinero a revolut? yo voy a usar bbva cuenta online.

Y bueno tenemos el tema de que Hacienda con estos comunistas, no te podria preguntar que a donde estas enviando esa pasta? (la que va a revolut). El IBAN de revolut de que pais es?


Y que opinas de N26? N26 hace saltar el mensajito de Hacienda? quiza seria otra alternativa interesante. Pero al tener un IBAN español la cuenta de N26, no saltara el mensaje?

Como son las comisiones para enviar SEPA con revolut?

 

[Desadaptado Dimensional]

Revolut tiene iban lituano y yo llevo un año usándolo. Sin problema

Otro intermediario es vivid de iban alemán

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[Tony Hawks]

Revolut tiene iban lituano y yo llevo un año usándolo. Sin problema

Otro intermediario es vivid de iban alemán

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Que exchanges y cantidades mueves? cada cuanto haces transacciones?

Pero Revolut es un banco donde puedas hacer SEPA o solo envios con debito? por que enviar con debito te timan con las comisiones.

Vivid ni idea.

El mensaje no te ha ansioso nunca?

 

[Jamie Dimon]

Revolut tiene iban lituano y yo llevo un año usándolo. Sin problema

Otro intermediario es vivid de iban alemán

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Revolut es como Paypal: le pueden cancelar la cuenta en cualquier momento si ven algo raro. Imagino que el resto de "bancos online" del mismo tipo ocurre lo mismo.

 

[Desadaptado Dimensional]

Que exchanges y cantidades mueves? cada cuanto haces transacciones?

Pero Revolut es un banco donde puedas hacer SEPA o solo envios con debito? por que enviar con debito te timan con las comisiones.

Vivid ni idea.

El mensaje no te ha ansioso nunca?

Nunca. 0 Comisiones a Binance. SEPA y Swift. Es muy completo realmente.

 

[Seronoser]

No. Los datos se los tienes que facilitar tu si superas los 50k a final de año con el modelo 720.

Si sacas en esa dirección 10k e ingresas de vuelta 80k, pues hacienda te preguntará de donde han ansioso.

Esto que afirmas no es del todo correcto: es solo válido si tu patrimonio está en un país sin convenio de doble imposición.
Si vives en cualquiera de los 90 países firmantes de convenio, Hacienda conoce tus datos bancarios y de patrimonio haciendo click ( si están a tu nombre claro, que ya hay que ser gilipilas )

 

[Jamie Dimon]

Nunca. 0 Comisiones a Binance. SEPA y Swift. Es muy completo realmente.

Desde que banco envia el dinero a Revolut y que exchanges ha utilizado?

Por ahi se leen historias dantescas de cuentas bloqueadas y dinero atrapado.. cuidado pues.

 

[Desadaptado Dimensional]

Desde que banco envia el dinero a Revolut y que exchanges ha utilizado?

Por ahi se leen historias dantescas de cuentas bloqueadas y dinero atrapado.. cuidado pues.

Te digo por privado si quieres. Yo también lo he escuchado pero sinceramente no entiendo que hacen con su dinero. Yo no dejo mucho, justo lo que quiero pasar.