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Primer escándalo bitcoin en España: un empresario, acusado de engañar 4,6 millones
Es una de las tecnologías más innovadoras del momento, pero también la más polémica. La tremenda volatilidad del bitcoin y las criptomonedas en general las ha puesto en el centro de la diana: mientras unos alaban sus posibilidades como inversión y como futura divisa, otros advierten de sus posibles peligros y, sobre todo, de la proliferación de presuntas engañas en torno a una tendencia tecnológica y financiera que, por su premura, pilla por sorpresa incluso a los jueces y reguladores.
Esto es justo lo que está pasando en España, donde asistimos ahora mismo al primer escándalo judicial relacionado con el bitcoin. El fondo de inversión Bitcoin Investors Trust y su administrador único, Miguel Juan Pavón Besalú, se enfrentan actualmente a las acusaciones de varios de sus inversores, que les achacan, entre otras cosas, una presunta engaña y una presunta apropiación indebida que les impide recuperar su inversión.
Este periódico ha podido constatar la existencia de más de una decena de presuntos afectados por este hecho, si bien las denuncias se están produciendo de manera lenta y sigilosa. Hemos hablado con tres de ellos, cuyas denuncias ya han sido admitidas a trámite. Si sumamos las criptomonedas que invirtieron en su momento en el conglomerado de Pavón Besalú y calculamos su valor actual, nos encontramos ante cerca de 4,6 millones de euros presuntamente engañados, cuya pertenencia va a ser dirimida ante un juez.
En 2015, A. L., uno de los presuntos afectados, entró en contacto con Miguel Pavón Besalú. Según su testimonio, el empresario le mostró una de sus compañías (ATMs Bitcoin Exchange) como un fondo de inversión de bitcoins con dos principales vías de beneficios: por un lado, la inversión pura y dura en criptomonedas; por otro, el desarrollo de negocios paralelos vinculados con esta divisa virtual: entre ellos, la instalación de cajeros automáticos.
En octubre de ese año, el presunto afectado firmó contrato con el aparente fondo, en el que durante varios años ha invertido cerca de 3.000 litecoins, 1.200 ethereum y 45,82 bitcoins. Durante un tiempo, Pavón Besalú fue repartiendo los beneficios generados, pero, llegado un momento, dejó de hacerlo.
"Llevo mucho tiempo sin recibir los beneficios firmados, cuando en el contrato pone claramente que serán liquidados semanalmente", asegura el posible afectado. "Pero lo peor no es eso, sino que no me devuelve mi inversión y, según el contrato, yo puedo obtenerla de vuelta en cualquier momento, siempre que avise con una semana de antelación", asegura a este periódico.
Tanto A. L. como T. R., otro presunto afectado, han remitido a este periódico sendas copias del contrato que firmaron con Pavón. En ellas, efectivamente, se corrobora dicha condición: "Las ganancias del fondo se liquidarán semanalmente. (...) Es posible liquidar la participación en cualquier momento con un previo aviso de una semana para poder dar tiempo a liquidar las posiciones que se mantengan".
Además, A. L. asegura en su denuncia que la información suministrada por Pavón Besalú "tiene la apariencia de referirse a un fondo de inversión sin que en ningún momento conste que se cumple con las obligaciones de dichos instrumentos fijados en la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva". En su propia web, Bitcoin Investors Trust se autodefine como un vehículo de 'equity crowdfunding' con "250 pequeños inversores minoristas y más de 50 cualificados".
"No puede actuar como un fondo, no está aceptado por la CNMV"
En concreto, "no consta ningún tipo de comunicación o alta en la CNMV (artípandero 10 de la citada norma). Además, para poder operar en esas condiciones, artípandero 11, se exige que para obtener la autorización para operar se constituya como sociedad panderónima o como fondo, por ejemplo".
Pavón Besalú administra 13 empresas, algunas de ellas relacionadas con criptomonedas
Según su denuncia, por tanto, el querellado "utiliza palabras como 'fondos de inversión', 'holding', 'trust', etc. para provocar un engaño y la disposición de fondos a favor del señor Pavón" o a través de varias sociedades, "si bien todas ellas están controladas por la misma persona".
Si acudimos al Registro Mercantil, podemos ver que Miguel Pavón Besalú aparece como administrador único de 13 compañías. En tres de ellas (ATM's Bitcoin Exchange SL, Bitcoin Servicios Telefonía SL y Upmining SL), el 100% de las acciones pertenece a Bitcoin Investors Trust.
La noticia completa en este
Es una de las tecnologías más innovadoras del momento, pero también la más polémica. La tremenda volatilidad del bitcoin y las criptomonedas en general las ha puesto en el centro de la diana: mientras unos alaban sus posibilidades como inversión y como futura divisa, otros advierten de sus posibles peligros y, sobre todo, de la proliferación de presuntas engañas en torno a una tendencia tecnológica y financiera que, por su premura, pilla por sorpresa incluso a los jueces y reguladores.
Esto es justo lo que está pasando en España, donde asistimos ahora mismo al primer escándalo judicial relacionado con el bitcoin. El fondo de inversión Bitcoin Investors Trust y su administrador único, Miguel Juan Pavón Besalú, se enfrentan actualmente a las acusaciones de varios de sus inversores, que les achacan, entre otras cosas, una presunta engaña y una presunta apropiación indebida que les impide recuperar su inversión.
Este periódico ha podido constatar la existencia de más de una decena de presuntos afectados por este hecho, si bien las denuncias se están produciendo de manera lenta y sigilosa. Hemos hablado con tres de ellos, cuyas denuncias ya han sido admitidas a trámite. Si sumamos las criptomonedas que invirtieron en su momento en el conglomerado de Pavón Besalú y calculamos su valor actual, nos encontramos ante cerca de 4,6 millones de euros presuntamente engañados, cuya pertenencia va a ser dirimida ante un juez.
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En 2015, A. L., uno de los presuntos afectados, entró en contacto con Miguel Pavón Besalú. Según su testimonio, el empresario le mostró una de sus compañías (ATMs Bitcoin Exchange) como un fondo de inversión de bitcoins con dos principales vías de beneficios: por un lado, la inversión pura y dura en criptomonedas; por otro, el desarrollo de negocios paralelos vinculados con esta divisa virtual: entre ellos, la instalación de cajeros automáticos.
En octubre de ese año, el presunto afectado firmó contrato con el aparente fondo, en el que durante varios años ha invertido cerca de 3.000 litecoins, 1.200 ethereum y 45,82 bitcoins. Durante un tiempo, Pavón Besalú fue repartiendo los beneficios generados, pero, llegado un momento, dejó de hacerlo.
"Llevo mucho tiempo sin recibir los beneficios firmados, cuando en el contrato pone claramente que serán liquidados semanalmente", asegura el posible afectado. "Pero lo peor no es eso, sino que no me devuelve mi inversión y, según el contrato, yo puedo obtenerla de vuelta en cualquier momento, siempre que avise con una semana de antelación", asegura a este periódico.
Tanto A. L. como T. R., otro presunto afectado, han remitido a este periódico sendas copias del contrato que firmaron con Pavón. En ellas, efectivamente, se corrobora dicha condición: "Las ganancias del fondo se liquidarán semanalmente. (...) Es posible liquidar la participación en cualquier momento con un previo aviso de una semana para poder dar tiempo a liquidar las posiciones que se mantengan".
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Además, A. L. asegura en su denuncia que la información suministrada por Pavón Besalú "tiene la apariencia de referirse a un fondo de inversión sin que en ningún momento conste que se cumple con las obligaciones de dichos instrumentos fijados en la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva". En su propia web, Bitcoin Investors Trust se autodefine como un vehículo de 'equity crowdfunding' con "250 pequeños inversores minoristas y más de 50 cualificados".
"No puede actuar como un fondo, no está aceptado por la CNMV"
En concreto, "no consta ningún tipo de comunicación o alta en la CNMV (artípandero 10 de la citada norma). Además, para poder operar en esas condiciones, artípandero 11, se exige que para obtener la autorización para operar se constituya como sociedad panderónima o como fondo, por ejemplo".
Pavón Besalú administra 13 empresas, algunas de ellas relacionadas con criptomonedas
Según su denuncia, por tanto, el querellado "utiliza palabras como 'fondos de inversión', 'holding', 'trust', etc. para provocar un engaño y la disposición de fondos a favor del señor Pavón" o a través de varias sociedades, "si bien todas ellas están controladas por la misma persona".
Si acudimos al Registro Mercantil, podemos ver que Miguel Pavón Besalú aparece como administrador único de 13 compañías. En tres de ellas (ATM's Bitcoin Exchange SL, Bitcoin Servicios Telefonía SL y Upmining SL), el 100% de las acciones pertenece a Bitcoin Investors Trust.
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