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Forero Paco Demier
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Si haces diariamente transferencias por algo menos de 3000 euros (las de 3000 o más las han de declarar los bancos a Hacienda)... no creo que tengas problemas.Increíble. A mí también en una ocasión me bloquearon sin previo aviso los de ING por hacerme transferencias desde otra cuenta mia española (BBVA). Hice un escrito muy duro y en 24 horas me la desbloquearon.
Puede que tengan exceso de celo por esta multa que le metieron en Holanda.
ING paga una multa de 775 millones de euros por no supervisar el blanqueo de dinero
La Fiscalía General del Estado holandesa considera probada la negligencia que permitió el lavado de cientos de millones de euros entre 2010 y 2016elpais.com
10 transferencias de 2.999 euros por día y en 10 días hábiles retiras 29.990 euros Y NO TE PUEDEN EXIGIR NADA.
Si retiras más de 10.000 en un sólo día es lógico que pidan explicaciones (quien retira más de 10.000 ha de hacer una declaración especial a Hacienda).