¿Qué exchanges controla Hacienda?

skan

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Buenas.
¿Los exchanges internacionales de criptomonedas informan a hacienda española de que tienes pasta allí? ¿Eso incluye Binance o Kucoin?
Otros como Coinbase sí que me parece más normal que informen.
 

FemaleMonkey

dressed in silk
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Todos los que te pidan DNI para darte de alta. El único exchange en el que puedes confiar es en bancolchón-coin
 

AmericanSamoa

American Samoa
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American Samoa
¿Cómo que si incluye Binance? Binance está en Malta.

Para que dificultar la detección, lo que yo hago es enviarlo a una cuenta extranjera y, desde ahí, hacer transferencia a Kraken (EEUU).

De Kraken envío a Binance.

Para retirar, hago la operación inversa: Binance > Kraken > banco internacional.

Si quieres vivir tranquilo, no dejes que tu dinero entre ni salga de España directamente a una operadora de criptos.
 

Juan.

Cuñado nija
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Creo que aun no sabes como funciona el mundo, no es el brooker quien inforna sino el banco cuando mandas el dinero

Yo no se cuales no lo hacen ya que paso de perder el dinero en estas estafas pero ese es el motivo, santander, bbva, la caixa y otros se chivan al estado
 

Aurkitu

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Se que si vendes algo por eBay, y lo recibes por Paypal informan. ¿Pero depositando dinero por Paypal -este lo cambia a dolares y te cruje-? ¿También informa este del destino al banco? También ando perdido.
 

paketazo

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A mitad de camino entre el infierno y el cielo
Los bancos en territorio español informan a hacienda si envías fondos a cuentas internacionales marcadas.

Lo que pasa en el exchange se queda en el exchange, salvo que esté en este país.

Así va de momento, pero no tardarán en obligar a una legislación europea para unificar el control.
 

Sr.Mojón

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Sé de buena tinta que Localbitcoins sí que informa. Apuntáoslo en la cabeza los que tenéis cuentas allí.
 

Sk666

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Salió una ley hace unos días que los exchanges españoles están obligados a informar, creo que al cambiar a Fiat pero no me acuerdo.

Crypto ahora mismo es el más seguro, Binance se está moviendo no se sabe dónde está o eso creo.
 

Kootetsu

Lonchafinista
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Lo de la ficha policial con DNI lo hacen todos, cuando leas ''tu estado nos obliga a darle tus datos'' entonces sí huye, pero la mayoría tienen acuerdos de confidencialidad como debe ser. Tampoco pasa nada por hecharle unos eurillos al mes desde el banco, ya que Hacienda no sabe si estás ganándo o perdiéndo, si te mueves por lo bajo y no le vas metiendo miles de euros no pasa nada, tengo amigos que llevan años con eso y usan las tarjetas de binance o bitpanda para comprar caprichitos por internet, uno que quería sacar se hizo cuenta en suiza y listos, pero claro su volumen de inversión es poco.
 

skan

Madmaxista
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8 Dic 2007
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Creo que aun no sabes como funciona el mundo, no es el brooker quien inforna sino el banco cuando mandas el dinero

Yo no se cuales no lo hacen ya que paso de perder el dinero en estas estafas pero ese es el motivo, santander, bbva, la caixa y otros se chivan al estado
Pero los exchanges que están fuera de la UE o de países con tratados bilaterales no creo que se molesten en informar, a no ser que pase algo muy gordo y haya una orden judicial, ¿No?
 

skan

Madmaxista
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8 Dic 2007
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Ni Binance ni Kraken informan a Hacienda, quien informa son los bancos patrios cuando depositas o ingresas.
¿Y qué pasa si el dinero no vuelve a los bancos españoles sino que te lo gastas en webs que acepten bitcoins?
 

Registrador

Madmaxista
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en la bodeguita de moncloa
Los únicos exchanges que controla hacienda son los que operan en España que son muy pocos. La hacienda española solo sabe que operas con crypto si se lo dices tú o si operas a través de entidades española (principalmente bancos)
 

Sk666

Himbersor
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Los únicos exchanges que controla hacienda son los que operan en España que son muy pocos. La hacienda española solo sabe que operas con crypto si se lo dices tú o si operas a través de entidades española (principalmente bancos)
Ahora ya también en los exchanges españoles, concretamente el día 27 de abril se aprobó un decreto ley 7/2021, obliga a dar toda la información de las operaciones que se hacen dentro de los exchanges españoles.

Te lo comento ya que es bastante reciente
 

HaCHa

Rojo cabrón
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La cúpula del trueno
No es el exchange el que se chiva primero, sino muchos de esos "webs que aceptan bitcoins" y portales que te venden tarjetas regalo.

El fisco tiene a muchos amedrentados y a los débiles los usa como honeypot. A poco que tengan oficinas o intereses en el estado, el estado ya hace que se les echó encima y les requirió todos los libros de cuentas para examinar todas las transacciones.
Ahora sólo las usan para pillar a los grandes defraudadores porque no les da el personal para más, pero en breve irán bajando el listón e irán a por los que no distraen tanta pasta. Con caracter retroactivo y a cinco años de historial.

Fuente: un familiar acaba de enfrentarse a una inspección fiscal de aúpa por todo lo anteriormente mencionado.

Y por esto es por lo que muchos estamos entre holdeando forever and ever o pasando de todo y en plan pseudonocoiner porque pa qué.
Vivir a base de dinero negro es de criminales y a la larga no veas lo que amarga.