Que combinaciones de banco+exchange no dan problemas?

[Jamie Dimon]

He leido que ciertos bancos no casan con ciertos exchanges y pueden crear verdaderos problemas a la hora de no solo verificarte pero depositar y ya no digo sacar dinero.

Por ejemplo, yo tengo liquidez en Openbank lista para invertir cuando lo vea oportuno. Lo que me frena es que al enviar el dinero o traerlo de vuelta, vaya a tener problemas y me quede con el capital ahi frenado.

He leido historias de terror en Coinbase por ejemplo.

Que pasos previos tendria que tomar para evitar problemas?

Domino el tema tecnologico (guardar BTCs y demas), no asi el tema de exchanges y los problemas que te pueda dar el banco.

Sobre Hacienda, quiero hacer toda esta operacion en A asi que no me preocupa, pero si pudiera evitar que se enterara hasta que vendiera, mucho mejor. El problema es que he visto que ya se envian notificaciones automaticas cuando depositas en ciertos exchanges. Esto debe ser una serie de combinaciones de exchange+bancos que tienen esos triggers en activo. A largo plazo imagino que sera imposible y todos tendran ya esos triggers, pero de momento algunos no los tienen, por que no a todo el mundo les han llegado esas notificaciones. Mi pregunta es: cuales?

Ejemplos de historias de horror:

Bancos que Prohíben Transferencias Bancarias para Comprar Bitcoin
CaixaBank NO me Permite Transferencia Online a Coinbase

 

[T-34]

tu de verdad crees que nosotros sabemos sobre eso? como no sea que trabaje aqui un inspector de hacienda o alguien relacionado con el gobierno y las criptos, nada es fiable.

 

[cyberpep]

Yo utilizo Kutxabank / Coinbase y a la hora de enviar 0 problemas. Aún no he retirado.

 

[Cryptopolis]

Me parece muy interesante la pregunta. Putualmente porque estoy a punto de comprar y me estaba preguntando qué exchange usar.
Añado otra pregunta: no hay alguna forma de comprar cripto que sea anónima? Es decir, sin vincular banco o tarjeta de crédito?

 

[Jamie Dimon]

Me parece muy interesante la pregunta. Putualmente porque estoy a punto de comprar y me estaba preguntando qué exchange usar.
Añado otra pregunta: no hay alguna forma de comprar cripto que sea anónima? Es decir, sin vincular banco o tarjeta de crédito?

La unica forma seria quedando con alguien y que te de billetes en mano. Despues piensa que no podras regularizarlo en A..

 

[Sota_de_espadas]

Bisq o hodl hodl.

 

[Jamie Dimon]

Bisq o hodl hodl.

Eso tiene poquisima liquidez. Ademas, cuando tus BTC valgan millones y quieras comprar vivienda, Hacienda dara por bueno esas transacciones entre p2p? Yo diria que para pasarlo a A solo aceptaran exchanges regulados.

Ademas tampoco sabes donde estas enviando el dinero o quien te lo esta enviando.

 

[Sota_de_espadas]

Eso tiene poquisima liquidez. Ademas, cuando tus BTC valgan millones y quieras comprar vivienda, Hacienda dara por bueno esas transacciones entre p2p? Yo diria que para pasarlo a A solo aceptaran exchanges regulados.

Ademas tampoco sabes donde estas enviando el dinero o quien te lo esta enviando.

Yo solo he respondido a la pregunta "Que combinaciones de banco+exchange no dan problemas?".

 

[Jamie Dimon]

Yo solo he respondido a la pregunta "Que combinaciones de banco+exchange no dan problemas?".

Bisq y hold hold no son exchangers tal y como yo denomino un exchange. Me refiero a que tenga un brooker, mas volumen etc, no p2p.

 

[orbeo]

Kraken a BBVA todo ok. Aunque hasta ahora con cantidades pequeñas.

 

[Sota_de_espadas]

Bisq y hold hold no son exchangers tal y como yo denomino un exchange. Me refiero a que tenga un brooker, mas volumen etc, no p2p.

Tengo entendido que son los bancos los que se chivan a Hacienda en cuanto haces o recibes una transferencia al exchange, y como la cuenta bancaria del exchange suele ser siempre la misma pues te pillan enseguida. Por eso te comento lo de los exchanges p2p donde el dinero se mueve entre particulares sin tocar nunca una cuenta bancaria de un intermediario. Pero como esa solución no te gusta pues nada, te toca usar exchanges regulados, supongo que la mayoría de ellos ya están más que fichados por Hacienda.

 

[Jamie Dimon]

Tengo entendido que son los bancos los que se chivan a Hacienda en cuanto haces o recibes una transferencia al exchange, y como la cuenta bancaria del exchange suele ser siempre la misma pues te pillan enseguida. Por eso te comento lo de los exchanges p2p donde el dinero se mueve entre particulares sin tocar nunca una cuenta bancaria de un intermediario. Pero como esa solución no te gusta pues nada, te toca usar exchanges regulados, supongo que la mayoría de ellos ya están más que fichados por Hacienda.

No, lo que quiero es que cuando 1 BTC valga 100k y la cartera ascienda a millones y vaya a vender una parte, Hacienda no me haga la vida imposible por que los fondos vienen de una cuenta bancaria desconocida (bisq o hodl hodl) que ademas, quien sabe si en el futuro no se descubre que alguna de esas cuentas la vinculan a ciertas actividades. Tampoco me interesa la liquidez de esos exchanges que seguramente es pesima.

Por lo tanto, lo unico que me queda es exchanges regulados, y a partir de ahi, saber cuales se llevan bien con mi entidad bancaria.

 

[ElFarySeo]

crypto.com y Santander. Si quieres referido, mandame MP

 

[Jamie Dimon]

crypto.com y Santander. Si quieres referido, mandame MP

Que es eso de crypto.com? Que cantidades has enviado?

 

[ElFarySeo]

Que es eso de crypto.com? Que cantidades has enviado?

Tengo la app y he hecho transferencias SEPA sin problema. En 2 semanas mandan las VISAS. Si quieres te paso mi referido