Puede un banco exigirte que le digas la procedencia del dinero que has metido en una cuenta?

[rumboso]

Entiendo que no, al ser empresas privadas, en todo caso debería de dar a cuenta a Hacienda. Es así o me equivoco?
Gracias

 

[Ejquelosfajsistassonellos]

Te lo piden porque Hacienda se lo pide a ellos

 

[AYN RANDiano2]

Te equivocas.

Si no puedes justificar el origen del dinero el banco puede rehusar custodiártelo.

A mí me ha pasado.

 

[paketazo]

Al banco se la pela, pero a los que le permiten tener el negocio funcionando, les interesa mucho saber si los siervos pagan el diezmo religiosamente

 

[burbuje]

Yo tuve que dar explicaciones la semana pasada. Pregunté por escrito si podía negarme o era imperativo legal, y me dijeron que imperativo legal. Por escrito lo tengo.

 

[HARLEY66]

Hace ya años que nuestra querida Agencia Tributaria se sacó de encima el control del blanqueo de capitales encasquetando la responsabilidad a los bancos así que sí, sí pueden.
El banco puede retener el ingreso, bloquearlo e incluso devolverlo a origen si tiene sospechas sobre el origen de los fondos y no se pueden acreditar.

 

[Ederto]

pues dices que te lo ha dado tu abuela y santas pascuas. Que os ahogáis en un vaso de agua.

 

[Baltasar G thang]

diles que mataste un dragon y fue el loot que te ha soltao

 

[rumboso]

Me toca los narices lo de este control

 

[HARLEY66]

pues dices que te lo ha dado tu abuela y santas pascuas. Que os ahogáis en un vaso de agua.

Se te nota experimentado y conocedor del tema

 

[Ederto]

Se te nota experimentado y conocedor del tema

lo más aconsejable es ser amigo del director de la sucursal. Pero si no dices que te lo ha dado un familiar senil y a otra cosa.