Ocho detenidos por blanquear dinero con la compraventa de la criptomoneda

[djun]

Operación contra las criptomonedas en Madrid: Intervienen por primera vez en Europa dos cajeros automáticos de Bitcoin
EFE 08.05.2019 - 10:43H
Estos cajeros eran usados por una organización criminal para blanquear dinero del narcotráfico.

Operación contra las criptomonedas en Madrid: Intervienen por primera vez en Europa dos cajeros automáticos de Bitcoin


Ocho detenidos por blanquear dinero con la compraventa de la criptomoneda
Por primera vez en Europa se han intervenido fisicamente dos cajeros autónomos de bitcoins

Ocho detenidos por blanquear dinero con la compraventa de la criptomoneda



Lo último entre los narcos: ocho detenidos por estafar con cajeros bitcoin en la operación Kampuzo
Lo último entre los narcos: ocho detenidos por estafar con cajeros bitcoin en la operación Kampuzo


OCHO DETENIDOS EN MADRID
Intervenidos por primera vez en Europa dos cajeros automáticos de bitcoins
Estaban en una empresa de Madrid de compraventa de efectos informáticos, pero que tenía la única finalidad de blanquear capital del narcotráfico

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado al blanqueo de capitales del narcotráfico a través, entre otros métodos, de la compraventa de criptomoneda, en una operación en la que han sido detenidas ocho personas y se ha incautado por primera vez en Europa dos cajeros automáticos de bitcoins.

En colaboración con Europol y tras varios meses de investigación, la operación Kampuzo ha culminado con ocho detenciones, todas en Madrid, otras tantas investigadas y nueve personas jurídicas también imputadas por blanqueo de capitales procedentes principalmente del narcotráfico y pertenencia a organización criminal.

Según informa la Dirección General de la Guardia Civil, lo novedoso de la operación es que por primera vez en Europa se han intervenido dos cajeros automáticos de criptomonedas ubicados en una empresa de Madrid de compra venta de efectos informáticos, pero que tenía la única finalidad de dar cobertura legal a la actividad ilícita.

Además se han incautado cuatro "billeteras frías", es decir, dispositivos que almacenan parte de la cartera de moneda virtual de un usuario de manera segura, así como 20 "monederos", en los que se han conseguido identificar el movimiento de más de nueve millones de euros.

Dinero del narcotráfico
También se han intervenido 11 vehículos, 16.800 euros en metálico ocultos en un inmueble y unas 200 plantas de marihuana dentro del domicilio de uno de los detenidos.

La operación Kampuzo es continuación de la denominada Guatuzo, desarrollada el pasado verano y que concluyó con la detención de 23 personas de nacionalidad española, colombiana y venezolana por los mismos delitos, blanquear dinero de la droja con criptomonedas.

En esta segunda investigación, la organización criminal lavaba dinero del narcotráfico no solo a través de monedas virtuales, sino también por otros métodos más convencional como a través de correos humanos que ingresaban cantidades de dinero en efectivo en cuentas bancarias de la organización o en sociedades controladas por otros grupos criminales.

La organización desmantelada también usaba a testaferros para la apertura y control de sociedades en España que movían los beneficios de su actividad delictiva. De hecho, llegaban a emplear la identidad de otras personas como demuestran algunos DNI de personas ajenas a la investigación hallados en los registros.

Intervenidos por primera vez en Europa dos cajeros automáticos de bitcoins

 

[paketazo]

El euro te ha sido impuesto para poder confiscartelo cuando y como quieran... BTC NO

 

[ninfireblade]

Pues si los narcos le ven utilidad al bitcoin entonces es el futuro. También fueron los primeros en utilizar teléfonos móviles cuando prácticamente nadie tenia uno y hoy en día no hay nadie sin móvil.

 

[Geldschrank]

Nos quedará la duda de si soltarán prenda de las claves de los wallets...

 

[Criminal]

El euro te ha sido impuesto para poder confiscartelo cuando y como quieran... BTC NO

Si no lo tienes en el banco, no pueden confiscártelo...

 

[paketazo]

Si no lo tienes en el banco, no pueden confiscártelo...

Te lo confiscan vía impositiva indirecta y vía inflación... No dejes que te engañen

Un saludo

 

[Criminal]

Te lo confiscan vía impositiva indirecta y vía inflación... No dejes que te engañen

Un saludo

Tienes razón, pero en todo caso me lo quitan muy lentamente, y jamás a golpe de requisa o multa. Si tienes 10.000 euros fuera del banco, al cabo de 10 años te habrán quitado inflacionariamente una parte ridícula, mientras tu dispones de tu dinero al margen de lo que el estado quiera hacer contigo. Entre perder porcentajes vía impositiva o inflacionaria y perder miles de euros de una tacada por multas o requisas, lo tengo claro.

Saludos

 

[ninfireblade]

Tienes razón, pero en todo caso me lo quitan muy lentamente, y jamás a golpe de requisa o multa. Si tienes 10.000 euros fuera del banco, al cabo de 10 años te habrán quitado inflacionariamente una parte ridícula, mientras tu dispones de tu dinero al margen de lo que el estado quiera hacer contigo. Entre perder porcentajes vía impositiva o inflacionaria y perder miles de euros de una tacada por multas o requisas, lo tengo claro.

Saludos

A un 3% anual de inflación son unos 300 euros anuales. Es decir, que después de 10 años esos 10k euros serán como 7k euros de ahora. Un 30% de pérdida, casi nada...

 

[Criminal]

A un 3% anual de inflación son unos 300 euros anuales. Es decir, que después de 10 años esos 10k euros serán como 7k euros de ahora. Un 30% de pérdida, casi nada...

Pues 7000 euros limpios de polvo y paja e inaccesibles al estado. Prefieres estar a merced de multas, requisas, embargos o indemnizaciones que te pueden dejar en ropa interior de un plumazo?. Lo consideraré 3000 euros invertidos en diez años de seguridad financiera, lo compro.

 

[ninfireblade]

Pues 7000 euros limpios de polvo y paja e inaccesibles al estado. Prefieres estar a merced de multas, requisas, embargos o indemnizaciones que te pueden dejar en ropa interior de un plumazo?. Lo consideraré 3000 euros invertidos en diez años de seguridad financiera, lo compro.

3k euros por cada 10k y sobre los cuales ya has pagado impuestos. Y sobre los cuales aun vas a pagar más impuestos como el IVA, gasolina, etc. Si te parece bien y estas de acuerdo pues no hay más que hablar. A algunos les parecerá un robo e intentarán evitarlo.

 

[paketazo]

Pues 7000 euros limpios de polvo y paja e inaccesibles al estado. Prefieres estar a merced de multas, requisas, embargos o indemnizaciones que te pueden dejar en ropa interior de un plumazo?. Lo consideraré 3000 euros invertidos en diez años de seguridad financiera, lo compro.

Por eso algunos por aquí creemos en la libertad financiera y BTC. SI la ciudadanía tuviera cultura financiera otro gallo cantaría.

No olvides que de esos 7000 que te quedan, si compras algo gravado con IVA te soplan un 21%...lo mires como lo mires el metálico a largo plazo es de loosers... Pero acepto que mejor eso que una cuenta a la vista o fondo chungo.

 

[tastas]

La parte de utilizaban sociedades legales para blanquear la ponen en letrita pequeña así sin que se note mucho.
Recordemos que blanquear es hacer pasar por ganancias lícitas y sobre las que se han pagado un dinero ilícito sobre el que no se han pagado impuestos. Cambiar de euros a btc no consigue eso, Bitcoin no lava más blanco porque a Bitcoin le importa una hez el color del dinero. Es dinero y punto.
Esas sociedades legales usaban abogados y notarios del estado + bancos con licencia. Han cerrado algún banco, notaría o despacho? No, pero se han llevado un cajero automático!

Todo por salvar a las no-víctimas del narcotráfico!

Taptap

 

[paketazo]

Cada vez engañan a menos personal con estos sensacionalismos y BTC como titular.

La masa con lo que se va a quedar al final de todo esto es que tuvieron la oportunidad de comprar a 100$, y los medios y el sistema les dijo "¡nooo cuidado!"

Luego pudieron comprar a 500$... "¡ni se os ocurra BTC es una burbuja!"

A 1000$... "¡BTC será vetado por los estados, y no se podrá usar en ninguna parte!

a 5000$... "¡Clapham avisa del ostiazo del criptobulbo...comprad ZOIN o PVIX que están más baratas!

U un día, no sabemos cuando esto rondará los 50.000$ y la gente seguirá diciendo...¡No...bicho malo pillé! mejor FIAT bendecido, y mi culito con vaselina.

BTC es una elección, no lo olvidéis, el resto del sistema monetario, una imposición, como las cadenas de la esclavitud.

 

[michinato]

Como es habitual el nivel periodístico es muy bajo.

Leyendo las noticias me ha costado enterarme de que es lo que había sucedido realmente y como lavaban el dinero. En ningún caso creo que se pueda hablar de estafa como dice uno de los titulares.

Me planteo como habrían pillado a esta gente si no hubieran estado seguidos y controlandos por lo del narcotráfico desde hace meses y si hubieran sido un poco más discretos (100.000€ al día en una tienducha de informática canta mucho, al menos hoy).

Esos cajeros estaban abiertos al público general. Yo, como usuario no relacionado con la trama de lavado de dinero podría haberlos utilizado para comprar o vender BTCs por €, y dependiendo del nivel de identificación que exijan, dudo que la policia pueda distinguir que transacciones han sido legítimas y cuales han sido ejecutadas como método de lavado de dinero.

Vamos, no creo que esto sea diferente de las casas de apuestas que actualmente se utilizan de forma masiva para el lavado de dinero.

Si las criptos continuan con su crecimiento, dentro de unos años las casas de apuestas se alternarán con locales especializados en criptos y los 100.000€ al día no serán nada raros.