Nueva ley de blanqueos. El gobierno dispuesto a follar por el culo a todo aquél que no se subyugue al Timoeuro. (Bitcoin, Oro, Plata, Joyas etc...)

Alvarions23

Pompero
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La nueva ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo trata de ponerle puertas al campo y entra a regular las criptomonedas, una de las nuevas formas más habituales de blanqueo de capitales que existe. La mayor parte de las transacciones se realizan con los conocidos como bitcoins aunque existen otros tipos de cibermoneda y, hasta ahora, se podía mover dinero con total opacidad pues no estaba regulado. Sin embargo, el anteproyecto de ley que prepara el Gobierno, y al que ha tenido acceso OKDIARIO, obliga a los bancos, abogados, notarios, registradores de la propiedad, fondos de inversión y todo aquel que maneje este tipo de moneda electrónica a hacer públicas sus bases de datos a la Justicia, cercando así el nuevo tipo de blanqueo.

Pero la nueva ley también afecta a otras profesiones, a través de las cuales los delincuentes tratan de blanquear como, por ejemplo, “los casinos de juego; las personas que comercien con joyas, arte, piedras o metales preciosos; las personas que trabajan con los depósitos, custodia o transporte profesional de depósitos; los loteros y dueños de casas de juego y los proveedores de servicios de cambio de monedas virtuales”.

Ley de blanqueo: Bancos, notarios, fondos y abogados obligados a revelar los clientes con bitcoin
 

John Smmith

Os odio a todos
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¿Quien paga con bitcoins ante notario?

Creo que esta gente mas alla del sobre no se entera de que va la fiesta.
 

Notrabajo34

Madmaxista
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Primero se enteran de quien son y luego van a quitarselo todo o como funciona eso?
 

elKaiser

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La nueva ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo trata de ponerle puertas al campo y entra a regular las criptomonedas, una de las nuevas formas más habituales de blanqueo de capitales que existe. La mayor parte de las transacciones se realizan con los conocidos como bitcoins aunque existen otros tipos de cibermoneda y, hasta ahora, se podía mover dinero con total opacidad pues no estaba regulado. Sin embargo, el anteproyecto de ley que prepara el Gobierno, y al que ha tenido acceso OKDIARIO, obliga a los bancos, abogados, notarios, registradores de la propiedad, fondos de inversión y todo aquel que maneje este tipo de moneda electrónica a hacer públicas sus bases de datos a la Justicia, cercando así el nuevo tipo de blanqueo.

Pero la nueva ley también afecta a otras profesiones, a través de las cuales los delincuentes tratan de blanquear como, por ejemplo, “los casinos de juego; las personas que comercien con joyas, arte, piedras o metales preciosos; las personas que trabajan con los depósitos, custodia o transporte profesional de depósitos; los loteros y dueños de casas de juego y los proveedores de servicios de cambio de monedas virtuales”.

Ley de blanqueo: Bancos, notarios, fondos y abogados obligados a revelar los clientes con bitcoin
Que envien un burofax al CEO de Bitcoin para que les remita la relación de residentes fiscales en España con esta cripto.
 

PokemonVilnius

Madmaxista
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Artículo 2

1. La presente Directiva se aplicará a las siguientes entidades obligadas:

1)las entidades de crédito;

2)las entidades financieras;

3)las siguientes personas físicas o jurídicas, en el ejercicio de su actividad profesional:

a)los auditores, contables externos y asesores fiscales;

b)los notarios y otros profesionales del Derecho independientes, cuando participen, ya actuando en nombre de su cliente y por cuenta del mismo, en cualquier transacción financiera o inmobiliaria, ya asistiendo en la concepción o realización de transacciones por cuenta de su cliente relativas a:

i)la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales,

ii)la gestión de fondos, valores u otros activos pertenecientes al cliente,

iii)la apertura o gestión de cuentas bancarias, cuentas de ahorros o cuentas de valores,

iv)la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas,

v)la creación, funcionamiento o gestión de fideicomisos, sociedades, fundaciones o estructuras análogas;

c)los proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos que no estén ya contemplados en las letras a) o b);

d)los agentes inmobiliarios;

e)otras personas que comercien con bienes únicamente en la medida en que los pagos se efectúen o se reciban en efectivo y por importe igual o superior a 10 000 EUR, ya se realicen en una transacción o en varias transacciones entre las que parezca existir algún tipo de relación;

f)los proveedores de servicios de juegos de azar.
 

Tagghino

Ayudante del Subsecretario del Secretario del Lidl
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Hispanistan de los Zulitos
En un futuro muy próximo veo una boyante economía paralela al euro en donde se comerciará con todo tipo de monedas, bienes criptomonedas, metales preciosos entre otros.

Dicho comercio paralelo estará libre de impuestos confiscatorios, dejando a los gobiernos cada vez con menos ingresos y debilitados
 

PokemonVilnius

Madmaxista
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luego hay una 5a directiva que reforma la 4a... del 2018

EUR-Lex - 32018L0843 - EN - EUR-Lex

Artículo 1
Modificaciones de la Directiva (UE) 2015/849

La Directiva (UE) 2015/849 se modifica como sigue:

Artículo 1

Modificaciones de la Directiva (UE) 2015/849

La Directiva (UE) 2015/849 se modifica como sigue:

1)

El artículo 2, apartado 1, punto 3, se modifica como sigue:

a) la letra a) se sustituye por el texto siguiente:

«a) los auditores, contables externos y asesores fiscales y cualquier otra persona que se comprometa a prestar, directamente o a través de terceros con los que esa otra persona esté relacionada, ayuda material, asistencia o asesoramiento en cuestiones fiscales como actividad empresarial o profesional principal;»;

b) la letra d) se sustituye por el texto siguiente:

«d) los agentes inmobiliarios, también cuando actúen como intermediarios en el arrendamiento de bienes inmuebles, pero únicamente en relación con transacciones para las que el alquiler mensual sea igual o superior a 10 000 EUR;»;

c) se añaden las letras siguientes:

«g) los proveedores de servicios de cambio de monedas virtuales por monedas fiduciarias;

h) los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos;

i) las personas que comercien con obras de arte o actúen como intermediarios en el comercio de obras de arte, también cuando lo lleven a cabo galerías de arte y casas de subastas, cuando el importe de la transacción o de una serie de transacciones relacionadas sea igual o superior a 10 000 EUR;
 

Lord Vader

Mineralista Madmaxista
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La Jarosa
Según se expone en el anteproyecto, la ley será de obligado cumplimiento para:

-entidades de crédito y entidades financieras;
-entidades aseguradoras;
-empresas de servicio de inversión (brokers);
-sociedades gestoras de fondos de titularización, de activos bancarios, gestoras de instituciones de gestión colectiva y sociedades de inversión (SGIIC);
-gestoras de fondos de inversiones, gestoras de inversión colectiva de tipo cerrado;
-sociedades de garantía recíproca;
-entidades de dinero electrónico, personas que trabajen en cambio de moneda;
-servicios postales; plataformas de financiación participada;
-SA cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario;
-auditores de cuentas,
-contables y asesores fiscales;
-notarios, registradores de la propiedad,
- mercantiles
-abogados y procuradores”.


Pues eso.
 

Ilmac_2.0

Himbersor
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La nueva ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo trata de ponerle puertas al campo y entra a regular las criptomonedas, una de las nuevas formas más habituales de blanqueo de capitales que existe. La mayor parte de las transacciones se realizan con los conocidos como bitcoins aunque existen otros tipos de cibermoneda y, hasta ahora, se podía mover dinero con total opacidad pues no estaba regulado. Sin embargo, el anteproyecto de ley que prepara el Gobierno, y al que ha tenido acceso OKDIARIO, obliga a los bancos, abogados, notarios, registradores de la propiedad, fondos de inversión y todo aquel que maneje este tipo de moneda electrónica a hacer públicas sus bases de datos a la Justicia, cercando así el nuevo tipo de blanqueo.

Pero la nueva ley también afecta a otras profesiones, a través de las cuales los delincuentes tratan de blanquear como, por ejemplo, “los casinos de juego; las personas que comercien con joyas, arte, piedras o metales preciosos; las personas que trabajan con los depósitos, custodia o transporte profesional de depósitos; los loteros y dueños de casas de juego y los proveedores de servicios de cambio de monedas virtuales”.

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