Silverado72
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Multa de 150 M a Deutsche Bank por sus vínculos con el escándalo de Jeffrey Epstein
07/07/2020 17:20 - ACTUALIZADO: 07/07/2020 18:17
Deutsche Bank pagará 150 millones de dólares (133 millones de euros) en multas como parte del acuerdo alcanzado con el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York como consecuencia de los "fallos significativos" de la entidad en la supervisión de las cuentas de Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sensual de menores y que se suicidó en prisión el año pasado, así como en su relación con Danske Bank Estonia y FBME Bank.
Con respecto al caso de Jeffrey Epstein, la entidad no supervisó adecuadamente la actividad de la cuenta en nombre de este, lo que permitió procesar cientos de tras*acciones por importe de millones de dólares que, como mínimo, deberían haber provocado un escrutinio adicional a la luz del historial del sujeto.
07/07/2020 17:20 - ACTUALIZADO: 07/07/2020 18:17
Deutsche Bank pagará 150 millones de dólares (133 millones de euros) en multas como parte del acuerdo alcanzado con el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York como consecuencia de los "fallos significativos" de la entidad en la supervisión de las cuentas de Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sensual de menores y que se suicidó en prisión el año pasado, así como en su relación con Danske Bank Estonia y FBME Bank.
Con respecto al caso de Jeffrey Epstein, la entidad no supervisó adecuadamente la actividad de la cuenta en nombre de este, lo que permitió procesar cientos de tras*acciones por importe de millones de dólares que, como mínimo, deberían haber provocado un escrutinio adicional a la luz del historial del sujeto.