Hay algún país cripto friendly?. Repasando conceptos. Caso de Portugal.

[Paradise_man]

Ok, entonces descarto poder abrir la cuenta de la LLC en Georgia o Armenia? Me interesaban, porque no declaran el UBO a Espanistán

Si la abro cuenta en Mercury, será cuenta de USA y al ser yo el UBO, el banco lo compartirá directamente con España como sucede con todos los paises firmantes del CRS?

El de Paxum es Republica dominicana? No es paraíso fiscal y automáticamente la hacienda de hispanistan recibirá alerta?

En Georgia o Armenia no te la aceptan....podrías abrirte una empresa ahí y usar la LLC como accionista y director...
No, porque USA no participa en el CRS
No es República Dominicana(que si es paraíso fiscal y no participa en el CRS) sino la Commonwealth de Dominica otro paraíso fiscal diferente

 

[avmail]

En Georgia o Armenia no te la aceptan....podrías abrirte una empresa ahí y usar la LLC como accionista y director...
No, porque USA no participa en el CRS
No es República Dominicana(que si es paraíso fiscal y no participa en el CRS) sino la Commonwealth de Dominica otro paraíso fiscal diferente

Ah, es decir...abrir una sociedad en Georgia o Armenia y poner como director y accionista la LLC? Será entonces 100% accionista y la directora de la nueva empresa...

La reputación para mis clientes de facturar con una empresa del Cáucaso...no será muy buena, no? Y de cara a Hacienda si facturo a clientes españoles menos...

Para lo del banco, Dominica ni USA entonces no envían nada a España. Me parecer raro...sino, todo el mundo haria eso...Y, si es así, ofrecen número IBAN en moneda Euro?

 

[Paradise_man]

Ah, es decir...abrir una sociedad en Georgia o Armenia y poner como director y accionista la LLC? Será entonces 100% accionista y la directora de la nueva empresa...

La reputación para mis clientes de facturar con una empresa del Cáucaso...no será muy buena, no? Y de cara a Hacienda si facturo a clientes españoles menos...

Para lo del banco, Dominica ni USA entonces no envían nada a España. Me parecer raro...sino, todo el mundo haria eso...Y, si es así, ofrecen número IBAN en moneda Euro?

Solamente en Georgia,porque Armenia solo Interesa para las cuentas personales nada más...
Actualmente muchas empresas se están estableciendo en Georgia y no tienen mala reputación y respecto a España no habría problema.... también podrías optar a una LLP canadiense cuyo accionista sea la LLC estadounidense

 

[avmail]

Aha. En tal caso, la LLP Canadiense es tan fácil de montar online y barata como la LLC en Wyoming? Me recomiendas algun proveedor para llevarlo a cabo?

En Armenia tengo ya una cuenta personal, no sería más fácil montar la empresa allí teniendo en cuenta este detalle y que el banco ya me tiene como cliente personal de hace tiempo? O da igual porque la cuenta del banco seria en otro país?

 

[Paradise_man]

Aha. En tal caso, la LLP Canadiense es tan fácil de montar online y barata como la LLC en Wyoming? Me recomiendas algun proveedor para llevarlo a cabo?

En Armenia tengo ya una cuenta personal, no sería más fácil montar la empresa allí teniendo en cuenta este detalle y que el banco ya me tiene como cliente personal de hace tiempo? O da igual porque la cuenta del banco seria en otro país?

Es fácil de montar online pero algo más cara que la estadounidense....bueno LLP no porque es para dos personas me he confundido ....mejor abre una Inc normal y corriente...
Supongo que en Armenia tienes una cuenta en el Ameriabank no?
Sobre la empresa en Armenia,tienes que pagar impuestos y no es tan deseable como otras opciones para eso mejor Georgia

 

[avmail]

Ok. Entonces la opción mejor será la INC en Canadá. Pero como hago a la hora de dar alta mi LLC como socia 100% de la INC? Lo digo porque querran que haya alguna persona física detrás...

Fuera de esto, aun cuando tenga la doble capa de la LLC y la INC, el banco donde abra cuenta pedirá siempre quien es el UBO y saldré yo...Entiendo que los bancos o instituciones de E-money como Transferwise o Paxum acaban notificando quien es el UBO de la cuenta y adiós planificación fiscal, no?

 

[Paradise_man]

Ok. Entonces la opción mejor será la INC en Canadá. Pero como hago a la hora de dar alta mi LLC como socia 100% de la INC? Lo digo porque querran que haya alguna persona física detrás...

Fuera de esto, aun cuando tenga la doble capa de la LLC y la INC, el banco donde abra cuenta pedirá siempre quien es el UBO y saldré yo...Entiendo que los bancos o instituciones de E-money como Transferwise o Paxum acaban notificando quien es el UBO de la cuenta y adiós planificación fiscal, no?

A la hora de abrir cuenta en un banco si,pedirán al UBO pero a la hora de registrar la compañía no hay problema....
Transferwise no manda información fiscal y lo que te sugerí no es Paxum sino Paxum bank (son los mismos pero con licencia bancaria de Dominica) ...
También puedes abrir cuenta con la Inc de Canadá en Europacific bank de Puerto Rico que jamás va a comunicar a Hacienda nada

 

[avmail]

A la hora de abrir cuenta en un banco si,pedirán al UBO pero a la hora de registrar la compañía no hay problema....
Transferwise no manda información fiscal y lo que te sugerí no es Paxum sino Paxum bank (son los mismos pero con licencia bancaria de Dominica) ...
También puedes abrir cuenta con la Inc de Canadá en Europacific bank de Puerto Rico que jamás va a comunicar a Hacienda nada

Ok, entiendo. Lo que quieres decir es que en Transferwise u otros bancos me pondrán pegas para abrir cuenta de empresa, pero si es una INC de Canadá será mucho más fácil que la abran que no las pegas que de momento me está poniendo Transferwise para el alta de la LLC de USA?

Me interesa, sobretodo, tener cuenta Iban en Euros a nombre de la empresa, para poder utilizar la visa de empresa para gastos corrientes y demás en España.

 

[Paradise_man]

Ok, entiendo. Lo que quieres decir es que en Transferwise u otros bancos me pondrán pegas para abrir cuenta de empresa, pero si es una INC de Canadá será mucho más fácil que la abran que no las pegas que de momento me está poniendo Transferwise para el alta de la LLC de USA?

Me interesa, sobretodo, tener cuenta Iban en Euros a nombre de la empresa, para poder utilizar la visa de empresa para gastos corrientes y demás en España.

Claro .... Si quieres tener la cuenta de transferwise en USA necesitas al menos una oficina virtual mínimo

 

[avmail]

Claro .... Si quieres tener la cuenta de transferwise en USA necesitas al menos una oficina virtual mínimo

Bueno, nunca será una cuenta de USA sino de Transferwise para una empresa de USA pero donde el UBO soy yo...Tengo el servicio de forwarding email basico de mi registrador de la LLC en Usa. Qué tipo de oficina virtual (que servicios deberia incluir para ser valida) necesito?

Si en Transferwise me preguntaron dónde era la toma de decisiones de la empresa, hice bien en dar la dirección de USA, verdad? Porque si hubiera dicho que en España, donde vivo yo, hubieran notificado directamente a Hacienda?

 

[Paradise_man]

Bueno, nunca será una cuenta de USA sino de Transferwise para una empresa de USA pero donde el UBO soy yo...Tengo el servicio de forwarding email basico de mi registrador de la LLC en Usa. Qué tipo de oficina virtual (que servicios deberia incluir para ser valida) necesito?

Si en Transferwise me preguntaron dónde era la toma de decisiones de la empresa, hice bien en dar la dirección de USA, verdad? Porque si hubiera dicho que en España, donde vivo yo, hubieran notificado directamente a Hacienda?

Yo tengo una LLC....solo tienes que pedir al agente la oficina virtual básica y ya está ..
Ya dejas de ser una empresa buzón a tener una oficina física.... Y transferwise no te borrará la cuenta
Si,has hecho bien...
Bajo ninguna concepto Transferwise comunica nada a Hacienda

 

[avmail]

Yo tengo una LLC....solo tienes que pedir al agente la oficina virtual básica y ya está ..
Ya dejas de ser una empresa buzón a tener una oficina física.... Y transferwise no te borrará la cuenta
Si,has hecho bien...
Bajo ninguna concepto Transferwise comunica nada a Hacienda

Perfecto. Pero entonces con la LLC de Wyoming ya estoy bien, no? Como tu tienes LLC y te va bien supongo...No sé porque tendría que abrir la INC en Canadá...

Muchas gracias por tu ayuda! Si puedo yo también aportar a la comunidad, me lo pedís!

 

[Paradise_man]

Perfecto. Pero entonces con la LLC de Wyoming ya estoy bien, no? Como tu tienes LLC y te va bien supongo...No sé porque tendría que abrir la INC en Canadá...

Muchas gracias por tu ayuda! Si puedo yo también aportar a la comunidad, me lo pedís!

Si de momento para mí negocio de importación exportación me va genial... Era solamente otra idea si por la configuración de como la tienes te cuesta encontrar un banco

 

[avmail]

Si de momento para mí negocio de importación exportación me va genial... Era solamente otra idea si por la configuración de como la tienes te cuesta encontrar un banco

Ok, perfecto. Una última duda, si abro cuenta en Bitpay para cobrar a clientes en Bitcoin o similar, cuando me.hagan el KYC, ya sea con la LLC o al INC me pedirán si soy el UBO. Bitstamp reporta al país de origen? (en mi caso hispanistan)

 

[davitin]

Centroamérica o sudamérica es tu lugar.
Puedes hasta sacar tu dinero en moneda local, para levantar menos sospechas aún.
Y fiscalmente en estos países tu dinero cripto ni tributa, ni se le espera.

En Bolivia están prohibidas bajo pena de guandoca.