Eurovegas, Mafia y Blanqueo del Narcotráfico Internacional

kokoloko

Madmaxista
Registrado
2 Oct 2007
Mensajes
147
Puntuación de reacción
232
DCCC apologizes for accusing GOP donor of profiting from Chinese prostitution

By Seth McLaughlin - The Washington Times August 2, 2012, 07:07PM

The campaign arm of House Democrats is apologizing to casino magnate Sheldon Adelson for claiming that his campaign contributions come from money earned from Chinese prostitution, weeks after the deep-pocketed Republican donor threatened to sue for defamation.

The Democratic Congressional Campaign Committee, in a press release Thursday, said that they made "unsubstantiated allegations" against Mr. Adelson, who they described as "a supporter of the opposing party."

"This was wrong," the DCCC release reads. "The statements were untrue and unfair and we retract them. The DCCC extends its sincere apology to Mr. Adelson and his family for any injury we have caused."

Lawyers for Mr. Adelson sent the DCCC a letter last month demanding that they immediately retract and apologize for accusing him of encouraging and profiting from prostitution, while "maliciously branding Mr. Adelson as a pimp who has given 'Chinese prostitution money' to your political opponents."

The apology comes after the DCCC seized on news reports about a former CEO of the Adelson gambling empire who claimed the Republican had ties to crime bosses and encourages prostution as part of its business strategy.

In boldfaced headline on June 29, the DCCC website read: "Breaking: House Republicans' Biggest Donor Approve 'Prostitution Strategy' in China."

After noting that Mr. Adelson contributed to House Republicans, the DCC posed the question: "What will Speaker [John] Boehner, Leader [Eric] Cantor, and House Republicans do with their Chinese Prostitution money?"

Jesse Ferguson, a DCCC spokesman, repeated the charges in a July 2 statement, in which he said "it's past time for House Republican to reject the support of these groups funded by foreign money from a Chinese prostitution strategy."
DCCC apologizes for accusing GOP donor of profiting from Chinese prostitution - Washington Times
 

Ciudadan@s de Espartinas

Será en Octubre
Registrado
5 Feb 2008
Mensajes
6.227
Puntuación de reacción
50.356
Un colaborador de Sheldon Adelson alertó al servicio secreto español de una presunta extorsión

Una comisión para levantar Eurovegas



Fecha: 31/08/2012 Texto: Daniel Montero

La firma Las Vegas Sands planea realizar en España la mayor inversión privada del continente, con más de 4.800 millones de euros en cinco años. A principios de 2012, un supuesto emisario propuso a los dueños abonar fuertes comisiones a cambio de favores políticos. La propuesta fue notificada a los agentes del Centro Nacional de Inteligencia, que mantenían relación con uno de los colaboradores del multimillonario judío.







El magnate Sheldon Adelson llegó, vio y decidió montar en España el mayor complejo de juego de toda Europa, con una inversión directa de 6.000 millones de dólares (4.700 millones de euros) y más de 16.000 puestos de trabajo directos en cinco años. Enfrente y ante su sorpresa, alguien lanzó una pregunta, socorrida en la España del ladrillo: “¿Y qué hay de lo mío?”. Al parecer, la mayor inversión directa realizada en la historia de España tenía una tasa encubierta. Una comisión no escrita. Una mordida del tres por ciento de la inversión inicial, que presuntamente serviría para cambiar legislaciones y engrasar voluntades.


Según fuentes de la seguridad el Estado, la supuesta oferta llegó bajo cuerda a los responsables de Las Vegas Sands en enero de este año, cuando el gigante estadounidense del juego había mostrado ya su intención de instalar el macro-complejo de hoteles y casinos en España. Desde entonces, la empresa se deja cortejar por los dirigentes autonómicos de Madrid y Barcelona para emplazar su centro de ocio y mantiene que tomará una decisión dentro de dos semanas. Como condición indispensable, los inversores de Nevada quieren una sustancial rebaja en el pago de impuestos. Una medida excepcional que requiere voluntad política para salir adelante.
Una comisión para levantar Eurovegas
 

kelt

Madmaxista
Registrado
17 Nov 2011
Mensajes
2.115
Puntuación de reacción
2.184
Bueno por lo menos el forero Davitin, se alegrará de la llegada de P.U.tas filipinas.
 

jesusN.

Madmaxista
Registrado
12 Sep 2011
Mensajes
318
Puntuación de reacción
317
Ahora se entiende lo de Eurovegas. Les están tocando los eggs en USA, a Aldenson y al chino-mexicano... al final lo mismo es una especie de subtrama "exótica" de la guerra comercial USA-China.

Eurovegas va a ser como los restaurantes que siempre están vacíos pero que misteriosamente nunca cierran, eso si, en vez de 16.000 trabajos 1.600 y solo hasta que el chino-mexicano conozca a Fabra y los décimos de la lotería nacional.
 

sirpask

Será en Octubre
Registrado
16 Oct 2009
Mensajes
40.121
Puntuación de reacción
75.265
Creando, naciendo...: Goldman Sachs y los árboles genealógicos del poder.

Goldman Sachs y los árboles genealógicos del poder.

¿Os acordáis del estupor con que recibimos las noticias de que el presidente griego tecnócrata, Lucas Papademos, recibió ayuda de Goldman Sachs para maquillar las cuentas públicas? ¿Y el nombramiento de Mario Draghi, otro "hombre Goldman" como sustituto de Trichet en el puesto de Director del Banco Central Europeo? ¿Y Mario Monti, Primer Ministro y Ministro de Economía de Itaila sin pasar por las urnas? Aquí en España no somos menos y tenemos al Ministro "Lehman Brothers" de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. Por supuesto, la gente que votó al PP votó unas siglas, no tenían la menor idea sobre quién ocuparía cada ministerio antes de votar, un claro ejemplo del voto como acto de fe religioso en la tecnocracia mafiosa.

Cuando todavía no se sabía quién ocuparía el puesto de Luis de Guindos pensé "Quizás pongan también a un personaje de Goldman Sachs... Vamos a investigarlo." Y eso hice. Puse: "Goldman Sachs España" en Google. Me apareció una dirección en la calle María de Molina. Seguí preguntándome: "Ya, pero, ¿qué personas dirigen la filial en España?".

http://www.nombramientos.com/nombramiento.asp? id=3669&ordx=11&pag=

"Goldman Sachs Asset Management (GSAM) ha anunciado la incorporación de Cristina Merry del Val, que se encargará de la venta de fondos de inversión colectiva y productos de inversión alternativa a instituciones financieras en España, Portugal y Latinoamérica. Así, Cristina Merry del Val se une a Lucía Catalán en el equipo de GSAM en España, encabezado por Max Nardulli, Managing Director para el sur de Europa."

http://www.fundspeople.com/ampliado...go-Astarloa-de-SGAM-e-Ivan-Gomero-de-Fidelity

"Mientras la mayoría de las casas están optando por reducir sus equipos, algunas deciden tomar el camino contrario y apostar por crecer en plena crisis. Así lo están haciendo en Goldman Sachs Asset Management. Hace unas semanas, la casa anunció que contrataría a 200 profesionales en todo el mundo. En España esas contrataciones se han traducido en dos nuevos fichajes para el equipo que dirige Lucía Catalán: Diego Astarloa, procedente de SGAM, e Iván Gomero, de Fidelity."¿Podría una de estas personas ser la elegida para el puesto de Ministro de Economía? De nuevo Google ofreció varios resultados. Puse: Cristina Merry del Val. Como primeros resultados aparecieron la fiesta de su boda, un enlace a la red profesional Linkedin, una web que hablaba de los atentados de Londres de 2005 en la que se citaba a una joven de 26 años "que trabaja en un banco de Londres", artículos de economía y uno muy curioso de una revista del corazón:

La Campanario, como un ave del paraíso

"Por la mañana voy a la finca de la marquesa de La Guardia, donde se casa su nieta Cristina Merry del Val y Mariategui con Juan Mezerhane y de la Chica. Ceremonia preciosa en la capilla de Santa Micaela. La novia vestida por Lorenzo Caprile con una diadema de brillantes. Estaba fabulosa. La madrina, Isabel de la Chica, elegantísima."

GeneAll.net - Cristina Merry del Val y Maritegui ¿Quién es la marquesa de La Guardia? María Valdés Ozores, viuda del Marqués de La Guardia y Grande de España, Jaime Mariátegui y Arteaga.

¿Quién es Juan Mezerhane y de la Chica? Su madre, Isabel de la Chica está casada con Luis Alberto Salazar Simpson (Presidente de France Telecom España, Consejero del Santander, ex Endesa Diversificación, ex Director General de la Seguridad del Estado, ex Gobernador Civil de la provincia de Vizcaya). Juan Mezerhane es Manager en Santander Asset Management.

Alberto Salazar Simpson es a su vez "medio cuñado" de Rodrigo Rato (Presidente de Bankia, ex Vicepresidente y ex Ministro de Economía, ex Lazard Freres, ex Criteria, ex Director FMI, ex asesor Banco Santander), ya que su hermana Felicidad es viuda de Ramón Rato.

Más conexiones con la aristocracia y la política del nuevo fichaje de Goldman Sachs en España: la suegra de Esperanza Aguirre, Beatriz Valdés Ozores, es la hermana de María Valdés Ozores, la condesa de La Guardia de la que habla el artículo de prensa rosa que hemos citado al principio. Del libro "Esperanza Aguirre, la Lideresa", pag 28.:

"La otra hermana de la suegra de Esperanza Aguirre, María Valdés Ozores, enlazó con Jaime Mariátiegui Arteaga, marqués de La Guardia y grande de España. Una hija de este matrimonio está casada, por su parte, con Fernando Merry del Val y Díez de Rivero, Consejero de Economía de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre."

Pero es que si además seguimos el árbol genealógico de Cristina "Goldman Sachs" hasta el siglo XII, tan sólo siguiendo el hilo del Marqués de La Guardia, podemos llegar hasta la Casa de Haro, descendientes del hijo de Diego López II de Haro el Bueno y Toda Pérez de Azagra.

En definitiva, quizás los emisarios de Goldman Sachs en España no sean los próximos ministros de economía de este país pero navegar por google a través de los tecnócratas, aristócratas y políticos proporciona una vaga idea sobre cómo funcionan las relaciones familiares entre las personas que ocupan puestos clave de poder. Año tras año, siglo tras siglo, parece que no cambian las cosas.

Todo queda en familia, al menos cinco bancos (Santander, Goldman Sachs, Lazard Freres, Criteria-La Caixa y Bankia) unidos por relaciones familiares. ¿De qué hablarán en las cenas de Navidad? ¿Y en esas bodas por todo lo alto que aparecen en las revistas del corazón? ¿Hablarán de "rescates" o de burbujas inmobiliarias? ¿Se preguntarán mutuamente qué tal les va en el "trabajo"? Así es el capitalismo real y aquello de que cualquiera puede llegar a la cúspide de la pirámide, basándose en su propio esfuerzo y valía, mientras el vulgo se embrutece con futbol y prensa rosa.
 

Ciudadan@s de Espartinas

Será en Octubre
Registrado
5 Feb 2008
Mensajes
6.227
Puntuación de reacción
50.356
EL ABRAZO DEL KOALA,

Marc Garrigasait


Drogas: el circuito del dinero



................................


A través de testimonios del narcotráfico, las autoridades mexicanas creen que el funcionamiento sería algo así: los cargamentos de droga viajarían de Latinoamérica hasta una ciudad del sur de los Estados Unidos, precisamente por su cercanía a la frontera mexicana. Los distribuidores norteamericanos pagarían la mercancía con billetes de 10 y 20 dólares. El dinero es trasladado en camiones hacia las ciudades del sur de los Estados Unidos, como El Paso. Los transportistas se quedan entre el 6% y el 8% dependiendo de la ruta y del volumen total.


Cerca de la frontera con México se cambian por billetes de 100 dólares y los transportan cruzando la frontera. Es en México donde se filtran y reparten en negocios que sean intensivos, como restaurantes, o son intercambiados por pesos en casas de cambio. Los dólares lavados, por tanto, llegan a bancos que pueden enviar el dinero a cualquier parte del mundo. Por ejemplo, en el reciente caso de acusación demostrada de lavado de dinero del banco británico HSBC, y según un informe del Senado norteamericano, el HSBC México, con más sucursales en el país azteca que en Gran Bretaña tras la compra por 1.100 millones de dólares del Grupo Financiero Bital en 2002, transfirió 7.000 millones hacia HSBC USA entre 2007 y 2008.


El caso HSBC, se descubrió por la detención del ciudadano chino nacionalizado, Zhenli Ye Gon un magnate farmacéutico sin antecedentes penales, a quien se le encontró 205,6 millones de dólares en billetes de 100 en su casa, en el lujoso barrio de la Lomas de Chapultepec. Zhenli ye Gon importaba de China los productos químicos necesarios para fabricar metanfetaminas, un estimulante llamado “cristal meth” en Estados Unidos. Ye Gon era el representante legal en México de la compañía Unimed Pharm Chem.




Zhenli Ye Gon el día de la redada estaba con su afición preferida, las partidas de póker de alto nivel en Las Vegas. Según su propia declaración, Ye Gon perdió 126 millones de dólares jugando al póker, pero por ser buen cliente, el casino le devolvió un 40%, además de regalarle coches de alta gama.



Se estima que el narcotráfico utiliza los casinos en Las Vegas para perder dinero ilegal y recibir a cambio enormes sumas en dinero lavado y legal. El casino utilizado por el ciudadano chino-mexicano era propiedad de Las Vegas Sands, del magnate Adelson, el promotor del casino Eurovegas cerca de Madrid.


Zhenli Ye Gon era un gran cliente del HSBC en México y se supone que formaba parte del Cartel de Sinaloa.
El abrazo del koala - Drogas: el circuito del dinero - Cotizalia.com


.
 

Ciudadan@s de Espartinas

Será en Octubre
Registrado
5 Feb 2008
Mensajes
6.227
Puntuación de reacción
50.356
El futuro ya está aquí:


Las Vegas: mueren tres en balacera

Viernes 22 de febrero de 2013
El Universal



LAS VEGAS (Agencias).— El bulevar de Las Vegas fue escenario de violencia letal el jueves en la madrugada, cuando un individuo en una camioneta negra le disparó a un Maserati, el cual chocó contra un taxi que se incendió, lo que dejó tres muertos y seis heridos.

La policía cree que un altercado previo en un hotel-casino no especificado provocó el ataque en el cruce de los bulevares Las Vegas y Flamingo, donde se encuentran varios casinos de gran tamaño, entre ellos el Bellagio, el Caesars Palace y el Bally´s. “Esto no ocurre donde vivimos; no a esta escala”, afirmó Mark Thompson, un visitante de Manchester, Inglaterra, que viajaba con su esposa.

“Hay apuñalados y violencia de pandillas, pero esto es como de película. Como en ‘Die Hard’ o algo por el estilo”. La policía contactaba a las autoridades en tres estados vecinos para obtener información sobre la camioneta deportiva Range Rover con ventanillas oscurecidas y placas de papel para vehículos nuevos, colocadas por el concesionario, la cual se dio a la fuga alrededor de las 4:20 de la madrugada.

En el sur de California, la patrulla de carreteras de ese estado alertó a las autoridades en tres condados a que estén atentas por si ven la camioneta deportiva. John Sheahan, sargento de la policía de Las Vegas, dijo que la Range Rover fue vista por última vez cerca del hotel Venetian mientras se dirigía hacia el sur desde el sitio del tiroteo en el bulevar de Las Vegas.
El Universal - El Mundo - Las Vegas: mueren tres en balacera




The Venetian (Las Vegas)

El Venetian Resort Hotel Casino es el hotel más grande calificado por la AAA de Cinco Diamantes en Estados Unidos. [1] Este lujoso hotel y casino con tema de Venecia esta localizado en el strip de Las Vegas en Paradise, Nevada, en el sitio antiguo del Sands Hotel. El Venetian es propiedad y operado por Las Vegas Sands Corporation.

(...)

Historia

El 26 de noviembre, 1996, 8 años después que fue comprado por Sheldon Adelson El Sands Hotel fue implosionado para hacer espacio y construir el The Venetian Resort Hotel Casino.
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Venetian_(Las_Vegas)



.
 

elroi

Madmaxista
Registrado
26 Jul 2012
Mensajes
548
Puntuación de reacción
1.466
Yo me estoy revisionando "Casino", "uno de los nuestros" o "el precio del poder", para las visitas que haga a Madrid en los próximos años.

Por tener una idea de como se pueden poner las cosas :roto2:
 

Ciudadan@s de Espartinas

Será en Octubre
Registrado
5 Feb 2008
Mensajes
6.227
Puntuación de reacción
50.356
EN CHINA

Las Vegas Sands reconoce su "probable" implicación en sobornos fuera de EEUU


Según el diario Wall Street Journal, las citadas violaciones están relacionadas con negocios que tuvieron lugar en China la década pasada y fueron entabladas por funcionarios que ya no trabajan en la empresa que construirá Eurovegas.

EMPRESAS | 18 : 32

Las Vegas Sands ha admitido ante la Comisión del Mercado de Valores de EEUU (SEC) su "probable" violación de una ley estadounidense que prohíbe los sobornos a funcionarios extranjeros, en una comunicación oficial a la que Efe tuvo acceso este domingo.

La compañía estadounidense, que empezará este año a construir el macrocomplejo de ocio y juego Eurovegas en Alcorcón (Madrid), remitió el viernes su informe anual a la SEC, en el que reconoce posibles irregularidades en ejercicios fiscales pasados, aunque subraya que en los últimos años ha mejorado sus prácticas. En la comunicación, Las Vegas Sands indica que una auditoría interna de sus cuentas ha revelado que "probablemente hubo violaciones de cuentas, declaraciones financieras y medidas de control internas previstas en la FCPA (Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero de EEUU)".

"En los últimos años, la compañía ha mejorado sus prácticas con respecto a las cuentas, las declaraciones y los controles internos", aseguró la empresa a la SEC.

Según el diario Wall Street Journal, que cita una fuente anónima cercana a la compañía, las citadas violaciones están relacionadas con negocios que tuvieron lugar en China la década pasada y fueron entabladas por funcionarios que ya no trabajan en la empresa, algo que Las Vegas Sands no ha confirmado.

La compañía del magnate Sheldon Adelson reveló hace dos años que era objeto de una investigación de la SEC por posibles violaciones de la FCPA, y más tarde fue informada de que el Departamento de Justicia de EEUU había emprendido "una investigación similar", según recordó en su comunicación a la entidad reguladora.

A raíz de esas notificaciones, la compañía nombró un comité auditor compuesto de "tres miembros independientes" de su junta directiva, cuya investigación está casi completada, explicó.

Basándose en las conclusiones preliminares de la auditoría, Las Vegas Sands indicó a la SEC que las probables irregularidades "no tienen un impacto material en las declaraciones financieras de la compañía" y "no merecen ninguna repetición de las declaraciones (de ejercicios) pasados".

Además, concluyó que las sospechas "no representan una debilidad material en los controles internos de la compañía sobre sus informes financieros, a fecha de 31 de diciembre de 2012".

"De acuerdo con el desarrollo (de la investigación) hasta la fecha, la administración de la empresa es actualmente incapaz de determinar la probabilidad de la resolución de este asunto, su importancia relativa o la dimensión de las posibles pérdidas razonables, si las hubiera", señaló.

Las Vegas Sands agregó que cree que la investigación de la SEC se basa en la demanda que presentó contra la compañía en 2010 Steven C. Jacobs, expresidente de la filial en China de la empresa dirigida por Adelson, en un caso que continúa en litigio en Nevada (EEUU).

De acuerdo con el Wall Street Journal, los supuestos sobornos se produjeron la década pasada, cuando Las Vegas Sands empezaba a expandirse en Asia y buscaba conexiones en China con el fin de impulsar su nuevo casino en Macao.

El diario asegura que antiguos ejecutivos de Las Vegas Sands, entre ellos su expresidente Bill Weidner, llevaron entonces a cabo "una serie de acuerdos en China que podrían haber carecido de controles de cuentas adecuados".

Weidner renunció a su cargo en 2009, citando "diferencias de gestión" con Adelson.
Vozpópuli - Las Vegas Sands reconoce su "probable" implicación en sobornos fuera de EEUU



.
 

piromania

Madmaxista
Registrado
29 Jul 2010
Mensajes
21
Puntuación de reacción
11
Vuelta a la actualidad de la lavandería

EEUU señala a España como uno de los centros de lavado de dinero más importantes

Un informe del Departamento de Estado apunta a la 'operación Emperador', el tráfico de drogas y el crimen organizado
Miércoles, 13 de marzo del 2013

EEUU señala a España como centro de lavado de dinero

Tengo un DILEMA con mi PPoPPular corazoncito... de un lado, soy un alienado de la política de EE.UU pero de otra tengo un apego total al dinero...
¿Por donde tiro? me hago un Castrista anti-americano y digo que es mentira esta noticia del BLANQUEO del dinero y del magnate amigo de Aguirre / PP, o tengo que aceptar que en Madrid (Alcorcón) nos van a meter el mayor centro de ludopatas, alcoholicos y prostitubulo de Europa con puerta abierta a mafias rusas, chechenas chinas, colombianas, mexicanas...

Y luego a llorar
 

Ciudadan@s de Espartinas

Será en Octubre
Registrado
5 Feb 2008
Mensajes
6.227
Puntuación de reacción
50.356
EUROVEGAS »

Las Vegas Sands paga 35 millones para eludir un juicio en un caso de blanqueo

Cierra una investigación con evidencias de que incumplió las leyes que regulan los casinos

Recibió presuntamente dinero en "circunstancias sospechosas" relacionado luego con el narco


EL PAÍS / EFE Los Ángeles <a href="http://ccaa.elpais.com/tag/fecha/20130828" class="actualizado" title="Ver todas las noticias de esta fecha" style="text-decoration: none; outline: none; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 11px; line-height: 18px; font-family: Arial, Helvetica, Garuda, sans-serif;">28 AGO 2013 - 08 : 39 <abbr title="Central European Time">CET</abbr>

La compañía estadounidense Las Vegas Sands,
promotora del proyecto Eurovegas en Madrid, entregará 47 millones de dólares (35 millones de euros) a las arcas públicas de Estados Unidos para evitar sentarse en el banquillo en un juicio por un caso de blanqueo de capitales relacionado con uno de sus clientes, ha informado la Fiscalía de Los Ángeles (California).

La empresa alcanzó un acuerdo la noche del lunes con las autoridades federales para zanjar una investigación criminal de la que era objeto desde al año pasado ante las evidencias de que incumplió las leyes que regulan las actividades de los casinos tras recibir dinero en "circunstancias sospechosas". Las sumas analizadas se relacionaron posteriormente con el narcotráfico. "Lo que pasa en Vegas ya no se queda en Vegas", aseguró el fiscal André Birotte Jr., quien puso este caso como ejemplo.

MÁS INFORMACIÓN




"Todas las compañías, especialmente los casinos, están ahora sobre aviso de que las leyes de EE UU. contra el lavado de dinero se aplican a todo el mundo, incluso si una empresa se arriesga a perder a uno de sus clientes más rentables", advirtió Birotte. Los hechos tienen como protagonista a Zhenli Ye Gon, un chino nacionalizado mexicano y presunto traficante de materia prima para fabricar metanfetaminas. En aquel entonces, Zhenli era el jugador que más grandes sumas de dinero en efectivo había depositado en el casino Venetian en la historia del grupo Las Vegas Sands, que también posee el Palazzo.

Entre febrero de 2005 y marzo de 2007, Zhenli transfirió 45 millones de dólares (33 millones de euros) a los casinos de Las Vegas Sands y realizó depósitos valorados en 13 millones de dólares (nueve millones de euros) a través de cheques. Los capitales llegaban desde dos bancos y siete casas de cambio en México y, en algún caso, el dinero pasaba antes por una empresa subsidiaria de Las Vegas Sands en Hong Kong antes de llegar a sus cuentas en EE UU. Los casinos aceptaron el dinero incluso aunque había irregularidades a la hora de determinar los beneficiarios.

Durante la investigación, abierta en agosto de 2012, quedó claro para los agentes que Zhenli llegó a admitir al personal de Las Vegas Sands que realizaba sus transferencias poco a poco para no alertar a la policía. La normativa sobre actividades bancarias exige a los casinosque facturan al menos de un millón de dólares (748.000 euros) que informen a las autoridades cuando "saben, sospechan o tienen razón para sospechar" que un cliente está envuelto en actividades ilícitas.

En marzo de 2007, se registró la vivienda de Zhenli Ye Gon en Ciudad de México y se requisó la cifra récord de 207 millones de dólares en efectivo (155 millones de euros). Ye Gon fue acusado posteriormente de narcotráfico en el Distrito de Columbia, si bien el caso fue desestimado en 2009. Está pendiente de extradición a México donde se le requiere para responder a cargos similares.

Las Vegas Sands, que según el acuerdo tendrá que desembolsar los 47 millones de dólares en los próximos 10 días, aseguró que cometió un error al no darse cuenta en su totalidad "de la naturaleza sospechosa de la información o la falta de ella perteneciente a Zhenli Ye Gon", y reconoció que tenía que haber dado parte a las autoridades en su momento. La Fiscalía destacó la cooperación de Las Vegas Sands en la investigación. El expediente no implica directamente al magnate Sheldon Adelson, pero citaba a altos ejecutivos de su empresa.

Las autoridades estadounidenses investigan además a Las Vegas Sands por posible violación de las leyes anticorrupción, que prohíben a las compañías con operaciones en el extranjero pagar a funcionarios de los países en los que se instalan para acelerar el proceso burocrático en la concesión de licencias y obras. En este caso, las sospechas se refieren a los trámites que permitieron a Las Vegas Sands establecerse en Macao, su principal activo en la actualidad.
Las Vegas Sands paga 35 millones para eludir un juicio en un caso de blanqueo | Madrid | EL PAÍS


.
 
Última edición:

Ciudadan@s de Espartinas

Será en Octubre
Registrado
5 Feb 2008
Mensajes
6.227
Puntuación de reacción
50.356
Adelson, ¿colaborador con la Justicia o culpable de blanqueo de capitales?<table style="margin-top: 4px;" width="100%"><tbody><tr><td width="58%">FÉLIX BORNSTEIN | 7 DE SEPTIEMBRE DE 2013
</td><td align="right" width="42%">

</td></tr></tbody></table>




Sheldon Adelson (zda.) saluda al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, el pasado mes de octubre. / Efe

The Venetian Resort-Hotel Casino es un lujoso establecimiento de juego, ocio y placer de la ciudad norteamericana de Las Vegas. La mayor cuota de su propiedad, a través de su participación en la empresa Las Vegas Sands, pertenece a Sheldon Adelson, el magnate del juego que dirige el proyecto Eurovegas, esemaná empresarial que, según el Gobierno regional del PP, acabará regando con sus millones la reseca economía de la Comunidad de Madrid.The Venetian es un imán para muchos jugadores del mundo, pero todos ellos están por debajo de Zhenli Ye Gon, un comerciante chino-mexicano de materias primas que en marzo de 2007 se convirtió en el jugador que ha depositado la mayor suma de efectivo en toda la historia del pastiche de lujo que es The Venetian para horteras de alto nivel financiero y bajos escrúpulos (cuando menos de orden estético).

El fiscal de Los Ángeles André Birotte Jr. ha comprobado que los dueños de The Venetian no informaron a las autoridades de los movimientos de capital del chino-mexicano, pese a existir indicios sospechosos de que el casino podía estar contribuyendo al lavado final de un dinero procedente del narcotráfico. Puede que las sospechas del fiscal no fueran una fantasía completa, ya que Las Vegas Sands acaba de ingresar en el tesoro federal 47 millones de dólares. Con ello los propietarios del casino reconocen explícitamente la acusación (y evitan el juicio oral) en el curso de una investigación judicial abierta por su posible colaboración en un caso espectacular de blanqueo de capitales. Más vale un mal acuerdo que un buen pleito, habrá pensado el señor Adelson.

A este lado del Atlántico, sin embargo, la interpretación oficial de ese pacto ha sido bien distinta. Para Salvador Victoria, consejero de Justicia (sic) y Presidencia de la Comunidad de Madrid, la conducta de Adelson demuestra su “compromiso en la lucha contra el fraude” y revela su “máxima colaboración en descubrir y regularizar” un dinero estigmatizado por el fiscal norteamericano en su viraje cromático del negro al blanco. El señor Victoria, desde luego, no sabe ponerse de color rojo o marrón. Él, como su admirado Adelson, también aparenta un blanco impoluto. Zanjado ese asunto, las autoridades norteamericanas se esfuerzan ahora en investigar si Las Vegas Sands, violando las leyes anticorrupción, ha sobornado a funcionarios de Macao, donde Adelson está concentrando el grueso de sus negocios. Supongo que en la madrileña Casa de Correos también intuyen en este segundo caso la máxima colaboración por parte del modélico empresario bostoniano.

La terminación de un proceso penal mediante pacto no significa la renuncia del fiscal a su acusación. Simplemente, las partes evitan la incertidumbre de las pruebas y el inevitable grado de azar por su sometimiento a la decisión última de un tercero –el juez- sobre la calificación jurídica de los hechos y la eventual declaración de responsabilidad que pende sobre el acusado. Al menos esto es lo que sucede a tenor de nuestro ordenamiento procesal. Es una retorsión interesada del lenguaje decir que en estos supuestos el acusado “colabora” con la Justicia. La realidad es muy distinta: el proceso llega a su fin con la aceptación de su culpa por el reo y la convalidación por el tribunal del acuerdo alcanzado entre el acusado y el ministerio público. El consejero Victoria debería saber que el pago de 47 millones de dólares realizado por Sheldon Adelson ni ha sido un acto de buena fe ni tampoco un impulso espontáneo.

La propia Ley de la Comunidad de Madrid que ha puesto el semáforo en verde a los proyectos de Adelson en su territorio castiga acciones (u omisiones) similares a las que han llevado a dicho magnate a reconocer en Estados Unidos su tanto de culpa por un delito continuado de blanqueo de capitales. Los dueños de casinos en los nuevos Centros Integrados de Desarrollo tienen la obligación de identificar a las personas (y denunciarlas a las autoridades) si existen indicios de blanqueo de capitales. El incumplimiento de esta obligación legal se considera infracción grave, con independencia de su posible tipificación penal. Y el régimen administrativo sancionador prevé incluso la clausura definitiva del establecimiento. Pero, sin necesidad de llegar a las consecuencias sancionadoras de hechos consumados, la Ley madrileña pide juego limpio con carácter preventivo. A tal efecto, dispone que no podrán ser titulares de las autorizaciones necesarias para el juego las personas condenadas mediante sentencia firme, dentro de los cinco años anteriores a la solicitud de autorización, por delito contra la Hacienda Pública o el orden socio-económico.

Naturalmente, no se trata de trasladar a España de forma mecánica las actividades oscuras de Adelson en otros países o de calificarlas jurídicamente de acuerdo con nuestras normas, entre otras cosas porque dicho individuo no ha sido, que yo sepa, ni siquiera investigado por la comisión de un ilícito en nuestro país. Adelson goza de la presunción de inocencia. Dicho esto, sus antecedentes en Estados Unidos merecerían en este lado de aquí, si perseverara en su conducta, el mismo reproche jurídico con el que ha sido castigado en Norteamérica. Y, sobre todo, suscitan muchas dudas sobre su comportamiento futuro en Madrid y, a cualquiera que se moleste en abrir los ojos, no le permiten calificarlos como un modelo de colaboración con las autoridades tributarias y los órganos judiciales. Pero Salvador Victoria, político de admirable candor, vive la vie en rose.
Adelson, ¿colaborador con la Justicia o culpable de blanqueo de capitales?



.