Binance, obligado por las circunstancias, comenzará a dar parte a Hacienda de los usuarios verificados

[malibux]

No hijos míos, el tema es que Binance va a pasar un listado de todas y cada una de las transacciones que has realizado dentro de su exchange... ya sabes surfeando la ola, comprando en las bajadas y vendiendo en las subidas.

Y los de hacienda con esos datos en la mano, van a pedir la parte proporcional del incremento patrimonial, de cada una de las transacciones (positivas).

Esto, que de por sí pinta mal, hay que multiplicarlo por mil... pues hacienda, como hizo anteriormente con los del poker... no va a compensar las perdidas, y contará, solo las ganancias.

Con lo que la mordida para un trader puede ser enorme.... posiblemente superior a los ingresos totales, y si usaba bots... no podrá pagarla en su fruta vida... un cadáver económico andante.

Pues no, porque ya ha dicho en varias ocasiones Hacienda que hay que declarar tanto pérdidas como ganancias, como cualquier cambio patrimonial.

 

[01000110 01011001]

Esto no tiene ningún sentido, de dónde sacas que no se van a compensar las pérdidas? No me lo creo por muy mafiosos que sean.

Lo saco de los antecedentes, es decir de cuando putearon a los del Poker.

Y mientras no se demuestre lo contrario, o se gane en los juzgados, yo prefiero pensar lo peor, con hacienda se suele acertar.

 

[Novatohimbersor]

Alguien ha DEPOSITADO dinero con tarjeta en Binance?

Yo hasta ahora solo he usado faster payments (el equivalente a SEPA) pero no tarjeta.

Si alguien lo ha hecho, puede decirme como es el proceso y que datos piden?

número de tarjeta
fecha de caducidad
CVC
Nombre y apellidos

 

[Kim Dotcom]

Como me han citado en este hilo, os paso unos enlaces por si os interesan.

25 Marzo: Binance quiere empezar a adaptarse a las regulaciones y ficha a dos antiguos miembros de la FAFT

Binance Blog Articles

This crypto blog aims to provide the latest stories and commentary for crypto enthusiasts. Brought to you by Binance, the world's leading blockchain and crypto ecosystem.

www.binance.com

30 Junio: Binance añade a sus servicios Ciphertrace una herramienta que traza y marca toda tu actividad en las diferentes redes blockchain

As Part of Ongoing Commitment to Compliance, Binance Deploys CipherTrace Traveler | Binance Blog

CipherTrace Traveler is the first commercial product created to help Virtual Asset Services Providers comply with global “travel rule” regulations; Binance is among the first exchanges to deploy it

www.binance.com

Reddit: Aquí cuentan un poco lo que se avecina en cuanto a regulaciones y trazabilidad de operaciones, con el objetivo de que los Estados sepan lo que haces con tus crypto.

www.reddit.com/r/CryptoCurrency/comments/o9fd7l/governments_planning_global_coordinated/

Lo único que diría es que si tenéis una cuenta en Binance sin verificar, no deberíais tener dinero en el exchange. Puede que Binance vaya a retener fondos a todo el que no se haya verificado.

 

[Novatohimbersor]

Como me han citado en este hilo, os paso unos enlaces por si os interesan.

25 Marzo: Binance quiere empezar a adaptarse a las regulaciones y ficha a dos antiguos miembros de la FAFT

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30 Junio: Binance añade a sus servicios Ciphertrace una herramienta que traza y marca toda tu actividad en las diferentes redes blockchain

As Part of Ongoing Commitment to Compliance, Binance Deploys CipherTrace Traveler | Binance Blog

CipherTrace Traveler is the first commercial product created to help Virtual Asset Services Providers comply with global “travel rule” regulations; Binance is among the first exchanges to deploy it

www.binance.com

Reddit: Aquí cuentan un poco lo que se avecina en cuanto a regulaciones y trazabilidad de operaciones, con el objetivo de que los Estados sepan lo que haces con tus crypto.

www.reddit.com/r/CryptoCurrency/comments/o9fd7l/governments_planning_global_coordinated/

Lo único que diría es que si tenéis una cuenta en Binance sin verificar, no deberíais tener dinero en el exchange. Puede que Binance vaya a retener fondos a todo el que no se haya verificado.

al que le guste el riesgo que lo deje en euros en el banco

 

[Kim Dotcom]

al que le guste el riesgo que lo deje en euros en el banco

No es una cuestión de riesgo, sino de adaptarse a las normativas. Cuando vivas lo que implica un 720 pensarás mejor en lo escrito.

 

[TheF00l]

Si el servicio no lo requiere, cualquiera que exija un KYC es más que sospechoso.

 

[Douglas MacArthur]

Alguien ha DEPOSITADO dinero con tarjeta en Binance?

Yo hasta ahora solo he usado faster payments (el equivalente a SEPA) pero no tarjeta.

Si alguien lo ha hecho, puede decirme como es el proceso y que datos piden?

Te piden tener cuenta validada, y para ello tienes que enviar DNI, pasaporte o carnet de conducir.

Para la tarjeta no piden nada más que los datos propios de la tarjeta.

 

[Douglas MacArthur]

No hijos míos, el tema es que Binance va a pasar un listado de todas y cada una de las transacciones que has realizado dentro de su exchange... ya sabes surfeando la ola, comprando en las bajadas y vendiendo en las subidas.

Y los de hacienda con esos datos en la mano, van a pedir la parte proporcional del incremento patrimonial, de cada una de las transacciones (positivas).

Esto, que de por sí pinta mal, hay que multiplicarlo por mil... pues hacienda, como hizo anteriormente con los del poker... no va a compensar las perdidas, y contará, solo las ganancias.

Con lo que la mordida para un trader puede ser enorme.... posiblemente superior a los ingresos totales, y si usaba bots... no podrá pagarla en su fruta vida... un cadáver económico andante.

Computan como las acciones, en la base del ahorro. Las pérdidas compensan con las ganancias.

 

[Novatohimbersor]

No es una cuestión de riesgo, sino de adaptarse a las normativas. Cuando vivas lo que implica un 720 pensarás mejor en lo escrito.

no iba por ahí mi comentario pero vaya que cada uno haga lo mejor para sí mismo

 

[rayban00]

Según la última ley sobre el control de las criptos española, si no se tiene más de 10.000 euros en un exchange no hay que declarar nada a 31 de diciembre, más aún si obliga a Binance en este caso, a comunicar la cantidad en euros que tienen a tu nombre.

Coges días antes y lo mandas a una wallet. Fin del problema

 

[zumbito]

Pero en binance la mitad de las operacions son pares BTC o ETH, como calculas a que precio se hicieron en euros y la ganancia? Si van a pasar el informe a haciendo ya podrian pasarnoslo a nostros antes...

 

[CreepyCoin]

Kraken pide pero no es tan exhaustivo como Binance. Además está en EEUU. Tienen mejores cosas que hacer que conectarse con la Agencia Tributaria de 193 países automáticamente para regalarles datos.

Eso por un lado. Por el otro existe la opción de irte a Alemania de viaje y hacerte cuenta en N26 con un IBAN alemán usando tu DNI. Tal cual.

Si necesitáis IBAN alemán os podéis abrir cuenta en VIVID es totalmente gratis (costes cero de mantenimiento y de operar) y si utilizas mi código te dan 30€:

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vivid.money

 

[Patanegra]

Hay algún Exchange que puedes usar sin kyc hasta 2 BTC diarios y de ahí a tu wallet.

kucoin tiene un limite bastante alto sin kyc aunque tardeo temprano iran a por ellos

 

[salsero]

Saludos a todos.

1- Hacienda va a meter mano a este tema.

2- Como han indicado, a los del poker se los amaron de esa manera. Gente muy desesperada por la situación.

Una vez te han amado estas dolido aunque finalmente pudieran darte la razón.

Pues no, porque ya ha dicho en varias ocasiones Hacienda que hay que declarar tanto pérdidas como ganancias, como cualquier cambio patrimonial.