Bancos que no envien el famoso aviso

Jamie Dimon

Cuñado nija
Desde
12 Nov 2017
Mensajes
610
Reputación
402
De todas formas, no es casualidad que la mayor parte de plataformas tipo Coinbase o Binance exijan en algún punto verificación vía DNI o permiso de conducir...

De nada sirve que el dinero lo pongas de una cuenta con IBAN extranjero si la AEAT puede requerir tus datos a la plataforma y tiene tu nombre, apellidos y dirección. Lo suficiente para empurarte llegado el caso.
Hacienda no se entera de que ha enviado dinero si lo envia mediante una cuenta intermedia que no haga saltar el aviso. De todas formas al traer el dinero de vuelta le preguntaran de donde ha salido.

En cualquier caso, mejor evitar decirle a Hacienda "he enviado dinero a X exchange" ya que tendria margen extra para marcharse del pais en caso de ilegalizacion de las criptos, mientras que todo aquel que ya haya dicho a Hacienda que ha enviado dinero a un exchange tendria una inspeccion de entrada. Se trata de permanecer "low key" por si acaso.
 

Mpg80

Madmaxista
Desde
21 Oct 2014
Mensajes
111
Reputación
72
Transfers a binance desde caixabank sin problemas en cantidades de todo tipo.
 

Fieseler Storch

Anti-socialista
Desde
6 Jun 2016
Mensajes
469
Reputación
1.329
Lugar
Imperio Español
Como comente antes ya he leido varias historias similares, no voy a arriesgarme. Que alternativas hay?

Habria que averiguar si N26 hace saltar la alarma con el IBAN Español. Aunque en mi caso, yo nunca vendo.
Yo personalmente, he sido robado por Revolut. Actualmente tengo N26, pero no me atrevo a meter nada de crypto, porque me consta que son muy estrictos. Aunque si es un exchange europeo, es posible que no te digan nada
 

Jamie Dimon

Cuñado nija
Desde
12 Nov 2017
Mensajes
610
Reputación
402
Yo personalmente, he sido robado por Revolut. Actualmente tengo N26, pero no me atrevo a meter nada de crypto, porque me consta que son muy estrictos. Aunque si es un exchange europeo, es posible que no te digan nada
Es decir que no hay ya ni una cuenta donde poder depositar el dinero temporalmente para luego enviarlo a un CEX y evitar el mensajito de marras.
 

Jamie Dimon

Cuñado nija
Desde
12 Nov 2017
Mensajes
610
Reputación
402
Porque aun no ha llegado el momento. Cuando estemos todos en portugal entonces hablaremos de retirar. Ahora es momento de meter.
Portugal es lo mismo que en España en estos temas. No entiendo donde ve la diferencia. Hablamos de bancos, no de jurisdicciones. N26 tiene las mismas politicas aqui y en cualquier otro pais y lo mismo para otros bancos.
 

Jamie Dimon

Cuñado nija
Desde
12 Nov 2017
Mensajes
610
Reputación
402
Porque aun no ha llegado el momento. Cuando estemos todos en portugal entonces hablaremos de retirar. Ahora es momento de meter.
No deberia cerciorarse antes de cambiar la residencia fiscal al pais de destino que efectivamente no va a tener problemas en retirarlo?
 

Mpg80

Madmaxista
Desde
21 Oct 2014
Mensajes
111
Reputación
72
Mañana tu te vas a un país donde no te fiscalicen y en la segunda declaración fiscal entonces ya planeas a que banco transferir la pasta que no te vayan a bloquear la cuenta. Mientras tanto de lo único que debes de preocuparte es donde hacer tus inversiones que es el hoy.

Mañana ya se verá pero todo habrá evolucionado y estarán mas aceptadas las retiradas desde Exchanges por lo que ya no será tan complicado todo y el pánico del hoy ya ni se leerá en los medios ni se olerá en el ambiente ni se bloquearan cuentas porque el mundo de ls cryptos habrá pasado del internet del 1995 al que hoy conocemos.