Bancos que no envien el famoso aviso

Tony Hawks

Cuñado nija
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Soy del Santander y ya me bloquearon la cuenta una vez y cuando fui a comprar btc en ledger live me cancelaron la tarjeta, ahora tengo otra tarjeta y no puedo comprar en ningún exchange ya que me rechaza la tarjeta hasta en el exchange que usaba antes
¿Hay alguna forma de evitar que se rechace la tarjeta o hay algun exchange que sepais que no me van a joder?¿O simplemente el puto Santander me quiere joder la vida?
 

Tony Hawks

Cuñado nija
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No. Los datos se los tienes que facilitar tu si superas los 50k a final de año con el modelo 720.

Si sacas en esa dirección 10k e ingresas de vuelta 80k, pues hacienda te preguntará de donde han salido.
Yo solo voy a comprar, no voy a vender, es decir no voy a generar permutas para librarme al maximo de cualquier problema con Hacienda. Tambien voy a evitar los 50k.

A mi el problema que tengo es que Revolut he visto que a veces te chapa la cuenta y te pide la informacion fiscal, entonces no entiendo que supuesta libertad da esta cuenta.

Cuanto llevas operando sin probemas? que banco usas para enviar el dinero a revolut? yo voy a usar bbva cuenta online.

Y bueno tenemos el tema de que Hacienda con estos comunistas, no te podria preguntar que a donde estas enviando esa pasta? (la que va a revolut). El IBAN de revolut de que pais es?


Y que opinas de N26? N26 hace saltar el mensajito de Hacienda? quiza seria otra alternativa interesante. Pero al tener un IBAN español la cuenta de N26, no saltara el mensaje?

Como son las comisiones para enviar SEPA con revolut?
 

Tony Hawks

Cuñado nija
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Revolut tiene iban lituano y yo llevo un año usándolo. Sin problema

Otro intermediario es vivid de iban alemán


Que exchanges y cantidades mueves? cada cuanto haces transacciones?

Pero Revolut es un banco donde puedas hacer SEPA o solo envios con debito? por que enviar con debito te timan con las comisiones.

Vivid ni idea.

El mensaje no te ha salido nunca?
 

Jamie Dimon

Cuñado nija
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Que exchanges y cantidades mueves? cada cuanto haces transacciones?

Pero Revolut es un banco donde puedas hacer SEPA o solo envios con debito? por que enviar con debito te timan con las comisiones.

Vivid ni idea.

El mensaje no te ha salido nunca?
Nunca. 0 Comisiones a Binance. SEPA y Swift. Es muy completo realmente.
 

Seronoser

Aprieta, que te lo llevas
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Estepa Rusa
No. Los datos se los tienes que facilitar tu si superas los 50k a final de año con el modelo 720.

Si sacas en esa dirección 10k e ingresas de vuelta 80k, pues hacienda te preguntará de donde han salido.
Esto que afirmas no es del todo correcto: es solo válido si tu patrimonio está en un país sin convenio de doble imposición.
Si vives en cualquiera de los 90 países firmantes de convenio, Hacienda conoce tus datos bancarios y de patrimonio haciendo click ( si están a tu nombre claro, que ya hay que ser gilipollas )
 
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Desde que banco envia el dinero a Revolut y que exchanges ha utilizado?

Por ahi se leen historias dantescas de cuentas bloqueadas y dinero atrapado.. cuidado pues.
Te digo por privado si quieres. Yo también lo he escuchado pero sinceramente no entiendo que hacen con su dinero. Yo no dejo mucho, justo lo que quiero pasar.
 

ozito

Madmaxista
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Entonces Revolut mejor no? quiero meter 10k€ por ejemplo, como hago para evitar el mensaje de hacienda?

Al final N26 hace saltar el mensaje?
 

NPDO

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Yo trabajo con uno radicado en las Islas Vírgenes Británicas y sin pegas.
 

Black War Greymon

Himbersor
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De todas formas, no es casualidad que la mayor parte de plataformas tipo Coinbase o Binance exijan en algún punto verificación vía DNI o permiso de conducir...

De nada sirve que el dinero lo pongas de una cuenta con IBAN extranjero si la AEAT puede requerir tus datos a la plataforma y tiene tu nombre, apellidos y dirección. Lo suficiente para empurarte llegado el caso.
 

Coronafarsa

Cuñado nija
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De todas formas, no es casualidad que la mayor parte de plataformas tipo Coinbase o Binance exijan en algún punto verificación vía DNI o permiso de conducir...

De nada sirve que el dinero lo pongas de una cuenta con IBAN extranjero si la AEAT puede requerir tus datos a la plataforma y tiene tu nombre, apellidos y dirección. Lo suficiente para empurarte llegado el caso.
Efectivamente. Aunque es más difícil que un exchange se lo de que un banco. Entre otras cosas porque los bancos utilizan sistemas de intercambio de información automática. Hasta que obliguen a los exchanges a intercambiar de manera automática también. En cualquier caso, si hay KYC, estás o estarás fichado a la larga.