¿Qué exchanges controla Hacienda?
- Autor del tema skan
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FemaleMonkey
dressed in silk
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Todos los que te pidan DNI para darte de alta. El único exchange en el que puedes confiar es en bancolchón-coin
AmericanSamoa
パシフィック
¿Cómo que si incluye Binance? Binance está en Malta.
Para que dificultar la detección, lo que yo hago es enviarlo a una cuenta extranjera y, desde ahí, hacer transferencia a Kraken (EEUU).
De Kraken envío a Binance.
Para retirar, hago la operación inversa: Binance > Kraken > banco internacional.
Si quieres vivir tranquilo, no dejes que tu dinero entre ni salga de España directamente a una operadora de criptos.
Para que dificultar la detección, lo que yo hago es enviarlo a una cuenta extranjera y, desde ahí, hacer transferencia a Kraken (EEUU).
De Kraken envío a Binance.
Para retirar, hago la operación inversa: Binance > Kraken > banco internacional.
Si quieres vivir tranquilo, no dejes que tu dinero entre ni salga de España directamente a una operadora de criptos.
paketazo
Será en Octubre
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Los bancos en territorio español informan a hacienda si envías fondos a cuentas internacionales marcadas.
Lo que pasa en el exchange se queda en el exchange, salvo que esté en este país.
Así va de momento, pero no tardarán en obligar a una legislación europea para unificar el control.
Lo que pasa en el exchange se queda en el exchange, salvo que esté en este país.
Así va de momento, pero no tardarán en obligar a una legislación europea para unificar el control.
Sr.Elemento
Madmaxista
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Sé de buena tinta que Localbitcoins sí que informa. Apuntáoslo en la cabeza los que tenéis cuentas allí.
skan
Madmaxista
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Pero los exchanges que están fuera de la UE o de países con tratados bilaterales no creo que se molesten en informar, a no ser que pase algo muy rellenito y haya una orden judicial, ¿No?
skan
Madmaxista
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¿Y qué pasa si el dinero no vuelve a los bancos españoles sino que te lo gastas en webs que acepten bitcoins?
Registrador
Madmaxista
Los únicos exchanges que controla hacienda son los que operan en España que son muy pocos. La hacienda española solo sabe que operas con crypto si se lo dices tú o si operas a través de entidades española (principalmente bancos)
Sk666
Himbersor
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Ahora ya también en los exchanges españoles, concretamente el día 27 de abril se aprobó un decreto ley 7/2021, obliga a dar toda la información de las operaciones que se hacen dentro de los exchanges españoles.
Te lo comento ya que es bastante reciente
HaCHa
Rojo cabrón, en tu pandero es leyenda
No es el exchange el que se chiva primero, sino muchos de esos "webs que aceptan bitcoins" y portales que te venden tarjetas regalo.
El fisco tiene a muchos amedrentados y a los débiles los usa como honeypot. A poco que tengan oficinas o intereses en el estado, el estado ya hace que se les echó encima y les requirió todos los libros de cuentas para examinar todas las transacciones.
Ahora sólo las usan para pillar a los grandes defraudadores porque no les da el personal para más, pero en breve irán bajando el listón e irán a por los que no distraen tanta pasta. Con caracter retroactivo y a cinco años de historial.
Fuente: un familiar acaba de enfrentarse a una inspección fiscal de aúpa por todo lo anteriormente mencionado.
Y por esto es por lo que muchos estamos entre holdeando forever and ever o pasando de todo y en plan pseudonocoiner porque pa qué.
Vivir a base de dinero zain es de incivil y a la larga no veas lo que amarga.
El fisco tiene a muchos amedrentados y a los débiles los usa como honeypot. A poco que tengan oficinas o intereses en el estado, el estado ya hace que se les echó encima y les requirió todos los libros de cuentas para examinar todas las transacciones.
Ahora sólo las usan para pillar a los grandes defraudadores porque no les da el personal para más, pero en breve irán bajando el listón e irán a por los que no distraen tanta pasta. Con caracter retroactivo y a cinco años de historial.
Fuente: un familiar acaba de enfrentarse a una inspección fiscal de aúpa por todo lo anteriormente mencionado.
Y por esto es por lo que muchos estamos entre holdeando forever and ever o pasando de todo y en plan pseudonocoiner porque pa qué.
Vivir a base de dinero zain es de incivil y a la larga no veas lo que amarga.
Tocomotxo
Madmaxista
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El banco sabra que mandaste 100€ a binance e informara a hacienda. Pero nunca sabra si lo tiraste en una shitcoin o eres millonario despues de un tiempo.
Con la tarjeta visa binance hacienda literalmente te puede comer los cigot. El dinero no tienes pq traerlo de vuelta al banco paco para poder usarlo.
Seronoser
Aprieta, que te lo llevas
No controla ninguno.
Sólo la info que tu Banco le facilite, si has hecho una transferencia: "Sabemos que ha operado con criptos"
Hacienda no se entera de nada. Es un buen ejemplo Paco, de lo que es España.
Sólo la info que tu Banco le facilite, si has hecho una transferencia: "Sabemos que ha operado con criptos"
Hacienda no se entera de nada. Es un buen ejemplo Paco, de lo que es España.
Tocomotxo
Madmaxista
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Mientras no lo muevas a un banco Paco español le dan por pandero a hacienda.
Seguro que habra bancos internacionales encantados de hablar contigo en caso de tener mucha pasta.
Jamie Dimon
Madmaxista
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No hay secreto bancario ya desde el CRS. Si eres residente fiscal español toca pagar. Para evitarlo, cambio de residencia.
Tú te crees que hacienda es superman y tiene jurisdicción internacional ? Eres simple o nuevo?
No son capaces de multar a los que venden pisos de protección pública en portales inmobiliarios a la vista de todos y que te piden dinero en b sin saber quien eres o quien hay al otro lado del teléfono y van a controlar lo que ocurra en los servidores de Rwanda o las Barbados.
Mejor, no pregunto, afirmo, tú eres simple.
elKaiser
Será en Octubre
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¿Un Exchange o una Fintech, es un Banco con su correspondiente licencia y FGD?, vuelve a pensarlo otra vez.
Jamie Dimon
Madmaxista
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Un exchange es un chiringuito paco. Nadie con dinero de verdad lo deja en esos antros. El ha hablado de "bancos internacionales" y entiendo que habla de moverlo ahi siendo residente fiscal español.
Dula
Madmaxista
Vale. Tu banco español informa a Hacienda de las transferencias que hagas a la plataforma. ¿Y luego qué? Ahí se debería quedar todo dado que Hacienda española no tiene competencia en el país extranjero donde está ubicada la plataforma.
Tengo un montón de lagunas y no veo solución por ningún sitio.
skan
Madmaxista
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También puedes poner pagando con tarjeta.
¿A partir de qué cantidades informan a hacienda?
Yo por probar puse hace tiempo 300€, y perdí y gane... hasta que me quedé igual.
En algún momento podría probar con un poco más.
En realidad si ganase mucha pasta no me importaría hacerlo todo legal, el problema es que para juguetear un poco, apenas ganas nada y luego es un hacer todo el papeleo.
skan
Madmaxista
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Claro, nunca vas a poder comprar las cosas importantes: una casa o un coche.
Pero sí puedes ir comprando cositas.
La mayoría de la gente apenas mueve dinero.