Spanien: Prozessbeginn im Korruptionsfall um Gesundheitsverträge

Die Antikorruptionsstaatsanwaltschaft hat den Richter am Nationalen Gerichtshof, Ismael Moreno, aufgefordert, die Ermittlungen im Fall „Koldo“ abzuschließen und die Phase der Vorbereitung auf die Hauptverhandlung gegen 13 Personen einzuleiten, darunter Koldo García Izaguirre, Víctor de Aldama und Isabel Pardo de Vera. Es handelt sich um den zweiten Korruptionsprozess im Umfeld des Verkehrsministeriums während der Amtszeit von José Luis Ábalos.

Die Staatsanwaltschaft möchte das Ermittlungsverfahren schließen und dreizehn Personen wegen der Manipulation von Verträgen für medizinisches Material während der Pandemie vor Gericht bringen. Das Schreiben an den Richter am Nationalen Gerichtshof **Ismael Moreno** bittet darum, die Ermittlungen im Fall Koldo als abgeschlossen zu betrachten und die Vorbereitungsphase für die mündliche Verhandlung zu eröffnen. Zu den Angeklagten gehören **Koldo García Izaguirre**, ehemaliger Assistent des Ex-Ministers José Luis Ábalos; der Unternehmer **Víctor de Aldama**; die ehemalige Präsidentin von Adif, **Isabel Pardo de Vera**; die frühere Partnerin von Ábalos, Jessica Rodríguez; sowie der Kommandant der Guardia Civil, Rubén Villalba.

Dies wird der zweite Prozess wegen Korruptionsdelikten im Umfeld des Verkehrsministeriums während der Ära Ábalos zwischen 2018 und 2021 sein. Ein Teil dieser Fakten wurde bereits im Verfahren der Strafkammer des Obersten Gerichtshofs behandelt, das mit einem Schuldspruch endete: Koldo García und Aldama befinden sich weiterhin im Gefängnis Soto del Real bei Madrid. Nun werden die Handlungen verhandelt, die das oberste Gericht nicht geahndet hat, sowie Personen, die dort nicht Gegenstand der Ermittlungen waren.

## Maskenverträge auf den Balearen und Kanaren

Gegenstand des Verfahrens sind die Aufträge für medizinisches Material zugunsten von **Soluciones de Gestión** und **Eurofins Megalab**. Die Antikorruptionsbehörde konzentriert sich auf Kaufverträge für Masken auf den Balearen und den Kanarischen Inseln, die vom Obersten Gerichtshof nicht verhandelt wurden. Auch die irreguläre Einstellung von Jessica Rodríguez bei den öffentlichen Unternehmen **Ineco** und **Tragsatec** ist Gegenstand des Verfahrens, diesmal mit ihr als Angeklagter.

Der Staatsanwalt skizziert in seinem Schriftsatz die geplanten Anklagepunkte. Er wird die Ex-Frau und den Bruder von Koldo, Patricia Uriz und Joseba García; Aldamas Geschäftspartner Ignacio Díaz Tapia, César Moreno und Javier Serrano; sowie Kommandant Villalba der Bildung einer kriminellen Vereinigung bezichtigen. Bestechungsvorwürfe richten sich gegen Aldama und Villalba. Einflussnahme wird Koldo García, Pardo de Vera, Ignacio Zaldívar García und Joseba García vorgeworfen. Jessica Rodríguez soll Unterschlagung begangen haben.

## Kommandant Villalba und Aldamas Steuerdelikte

Dem Schriftsatz zufolge werden Villalba mutmaßliche Bestechungsdelikte zugeschrieben. Laut Antikorruptionsbehörde soll der Kommandant eine finanzielle Gegenleistung erhalten haben, deren primäres Ziel die Sicherstellung des Schutzes und der Kontinuität der mutmaßlichen kriminellen Organisation war. Villalba garantierte die innere Sicherheit der Mitglieder, einschließlich der Wahrung ihrer Kommunikation und persönlichen Sicherheit. Zudem ermöglichte er die äußere Sicherheit, indem er versuchte, die Entdeckung der Aktivitäten der Organisation zu verhindern.

Im zukünftigen Anklageschrift wird Koldo García, Joseba García und Patricia Uriz mutmaßliche Geldwäsche vorgeworfen. Dem Staatsanwalt zufolge beteiligten sie sich an Operationen zur Verschleierung der illegalen Herkunft der Zahlungen, die sowohl Ábalos als auch Koldo selbst von Aldama erhielten. Für Steuerhinterziehung sollen Aldama und zwei Führungskräfte von Soluciones de Gestión, **Juan Carlos Cueto** und **Iñigo Rotaeche**, verantwortlich sein.

## Volkspartei will Verfahren auf Logirail ausweiten

Die von der Volkspartei (PP) angeführten Nebenkläger haben den Richter gebeten, Pardo de Vera, Ignacio Zaldívar, Joseba García und Jessica Rodríguez wegen der Einstellung von Letzterer bei Ineco und Tragsatec wegen mutmaßlicher Einflussnahme und Unterschlagung vor Gericht zu stellen. Der neuartigste Punkt ihres Vorschlags ist die Ausweitung der Ermittlungen auf die Einstellung von Claudia Montes bei **Logirail**, wobei **Isaías Taboas**, ehemaliger Präsident von Renfe, und Óscar Gómez Barbero, ehemaliger Aufsichtsrat und Geschäftsführer von Logirail, als Beschuldigte hinzugefügt werden.

Die Einstellung von Montes war bereits Gegenstand von Ermittlungen beim Obersten Gerichtshof, der feststellte, dass diese Frau, die Beziehungen zu Ábalos und Koldo García hatte, von diesen unter Verwendung von Taboas und Gómez bei Logirail platziert wurde. Für die PP weist das Geschehen bei Logirail ein im Wesentlichen ähnliches Muster wie bei Ineco und Tragsatec auf, wo ermittelt wurde. Es sei nicht gerechtfertigt, jene zu untersuchen, die Einfluss empfingen und umsetzten, während man andere ausschließt, die dasselbe taten.

## Staatsanwaltschaft und Aldamas Unternehmen

Die Staatliche Vertretung schlägt vor, Aldama und seine Unternehmen **Deluxe Fortune** und **MTM 180** wegen Delikten gegen die öffentliche Finanzverwaltung anzuklagen. Sie fordert zudem, Pardo de Vera, Zaldívar, Joseba García und Jessica Rodríguez wegen Unterschlagung öffentlicher Mittel und Einflussnahme im Zusammenhang mit der Einstellung von Rodríguez bei Tragsatec und Ineco vor Gericht zu stellen.

Das Verfahren befindet sich noch im Ermittlungsstadium; die Vorwürfe des Staatsanwalts sind Anträge, keine Urteile. Jede beschuldigte Person gilt bis zum rechtskräftigen Urteil als unschuldig.