Hasta dónde llegán los tentáculos de AET(Hacienda) ? [Cuentas bancarias en extranjero]

[Madrid]

Ayer comentabamos entre amigos sobre hasta donde puede llegar Hacienda si tienes una cuenta en el extranjero y no llegas al SMI, si tienen alguna forma REAL de llegar hasta esa cuenta, hay este acuerdo La orden europea de retención de cuentas (OERC) permite a los jueces de la Unión Europa (UE) embargar fondos depositados en la cuenta bancaria de un deudor en otro país de la UE. Si un cliente extranjero le debe una factura, puede solicitar que se embarguen las cuentas bancarias que su deudor tenga en otro país de la UE (excepto Reino Unido o Dinamarca).El procedimiento es rápido y se lleva a cabo sin informar al deudor. Este «efecto sorpresa» impide que los deudores trasladen, oculten o gasten el dinero. .

El tema salió por este caso. Multas del Ayuntamiento de Madrid por valor de 20.000e.

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[casconet]

Desde hace más de un año está en marcha un protocolo de intercambio de infomación llamado CRS, que obliga a las entidades financieras de los paises firmantes (la mayoría de la UE y algunos más) a informar de saldos, intereses y dividendos percibidos por clientes no residentes a la Hacienda del país de residencia. Tú verás

 

[herodes2]

Al margen de todo esto, hay que ser muy dejado por no usar otro tipo de apelativos para alcanzar esa cifra de multas.

 

[Kalevala]

20.000€ en multas!

Seguro que va de explotador diciendo eso de "me da igual, no pienso pagarlas"
Pues ya sabes, fuera del sistema bancario de la UE.

 

[Paradise_man]

Tu amigo se llama Euro pacific bank en Puerto Rico,TBC bank en Georgia,Ameria bank en Armenia o Swissquote en Suiza....
Inembargable

 

[Paradise_man]

Desde hace más de un año está en marcha un protocolo de intercambio de infomación llamado CRS, que obliga a las entidades financieras de los paises firmantes (la mayoría de la UE y algunos más) a informar de saldos, intereses y dividendos percibidos por clientes no residentes a la Hacienda del país de residencia. Tú verás

Cierto....pero solo informan de saldos y balances pero no pueden embargar ni hacer nada con cuentas fuera de la UE

 

[Madrid]

Tu amigo se llama Euro pacific bank en Puerto Rico,TBC bank en Georgia,Ameria bank en Armenia o Swissquote en Suiza....
Inembargable

Realmente pueden meter la zarpa en una cuenta en Holanda?

 

[Lord Vader]

20.000€ en multas!

Seguro que va de explotador diciendo eso de "me da igual, no pienso pagarlas"

"me da igual, no pienso pagarlas, vivo en Alemania, que vengan a buscarme"

 

[Stopper]

"me da igual, no pienso pagarlas, vivo en Alemania, que vengan a buscarme"

Al golpista fugado le funciona esa táctica, pero me da que esto no va a ser como la euroorden.

 

[Juan Garcia]

Un conocido se ha quedado de piedra cuando en los datos fiscales le hablan de una cuenta en el extranjero..

Lo que tiene es una cuenta en N26 para comprar por Internet.. no digo nada..

 

[Paradise_man]

Realmente pueden meter la zarpa en una cuenta en Holanda?

Según las nuevas leyes si

 

[Paradise_man]

Pero si esta en Suiza, comprate informacion?

Si comparte pero no te lo pueden embargar....si no quieres que compartan información pues usa Europacific bank,TBC o Ameriabank

 

[racional]

En las cuentas en el extranjero creo que pueden saber cuanto dinero tienes, pero no los detalles de los movimientos.

 

[Paradise_man]

Como se abre cuenta en ese sitio, se puede abrir desde España?

Si....en la web puedes hablar con ellos sin problema

 

[Sin_Casa]

Que hay sobre los bancos online tipo, revolut, el cuale sta en uk de hechola cuenta el iban es GB, o transferwise, elcual tambien esta en uk anque da centas en diferetnespaises, la de euros en Alemania, pero parece ser que son como cuentas compartidas. aun asi, hacianda como lo hace, comprueba cantidades a principio y final de año?

 

[Paradise_man]

Lo estaba viendo, gracias, se te ve piesto en el tema, cual recomiendas de los 3? O una cuenta en cada uno? Te envian tarjeta de debito? El problema es si se rompe el secreto bancario... por que tu nombre esta ya reflejado alli. Que consejos das al respecto?

Gracias por la info.

Me gusta Armenia....Puedes fácilmente abrir cuentas bancarias ahí sin mucho problema y es relativamente estable y con secreto bancario....Hay gente que con el Europacific bank están experimentando ciertos problemas....así que te recomiendo Ameriabank

 

[Paradise_man]

cuentanos mas!!!!

No pretendo hacer spam pero aquí está la URL del banco y demás para que le echéis un vistazo

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[Galvani]

¿Y cómo de seguro es Armenia para tener pasta allí? Para el ciudadano medio no sé... Yo tengo una en ING lux pero eso ya es como si nada en este sentido porque está pillada. Otra cosa; ¿el dinero que envíes que pasa con él? De cara a hacienda llevarte dinero digo... Si no hay que declarar donde te lo llevas.