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Wirecard: 1.900 millones fantasma y caída del 70% en el DAX
Wirecard confirmó un descuadre de 1.900 millones en cuentas fiduciarias y se hundió un 70% antes de que Deutsche Bank estudiara un rescate.
121 respuestas · última actividad 15 Sep 2020
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El Banco de España interviene CajaSur y cesa a todo su consejo
El Banco de España interviene CajaSur, cesa a su consejo y el FROB pone 800 millones. Según datos aflorados, ocultaba el doble de morosidad.
376 respuestas · última actividad 1 May 2020
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El fraude hipotecario con testaferros que un foro denunció
Un forero sostuvo en 2012 que El Mundo preparó una información sobre hipotecas a testaferros y que la edición de Baleares desapareció. Nunca se ha confirmado.
150 respuestas · última actividad 10 Abr 2020
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El negocio de los niños: 20.000 desapariciones al año
En España se registran 20.000 denuncias de niños desaparecidos al año. Las detenciones por abusos se publican, pero el rastro del dinero que genera el negocio…
402 respuestas · última actividad 23 Mar 2020
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Administradores de fincas: comisiones y cuotas bajo sospecha
Comunidades que pagan 85 €/mes con administrador frente a 35 € sin él, facturas duplicadas y rebajas del 50% al amenazar con despedirle: así se discute el…
103 respuestas · última actividad 10 Mar 2020
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El vídeo del sorteo de Navidad que reabre el debate sobre los bombos
Un operario introduce la mano en el bombo del sorteo de Navidad y deja caer un objeto. La organización lo justifica como la devolución de una bola caída, pero…
624 respuestas · última actividad 31 Dic 2019
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Denuncian el sorteo de Navidad ante la Audiencia Nacional
Un vecino de Albacete denuncia el sorteo de Navidad ante la Audiencia Nacional y pide comprobar las bolas. LAE defiende su protocolo.
314 respuestas · última actividad 26 Dic 2019
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La Operación Campeón: el fraude del IGAPE que movió 5 millones
La Operación Campeón desmantela un fraude del IGAPE que movió 5 millones. La jueza Estela San José investiga a Jorge Dorribo y directivos por subvenciones…
414 respuestas · última actividad 17 May 2019
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Arnáu, el exagente del CNI que acusa al Estado desde prisión
Arnáu, el exagente que acusa al Estado desde prisión En septiembre de 2014, un hombre llamado Ramón Francisco Arnáu de la Nuez llevaba meses preso y…
68 respuestas · última actividad 3 Feb 2019
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Del 23F al «pequeño Nicolás»: la cloaca que no cesa
El «pequeño Nicolás», nieto de un excapitán golpista del 23F, se coló en la coronación y tuvo el wasap del rey, según el material del debate.
101 respuestas · última actividad 21 Nov 2018
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Caso Astapa: años de instrucción y un muro de silencio
Debate sobre el caso Astapa: más de cien imputados y una instrucción que se eterniza. Un juez que, según los mensajes, pide ayuda sin medios.
73 respuestas · última actividad 2 Nov 2018
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Bosques Naturales: 10.000 inversores y 35 millones bajo investigación
Un juzgado de Madrid investiga la presunta estafa piramidal de Bosques Naturales: 10.000 inversores y 35 millones en juego. Ángel Briones, ideólogo.
103 respuestas · última actividad 12 Oct 2018
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Bárcenas: el esquema que conecta Suiza y Marbella
Un esquema difundido en foros conecta tesoreros del PP, Marbella y Suiza. El juez certificó que el dinero negro de Bárcenas no solo venía de Gürtel.
147 respuestas · última actividad 25 May 2018
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Ikea: acusaciones de madera ilegal, evasión fiscal y presos
En 2014, un ex directivo de Ikea acusó a la empresa de compras ilegales de madera y evasión fiscal. El escándalo cuestionó su imagen sostenible.
282 respuestas · última actividad 12 May 2018
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El Banco Espírito Santo, suspendido en bolsa y con su presidente señalado
El Banco Espírito Santo fue suspendido de cotización en julio de 2014 tras rumores sobre la dimisión de su presidente. La acción cayó hasta los 0,38 euros y el…
249 respuestas · última actividad 1 Abr 2018
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Blusens: de joya gallega a preconcurso de acreedores
Blusens presentó preconcurso de acreedores tras años vendida como joya del emprendimiento gallego. Su fundador fue detenido por supuesto delito contra la…
152 respuestas · última actividad 11 Mar 2018
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Rajoy, 322.231 euros en los papeles de Bárcenas
Los papeles atribuidos a Bárcenas sitúan a Rajoy como supuesto beneficiario de 322.231 euros entre 1997 y 2008, en doce años de apuntes trimestrales.
113 respuestas · última actividad 16 Ene 2018
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Díaz Ferrán, Merode y la red que une Panamá con Bélgica
Bernard de Merode figura en 13 sociedades panameñas, una vinculada a Díaz Ferrán. La misma red conecta con el caso Echo y nombres citados en el caso Dutroux.
129 respuestas · última actividad 25 Oct 2017
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Anglés: un volante de la Seguridad Social junto a la fosa
Un trozo de volante de la Seguridad Social con el nombre de Anglés apareció junto a la fosa de Alcàsser. Según un análisis del caso, sin ese papel no hubo…
9.764 respuestas · última actividad 10 Oct 2017
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Operación Lezo: Ignacio González detenido por el saqueo del Canal
La UCO detiene a Ignacio González por el saqueo del Canal de Isabel II: compras fraudulentas, blanqueo y una comisión de 1,4 millones de OHL
581 respuestas · última actividad 13 Sep 2017
