INTRUDER
Madmaxista
- Desde
- 29 Mar 2007
- Mensajes
- 2.869
- Reputación
- 1.788
No se si esta ya posteado, pero despues de lo del ex-director del NASDAQ, este tampoco se queda corto. 
:
Esta en catalan, pero se entiende todo (es una estafa)
Detingut per estafar milers de clients amb inexistents promocions al Brasil
Luís Nicolás Mateos, propietari del grup immobiliari Nicolás Mateos, va prometre 13.000 vivendes de luxe a la ciutat de Natal (Brasil) i va fer pagar a milers de clients fins al 40% del preu final dels apartaments (35.000 euros). Segons El País, són 600.000 persones afectades. El juny passat era la data en que, teòricament, els clients podien passar a recollir les seves claus.
Aquests diners havien estat lliurats a la companyia promotora per les nombroses persones —majoritàriament de Catalunya o València— i també de països com el Regne Unit- que havien reservat un habitatge en el resort Lagoa do Coelho que l'esmentada firma promovia al nord del Brasil.
Els agents de la Unitat de Delinqüència Fiscal i Econòmica (UDEV) del Cos Nacional de Policia han bloquejat fins al moment 117 comptes bancaris, que estaven operant tant a nom de Luis Nicolás Mateos com del Grup Nicolás Mateos i d'altres societats vinculades a aquest complex empresarial. Mateos ha estat detingut al Brasil per una estafa que ascendeix als 15 milions d’euros.
Aquests comptes, que estan sent minuciosament examinats a la recerca del rastre dels diners i de la seva destinació|destí final, es troben en tots els casos a Espanya, encara que els investigadors no descarten que puguin ser detectades d'altres a l'estranger.
Acte judicial a Múrcia
El tema s’ha donat a conèixer arran d’un auto dictat el juny passat per un jutjat d'Instrucció de Múrcia, que apuntava a una possible estafa massiva.
Segons l’acte, Mateos va utilitzar companyies italianes com Albatross Invest i Minos Fideiussioni & Guarantees, que no solament no tenien autorització legal per operar a Espanya sinó que, a més, en el cas de la primera, té prohibida la seva participació en activitats immobiliàries en el registre de mitjancers financers del Govern italià.
http://www.economiadigital.cat/cat/notices/detingut_per_estafar_milers_de_clients_amb_inexistents_promocions_al_brasil_1636.php
:Esta en catalan, pero se entiende todo (es una estafa)
Detingut per estafar milers de clients amb inexistents promocions al Brasil
Luís Nicolás Mateos, propietari del grup immobiliari Nicolás Mateos, va prometre 13.000 vivendes de luxe a la ciutat de Natal (Brasil) i va fer pagar a milers de clients fins al 40% del preu final dels apartaments (35.000 euros). Segons El País, són 600.000 persones afectades. El juny passat era la data en que, teòricament, els clients podien passar a recollir les seves claus.
Aquests diners havien estat lliurats a la companyia promotora per les nombroses persones —majoritàriament de Catalunya o València— i també de països com el Regne Unit- que havien reservat un habitatge en el resort Lagoa do Coelho que l'esmentada firma promovia al nord del Brasil.
Els agents de la Unitat de Delinqüència Fiscal i Econòmica (UDEV) del Cos Nacional de Policia han bloquejat fins al moment 117 comptes bancaris, que estaven operant tant a nom de Luis Nicolás Mateos com del Grup Nicolás Mateos i d'altres societats vinculades a aquest complex empresarial. Mateos ha estat detingut al Brasil per una estafa que ascendeix als 15 milions d’euros.
Aquests comptes, que estan sent minuciosament examinats a la recerca del rastre dels diners i de la seva destinació|destí final, es troben en tots els casos a Espanya, encara que els investigadors no descarten que puguin ser detectades d'altres a l'estranger.
Acte judicial a Múrcia
El tema s’ha donat a conèixer arran d’un auto dictat el juny passat per un jutjat d'Instrucció de Múrcia, que apuntava a una possible estafa massiva.
Segons l’acte, Mateos va utilitzar companyies italianes com Albatross Invest i Minos Fideiussioni & Guarantees, que no solament no tenien autorització legal per operar a Espanya sinó que, a més, en el cas de la primera, té prohibida la seva participació en activitats immobiliàries en el registre de mitjancers financers del Govern italià.
http://www.economiadigital.cat/cat/notices/detingut_per_estafar_milers_de_clients_amb_inexistents_promocions_al_brasil_1636.php
