Burbuja.info - Foro de economía > > > Redada contra el blanqueo de dinero enviado a China
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  #1  
Antiguo 16-feb-2012, 18:55
de lo malo lo mejor de lo malo lo mejor está desconectado
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La Policía y Vigilancia Aduanera realizan más de 20 arrestos y 6 registros en Alicante, Elche, Benidorm, Petrer y Villena

S. LL./P. C. Cerca de una veintena de personas han sido detenidas en la redada contra empresarios, que habrían blanqueado decenas de millones de euros enviándolos a China.

Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y de Vigilancia Aduanera realizaron ayer una amplia operación contra el blanqueo de dinero de empresarios chinos instalados en la provincia que utilizaban a un conjunto de colaboradores alicantinos en el desvío de capitales a China para intentar ocultar el rastro del dinero a la Agencia Tributaria. Los agentes realizaron una veintena de detenciones y al menos seis registros domiciliarios en Alicante, Elche, Villena, Benidorm y Petrer. El objetivo principal de estas actuaciones era intervenir documentación en soporte papel e informático con el fin de probar el presunto blanqueo.

Tras las operaciones de blanqueo hay, al parecer, un entramado de empresas creadas para tratar de defraudar al fisco con los beneficios de firmas relacionadas con el sector del calzado, mayoritariamente. Los especialistas de la Agencia Tributaria y de la Policía Nacional tendrán que revisar ahora toda la documentación intervenida ayer para calcular el dinero presuntamente blanqueado, aunque inicialmente se calcula que puede ascender a varios millones de euros, según indicaron fuentes cercanas al caso.

Uno de los registros se realizó ayer por la mañana en una empresa situada en la zona centro de Alicante y que está especializada en movimientos comerciales con el mercado chino.

No obstante, los principales implicados en el fraude a Hacienda se encuentran en Benidorm y Petrer. En esta última ciudad se realizaron dos registros, uno en una empresa dedicada al comercio al por mayor de cueros y pieles en bruto que continuaba a las nueve de la noche.
La investigación la dirige el juzgado de Instrucción número 1 de Alicante y ha sido realizada de forma conjunta por agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada de Policía Judicial y de Vigilancia Aduanera.

Las diligencias se abrieron a partir de otra investigación llevada a cabo también por el mismo juzgado. El juez en funciones de guardia autorizó ayer los registros ordenados por la juez que instruye el caso y que investiga si existe una trama entre los empresarios chinos y una serie de oficinas y asesorías a través de la cual alicantinos implicados en el fraude ingresaban, supuestamente, dinero en cuentas bancarias chinas a cambio de quedarse con una comisión. Entre las distintas alertas que parecen haber llegado al juzgado estaría la del Banco de España. Las diligencias están bajo secreto sumarial y entre la primera decena de detenidos no habría todavía ningún ciudadano chino.

La investigación apunta a la supuesta comisión de los delitos contra la Hacienda Pública y el blanqueo de capitales.

El juzgado de Instrucción número 1 dirigió en 2009 otra investigación que culminó la Agencia Tributaria y la Policía Nacional con la detención de 11 personas en Alicante y Mutxamel. En dicha operación se descubrió un fraude fiscal y blanqueo de 30 millones de euros en cuatro años a través de la importación de calzado de China.

En dicha operación, mediante una actividad comercial legal como importador de mercancías de China se vendía el producto sin emisión de facturas a diversas empresas de Elche administradas por ciudadanos chinos. Con posterioridad se blanqueaba el dinero mediante transferencias millonarias a distintas cuentas corrientes ubicadas en China.

Uno de los presuntos implicados en la anterior trama era un español que fue atracado en el barrio de San Gabriel cuando iba a ingresar en un banco un millón y medio de euros de empresarios chinos asentados en Elche.


Redada contra el blanqueo de dinero enviado a China - Informacion.es


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  #2  
Antiguo 16-feb-2012, 19:03
Eslacaña Eslacaña está desconectado
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Estos chinos son como los walking dead, nunca tienen suficiente


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  #3  
Antiguo 16-feb-2012, 19:27
ruben.600rr ruben.600rr está desconectado
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Iniciado por de lo malo lo mejor Ver Mensaje
Uno de los presuntos implicados en la anterior trama era un español que fue atracado en el barrio de San Gabriel cuando iba a ingresar en un banco un millón y medio de euros de empresarios chinos asentados en Elche.

Seguramente atracado por unos rumanos contratados por unos chinos...



It's S Pain.


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  #4  
Antiguo 16-feb-2012, 20:02
Julc Julc está desconectado
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"Y el secreto del triunfo chino, es su mentalidad trabajadora y sus horarios flexibles que ningún español quiere adoptar".
"Deberíamos aprender de ellos".

[MODE FILOSOFODEBARRADEBARHISPANISTA NIGILIPO****... OFF]


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  #5  
Antiguo 16-feb-2012, 20:17
mildott mildott está desconectado
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Los asiaticos no tienen dios
Su dios es el dinero.


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  #6  
Antiguo 16-feb-2012, 20:23
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La realidad es q a cualquier empresario q le hagan una inspección se caga. No se por qué no se investiga más a esos patriotas


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  #7  
Antiguo 16-feb-2012, 23:02
tobias tobias esta en línea ahora
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ahora que el BCE se ha decidido a comprar deuda española, va siendo hora de meter mano a nuestros empresarios chinorris.


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  #8  
Antiguo 17-feb-2012, 01:08
From Thailand with love From Thailand with love está desconectado
Niño entre el Centeno
 
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No recuerdo si fue en burbuja.info pero lei la historia de un español empresario en china sin poder salir del pais por culpa de un tema de pasta y burocratico y su hijo ayudandole. Algo turbio creo recordar.
hay que empezar a ser mas duros con estos chinos...


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  #9  
Antiguo 17-feb-2012, 20:22
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El grosor de la operación, aún bajo secreto de sumario, podría estar concluido en las próximas horas o días


EFE La operación todavía abierta contra el blanqueo de capitales que se desarrolla en la provincia de Alicante, en la que se ha practicado una veintena de detenciones, se ha extendido a Murcia y el entramado investigado podría estar vinculado al presunto desvío de dinero hacia el extranjero.

Fuentes próximas al caso han dicho hoy a Efe que "el grosor de la operación", que está bajo secreto de sumario, podría estar concluido en las próximas horas o días, aunque han precisado que quedarían todavía "flecos" por cerrar.

Las investigaciones comenzaron "hace meses" y varios de los detenidos son empresarios o trabajan en comercios, tiendas y sedes sociales de mercantiles, cuya actividad económica no ha sido revelada por las fuentes consultadas.

Las citadas fuentes han explicado que la operación se lleva a cabo contra "el blanqueo de capitales, entre otros delitos", y han señalado que las pesquisas podrían girar sobre "la salida de dinero desde España sin el control de la Hacienda Pública", al parecer hacia un país extranjero, que podría estar en Asia.

Además de realizar una veintena de detenciones, se han practicado entre nueve y diez registros.

Algunos de los arrestados han sido puestos en libertad tras prestar declaración en las dependencias policiales, mientras que los que permanecen detenidos podrían pasar mañana a disposición de los juzgados correspondientes a las partidas judiciales donde han sido localizados y apresados.

Los supuestos implicados en este entramado, al parecer de diferentes nacionalidades, han sido capturados en Alicante, Benidorm, Elche y Petrer, entre otras poblaciones alicantinas, así como en Murcia, cuya ubicación concreta no ha sido precisada.

Las fuentes consultadas han insistido en que, por el momento, no podían facilitar más datos sobre esta actuación policial al estar aún abierta y bajo secreto de sumario.


La operación contra el blanqueo en Alicante se extiende a Murcia - Informacion.es


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  #10  
Antiguo 19-feb-2012, 16:10
kemao2 kemao2 está desconectado
ir-
 
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Me parece una muy buena medida antifraude, es mas se debería extender esta vigilancia a todos los inmigrantes que mandan dinero a su pais, y en muchos casos figuran como parados/irregulares. Igual estas TR internacionales se deberían controlar mas para evitar el fraude y la economía sumergida.

Hacienda y Aduanas deben controlar al maximo estas TR internacionales que suponen una salida de divisas desde empresarios y trabajadores inmis , que trabajan en la economúa simergida y es una forma muy sencilla para Hacienda via aduandas de detectar estas bolsas de fraude y que son enormes y muy dañinas para el pais.


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