cibex
Madmaxista
- Desde
- 13 Abr 2006
- Mensajes
- 5.630
- Reputación
- 9.798
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/11/11/espana/1163249697.html
En libertad bajo fianza ocho de los detenidos en Córdoba por el fraude de los joyeros
En la operación, la Policía ha bloqueado inmuebles, cuentas bancarias, fondos de pensiones y activos financieros por valor de 10 millones de euros a las mercantiles y personas físicas investigadas por su presunta implicación en un fraude al erario público que superaría los 154 millones.
En concreto, se han bloqueado cuentas bancarias, fondos de pensiones y activos financieros con un saldo global de 3.100.000 de euros, e inmuebles (62 propiedades) por un valor que supera los seis millones.
La trama está constituida por una sociedad principal, ubicada en Barcelona, que compra fuera de España oro de 999.9 milésimas para su posterior venta en España. Los verdaderos destinatarios del oro, que se vende sin transformar, son mayoristas y fabricantes de joyería.
Sin embargo, la sociedad vendedora hace aparentar formalmente que los destinatarios son otras sociedades interpuestas creadas por ella misma con lo que, por un lado, justifica contablemente sus ventas y, por otro, oculta los verdaderos destinatarios. Para dificultar la labor de la Administración Tributaria, la proveedora del oro crea sucesivamente empresas pantalla utilizando testaferros insolventes.
De esta manera, los verdaderos destinatarios de las ventas, mayoristas y fabricantes de joyería, no aparecen en las facturas ya que compran en oscuro generándose una sucesiva cadena de elusiones del pago de tributos tanto en el IVA como en la imposición directa -IRPF o Impuesto sobre Sociedades- por los beneficios obtenidos hasta que el artículo fabricado con el oro llega al consumidor final.
En libertad bajo fianza ocho de los detenidos en Córdoba por el fraude de los joyeros
En la operación, la Policía ha bloqueado inmuebles, cuentas bancarias, fondos de pensiones y activos financieros por valor de 10 millones de euros a las mercantiles y personas físicas investigadas por su presunta implicación en un fraude al erario público que superaría los 154 millones.
En concreto, se han bloqueado cuentas bancarias, fondos de pensiones y activos financieros con un saldo global de 3.100.000 de euros, e inmuebles (62 propiedades) por un valor que supera los seis millones.
La trama está constituida por una sociedad principal, ubicada en Barcelona, que compra fuera de España oro de 999.9 milésimas para su posterior venta en España. Los verdaderos destinatarios del oro, que se vende sin transformar, son mayoristas y fabricantes de joyería.
Sin embargo, la sociedad vendedora hace aparentar formalmente que los destinatarios son otras sociedades interpuestas creadas por ella misma con lo que, por un lado, justifica contablemente sus ventas y, por otro, oculta los verdaderos destinatarios. Para dificultar la labor de la Administración Tributaria, la proveedora del oro crea sucesivamente empresas pantalla utilizando testaferros insolventes.
De esta manera, los verdaderos destinatarios de las ventas, mayoristas y fabricantes de joyería, no aparecen en las facturas ya que compran en oscuro generándose una sucesiva cadena de elusiones del pago de tributos tanto en el IVA como en la imposición directa -IRPF o Impuesto sobre Sociedades- por los beneficios obtenidos hasta que el artículo fabricado con el oro llega al consumidor final.
