Un detenido por blanqueo cobraba una pensión y pagaba 15 hipotecas

http://www.diariosur.es/prensa/20060910/portada/detenido-blanqueo-cobraba-pension_20060910.html

Un detenido por blanqueo cobraba una pensión y pagaba 15 hipotecas
La policía ha intervenido 18 chalés de lujo y una treintena de vehículos que los arrestados supuestamente compraron para dar salida a las ganancias ilícitas Se acusa a la red de lavar dos millones de euros procedentes del narcotráfico
JUAN CANO/MÁLAGA

VÉLEZ. Un furgón policial, ante la vivienda de unos de los detenidos en la urbanización La Mata. / R.S.

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Los agentes han descubierto un dato sorprendente en la investigación de la trama de blanqueo desmantelada en Vélez-Málaga. Uno de los 13 detenidos -que ayer pasaron a disposición judicial- pagaba todos los meses 15 préstamos hipotecarios pese a que sólo cobraba una pensión que se concede para luchar contra la marginalidad (unos 240 euros).

La Sección de Blanqueo de Capitales de la Comisaría Provincial y la Udyco de la Comisaría de Vélez-Málaga ha desenmarañado una red de lavado de dinero procedente presuntamente del tráfico de estupefacientes. Además de los 13 detenidos, la Policía Nacional ha bloqueado 18 inmuebles, la mayoría chalés de elevado valor mediante los cuales se habría dado salida a las ganancias obtenidas en el tráfico de estupefacientes, según indicaron fuentes cercanas al caso.

Los investigadores cifran en más de dos millones de euros el dinero presuntamente blanqueado por este grupo en inversiones inmobiliarias y en automóviles de alta gama. De hecho, la policía se ha incautado de al menos 25 vehículos a motor. Los agentes también encontraron 12.000 euros en efectivo en una de las seis viviendas registradas el pasado jueves.

'Operación Cardenal'

Los detenidos en la 'operación Cardenal', que aún permanece abierta, están relacionados con miembros de un clan que al parecer controla el tráfico de estupefacientes en las barriadas de Carabanchel, en Vélez-Málaga, y Las Malvinas, en Torre del Mar. De los 13 arrestados, siete estarían vinculados a este clan familiar y presuntamente involucrados en la venta de droja, así como en el posterior delito de blanqueo, según las fuentes consultadas.

El segundo grupo de detenidos serían los implicados supuestamente en el lavado de dinero. Cuatro de ellos pertenecerían a una inmobiliaria radicada en Vélez-Málaga, que fue registrada en el transcurso de la 'operación Cardenal'. El resto, el tercer grupo, serían los testaferros en la adquisición de las propiedades.

La investigación policial ha permitido constatar otro sistema de blanqueo frecuente en el narcotráfico: el pago de la droja con joyas. La policía ha descubierto que la red desmantelada dio salida a cientos de alhajas a cambio de dinero a través de prestamistas.

Los 13 detenidos en la 'operación Cardenal' pasaron ayer a disposición del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Vélez-Málaga. Algunos de los ahora arrestados ya habían sido detenidos en otras redadas contra el tráfico de drojas en el municipio.

Según informaron fuentes cercanas al caso, nueve de los arrestos se produjeron en la localidad veleña y otros cuatro, en Málaga capital. Ocho son hombres y cinco, mujeres. La Policía Nacional registró seis inmuebles y una inmobiliaria, esta última en Vélez.

Esta no es la primera operación policial contra las redes de blanqueo de dinero y narcotráfico que actúan en Vélez-Málaga. En mayo de 2005 se produjo una intervención policial, bautizada con el nombre de 'Jazmín', que se saldó con nueve detenidos y dos kilos de cocaína incautados.

Poco más tarde, en octubre, la Policía Nacional destapó a dos clanes familiares dedicados al tráfico de estupefacientes en la 'operación Lirio'. Entonces, se llegaron a descubrir cuentas bloqueada en las islas Caimán y hasta 21 propiedades inmobiliarias paralizadas valoradas en 2,6 millones de euros. En total, 27 personas detenidas, a las que hay que sumar estos nuevos arrestos, que suponen un nuevo golpe a la línea de flotación de este complejo entramado para lavar dinero oscuro procedente del narcotráfico.

¿alguien me puede contestar por qué el dinero oscuro cuando se invierte en la compra de una vivienda se ha convertido en dinero "blanco"? ¿no es más fácil de perseguir ese dinero oscuro si está ahí materializado en ladrillos y a la vista de todos? Por favor que alguien me lo explique (en realidad yo ya sé porque es, en este pais la vivienda tiene patente de corso, es como cuando un criminal se metía en una iglesia, no se persigue fiscalmente a la vivienda, no se investiga, es un lugar sacrosanto)

no vendo ná dijo:

¿alguien me puede contestar por qué el dinero oscuro cuando se invierte en la compra de una vivienda se ha convertido en dinero "blanco"? ¿no es más fácil de perseguir ese dinero oscuro si está ahí materializado en ladrillos y a la vista de todos? Por favor que alguien me lo explique (en realidad yo ya sé porque es, en este pais la vivienda tiene patente de corso, es como cuando un criminal se metía en una iglesia, no se persigue fiscalmente a la vivienda, no se investiga, es un lugar sacrosanto)

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En primer lugar, porque muchos vendedores de pisos quieren que les pagues en dinero oscuro y quien mejor para eso que alguien que ya lo tiene (un narco, por ejemplo). Es así de sencillo, mi vivienda vale 40, yo se la vendo a uno por 25 + 15 en oscuro en un maletín. El comprador sólo la quiere para blanquear dinero, al día siguiente la vende aunque esta vez por 40 millones 100% en blanco. Hacienda le meterá un pellizco por las plusvalias, pero eso está asumido.

Otro tema por el que la vivienda blanquea dinero está en la propia industria de la construcción. Trabajadores pagapensiones ilegales cuyo sueldo se paga en oscuro, pintores, electricistas o fontaneros que cobran en oscuro una parte o la totalidad del trabajo, reformas también pagadas en B. Toda eso absorbe dinero oscuro.

y a la hora de suscribir la hipoteca, ¿el puñetero banco no tiene constancia que tiene 14 hipotecas más, ni de que no tiene ingresos? ¿No tendría que caer alguna cabeza más por complicidad y evasión de datos fiscales a la administración?

Explotaaa dijo:

En primer lugar, porque muchos vendedores de pisos quieren que les pagues en dinero oscuro y quien mejor para eso que alguien que ya lo tiene (un narco, por ejemplo). Es así de sencillo, mi vivienda vale 40, yo se la vendo a uno por 25 + 15 en oscuro en un maletín. El comprador sólo la quiere para blanquear dinero, al día siguiente la vende aunque esta vez por 40 millones 100% en blanco. Hacienda le meterá un pellizco por las plusvalias, pero eso está asumido.

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Yo tampoco lo entiendo, en ese caso el narco te está pasando el marrón a ti, porque no vas a cojer el maletín con los 15 kilos e ir al banco a abrir una cuenta (supongo que hacienda tendrá controladas esas cosas). Tampoco te lo puedes quedar en casa... vamos que ese dinero sigue siendo oscuro aunque haya cambiado de dueño.