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El extesorero del PP, Luis Felipe Bárcenas. Imagen: EFE
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Una fortuna total de 48 millones
La Justicia de Uruguay ha abierto una investigación sobre "crimen organizado" al extesorero del PP Luis Bárcenas, quien en abril pasado declaró a la Agencia Tributaria que tiene en este país 19 millones de euros a través de la empresa Tesedul.
La apertura de esta investigación ha sido comunicada por Policía Nacional, que ha remitido, a través de su Brigada de Blanqueo de Capitales, un oficio sobre el asunto al instructor del 'caso Gürtel', Pablo Ruz.
En este oficio, se asegura que la Oficina de Interpol en Uruguay ha comunicado que la investigación sobre Bárcenas en este país ha sido iniciada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de Primer Turno. En el oficio de la Policía se especifica que lo iniciado en Uruguay es una "investigación" de carácter "reservado", lo que supone una "petición vía judicial" para conocer las pesquisas del magistrado de este país.
Se da la circunstancia de que, según se ha aportado recientemente al sumario del 'caso Gürtel', Bárcenas declaró en abril pasado a la Agencia Tributaria que tiene en Uruguay, a través de la sociedad Tesedul, una fortuna de 19 millones de euros.
Esta empresa fue con la que el extesorero del PP intentó acogerse a la amnistía fiscal en España y regularizar así parte de su capital. Este dato figura en un informe que la Agencia Tributaria ha remitido a Ruz, quien pidió datos sobre bienes en el extranjero declarados por siete personas, entre las que están Bárcenas.
El instructor reclamó datos a Hacienda sobre el llamado modelo 720 de declaración, que entró en vigor en enero pasado y que se refiere a la obligación de los españoles de declarar bienes y propiedades que tengan en el extranjero. A este respecto, Bárcenas declara que la sociedad Tesedul S.A tiene un valor de 19.525.294 euros. Esta sociedad está domiciliada en Montevideo (Uruguay) en la calle Misiones
Uruguay abre una investigación a Bárcenas por crimen organizado - EcoDiario.es
AMPLIACIÓN FORERO ADSO
FUENTE URUGUAYA
La Justicia Especializada en Crimen Organizado de Uruguay investiga al extesorero del Partido Popular de España (PP) Luis Bárcenas por un presunto caso de lavado de dinero. En 2009, luego de quedar implicado en un caso de corrupción, Bárcenas transfirió al menos 800.000 euros (más de US$ 1 millón) desde el banco suizo Lombard Odier al Discount Bank de Montevideo. La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central denunció el caso ante la Justicia de Crimen Organizado en marzo de este año. Fuentes vinculadas al caso explicaron a El Observador que la investigación judicial está “bastante avanzada”.
El extesorero del PP utilizó una sociedad anónima uruguaya, Tesedul, para retirar el dinero de Suiza. El abogado argentino Edgardo Bel, señalado como uno de los testaferros de Bárcenas, preside la sociedad anónima. El paquete accionario está en manos de un matrimonio uruguayo.
Las fuentes consultadas por El Observador informaron que hay más sociedades anónimas relacionadas con Bárcenas en Uruguay. Por otra parte, desde el Discount Bank explicaron a El Observador que no pueden brindar información sobre transferencias o denuncias ante la UIAF debido al secreto bancario
Justicia uruguaya investiga al extesorero del PP español por lavado[/QUOTE]
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Una fortuna total de 48 millones
La Justicia de Uruguay ha abierto una investigación sobre "crimen organizado" al extesorero del PP Luis Bárcenas, quien en abril pasado declaró a la Agencia Tributaria que tiene en este país 19 millones de euros a través de la empresa Tesedul.
La apertura de esta investigación ha sido comunicada por Policía Nacional, que ha remitido, a través de su Brigada de Blanqueo de Capitales, un oficio sobre el asunto al instructor del 'caso Gürtel', Pablo Ruz.
En este oficio, se asegura que la Oficina de Interpol en Uruguay ha comunicado que la investigación sobre Bárcenas en este país ha sido iniciada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de Primer Turno. En el oficio de la Policía se especifica que lo iniciado en Uruguay es una "investigación" de carácter "reservado", lo que supone una "petición vía judicial" para conocer las pesquisas del magistrado de este país.
Se da la circunstancia de que, según se ha aportado recientemente al sumario del 'caso Gürtel', Bárcenas declaró en abril pasado a la Agencia Tributaria que tiene en Uruguay, a través de la sociedad Tesedul, una fortuna de 19 millones de euros.
Esta empresa fue con la que el extesorero del PP intentó acogerse a la amnistía fiscal en España y regularizar así parte de su capital. Este dato figura en un informe que la Agencia Tributaria ha remitido a Ruz, quien pidió datos sobre bienes en el extranjero declarados por siete personas, entre las que están Bárcenas.
El instructor reclamó datos a Hacienda sobre el llamado modelo 720 de declaración, que entró en vigor en enero pasado y que se refiere a la obligación de los españoles de declarar bienes y propiedades que tengan en el extranjero. A este respecto, Bárcenas declara que la sociedad Tesedul S.A tiene un valor de 19.525.294 euros. Esta sociedad está domiciliada en Montevideo (Uruguay) en la calle Misiones
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La Justicia Especializada en Crimen Organizado de Uruguay investiga al extesorero del Partido Popular de España (PP) Luis Bárcenas por un presunto caso de lavado de dinero. En 2009, luego de quedar implicado en un caso de corrupción, Bárcenas transfirió al menos 800.000 euros (más de US$ 1 millón) desde el banco suizo Lombard Odier al Discount Bank de Montevideo. La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central denunció el caso ante la Justicia de Crimen Organizado en marzo de este año. Fuentes vinculadas al caso explicaron a El Observador que la investigación judicial está “bastante avanzada”.
El extesorero del PP utilizó una sociedad anónima uruguaya, Tesedul, para retirar el dinero de Suiza. El abogado argentino Edgardo Bel, señalado como uno de los testaferros de Bárcenas, preside la sociedad anónima. El paquete accionario está en manos de un matrimonio uruguayo.
Las fuentes consultadas por El Observador informaron que hay más sociedades anónimas relacionadas con Bárcenas en Uruguay. Por otra parte, desde el Discount Bank explicaron a El Observador que no pueden brindar información sobre transferencias o denuncias ante la UIAF debido al secreto bancario
Justicia uruguaya investiga al extesorero del PP español por lavado[/QUOTE]
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