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Los cerdos comunistas no se reunen en sacristias, ni tienen obispos (Setien p.e.) como protectores, ni a la derechona aldeana (PNV p.e.) lamiendoles el culo, ni a gobiernos giliprogres dandoles treguas. Cerdos son toda la panda que te he dicho, no los comunistas.

Un juez francés dice que la policía desoyó peticiones oficiales sobre el supuesto 'blanqueo' de dinero de ETA

"Lo que hemos descubierto es un fabuloso chorro de 'dinero negro' que sale de España", declara Sengelin

PERU EGURBIDE - Madrid - 08/07/1989


Germain Sengelin, juez de primera instancia de Mulhouse, localidad francesa fronteriza con Suiza, ha declarado que se han hecho tres gestiones oficiales para que la policía española coopere en el caso de la red de evasión y posterior blanqueo de dinero negro procedente de España, y que las tres han resultado infructuosas. El juez francés ha explicado que hay indicios sobre el origen de ese dinero, y que a la policía española corresponde averiguar si procede de los secuestros de ETA, de la prostitución o del contrabando.

El juez Sengelin manifestó que el fiscal de Basilea (Suiza) Jorg Schild, quien dirige la investigación del caso, ha sido quien realizó las gestiones infructuosas con la policía española. "Lo que nosotros hemos descubierto", explica Sangelin, "es un fabuloso chorro de dinero negro que sale de España para ser blanqueado en Suiza. Tenemos indicios sobre su origen, pero, en definitiva, si ese dinero procede del contrabando de tabaco o de alcohol, de la prostitución o de ETA, es la policía española la que tiene que decirlo. Y desgraciadamente, la policía española no ha hecho nada", asegura Sengelin.Los mandos policiales españoles han reaccionado con desagrado ante estas quejas por falta de colaboración, y responden que se ha hecho lo necesario, aunque el fiscal suizo no cursó sus peticiones por la vía reglamentaria. El juez francés responde que Schild hizo sus demandas a través de Interpol, canal adecuado para coordinar la colaboración policial.

La Brigada Central de Policía Judicial ha preparado un informe sobre los contactos mantenidos por la policía en relación con esta investigación de iniciativa suiza, que condujo, el pasado 12 de junio, a la detención de Joseph Arrieta, un vasco francés de Urrugne, localidad próxima a San Juan de Luz. Según los investigadores, Arrieta, de 28 años, ha estado transportando al menos unos 200 millones de pesetas semanales desde España a Suiza. Por esa vía, se sospecha que han salido en los dos últimos años más de 20.000 millones.

De acuerdo con ese informe, la policía española conoce desde hace más de un año las pesquisas iniciadas, bajo el nombre en clave de Operación Barca, por el fiscal y jefe de la unidad especial de estupefacientes de Basilea, Schild, en colaboración con el juez francés, Sengelin, y con la Drug Enforcement Agency (DEA) norteamericana. En abril de 1988, se celebró una reunión en Madrid, a la que asistieron el propio Schild, un representante de la DEA norteamericana, y dos comisarios españoles, uno de la Brigada Central de Estupefacientes y otro destinado en Galicia. En aquella reunión, el suizo pidió información sobre Marcial Dorado, el capo del contrabando gallego conocido como Marcial de la Isla.


Reunión en Madrid

Tras la reunión de Madrid, los dos comisarios españoles viajaron a Berna, donde, según fuentes policiales, aportaron una información exhaustiva. El juez francés Sengelin afirma que la información que recibió Schild sobre Marcial de la Isla nunca fue satisfactoria.

El fiscal suizo buscó desde el comienzo de su investigación una conexión entre el narcotráfico y la red de blanqueo de dinero detectada, ya que las cantidades que afloraban eran excesivas para un contrabando de tabaco. Por ello, en mayo de este año pidió a Madrid, a través de Interpol-Suiza, informacion sobre la detención en Barcelona de un grupo de personas a quienes les fueron incautados 40 kilogramos de cocaína.

La policía española afirma que esos informes fueron enviados a Basilea el pasado 14 de junio, y que el 15 se dio respuesta a otra demanda de información cursada ese mismo día.

Jorg Schild visitó por segunda vez España el pasado 26 de mayo, para asistir a una reunión del Grupo Pompidou -organismo del Consejo de Europa para la lucha contra el narcotráfico- celebrada en Barajas (Madrid). Durante ese encuentro, se entrevistó con un miembro de la Brigada Central de Estupefacientes, apellidado Aranda, al que hizo entrega de un informe completo sobre la marcha de sus investigaciones. Un portavoz policial ha indicado que ese informe se está traduciendo todavía del alemán.

El mismo portavoz añade que, en aquel encuentro, Shild entregó al policía español una fotocopia de un escrito que dijo haber remitido por vía oficial, en el que se pedía que se acelerara "la incoación" de Marcial Dorado, sin aportar otras pruebas. Afirma el portavoz que en Madrid no se ha recibido el original de ese documento.

El disgusto de los investigadores franco-suizos creció claramente durante la primera quincena de junio, en vísperas de la detención de Arrieta. Aranda, de la brigada central, había facilitado al fiscal Schild dos teléfonos de contacto, para que el juez francés los utilizara siempre que necesitara un apoyo operativo por parte de la policía española. Sengelin pasó esos teléfonos a Charles Saenz, capitán de la gendarmería de Pau. Cuando Sáenz llamó a los teléfonos en cuestión, le respondieron que allí nadie había oído hablar del fiscal Schild ni de la Operación Barca.

A primeros de junio, los franceses pidieron a la policía española que detuviera y entregara un coche de Arrieta que se estaba en Irún. Fuentes de la investigación francesa indican que la respuesta fue negativa, y que desde Francia se hizo el contacto con un juez de de San Sebastián, que ordenó la detención y entrega del vehículo.

La gran maraña

Aduaneros, contrabandistas, espías y terroristas, en la investigación de una importante red de "lavado" de dinero español en Suiza

PERU EGURBIDE - Basilea - 16/07/1989

Germain Sengelin, el juez francés que, junto con el fiscal suizo Jorg Schild, investiga una red por la que se han lavado más de 22.000 millones de pesetas procedentes de contrabando de tabaco y, presumiblemente, de tráfico de drogas, realizados en España, trabaja desde hace más de 10 años en ese tipo de temas. Su vigilancia de una frontera clave como es la franco-suiza le ha permitido constatar que empieza a resultar imposible distinguir al traficante del contrabandista, ya que los productos limpios y los sucios circulan cada vez más por los mismos canales. Pero, además, Sengelin ha conseguido pruebas de que el comercio ilícito atrae a funcionarios corruptos, servicios secretos y organizaciones terroristas, que aparecen asiduamente mezclados en las tramas del contrabando. Muchos de los nombres que encontró en investigaciones anteriores vuelven a aparecer ahora, en esta peseta connection que une Galicia con Basilea.

Patrick Laurent es lo que se dice todo un señor. Alto, distinguido, este francés de 42 años, residente en la ciudad suiza de Basilea, ha aprendido a vestir con elegancia y ha desarrollado unas maneras que no pueden por menos de sorprender a quienes le conocieron como El Mexicano. El apodo aludía a su pasado de contrabandista en Brasil, pero también a su piel cetrina y a las largas melenas que lucía Laurent todavía a comienzos de esta década. El suizo Jorg Kastl ha avanzado menos en el camino de la respetabilidad, aunque pertenece a la misma generación que Laurent y compartió mesa con el francés, hasta 1981, en la empresa Basilo AG, de Basilea. Ni Laurent ni Kastl son nombres que, para la mayoría de los españoles, signifiquen gran cosa. Pero sí son bien conocidos por algunos contrabandistas vascos y por los capos gallegos que dominan el tráfico ilegal en la ría de Arosa, ya que ambos han jugado un papel clave en el suministro de la mayor parte del tabaco que ha entrado clandestinamente en España. Tanto Laurent como Kastl admiten este hecho, desde la impunidad que les otorgan las leyes suizas, para las que el contrabando no es delito. Otra cosa es la droga. Kastl ha puesto incluso a sus hijos por testigos de que nunca ha tocado ese género sucio. Y, sin embargo, un tribunal de Florencia le condenó, en 1985, a 24 años de cárcel por su participación en el lavado de dinero de la mafia italiana procedente de la venta de heroína. Los nombres de Laurent y Kastl son, además, una constante en las reflexiones de Germain Sengelin, el juez de la ciudad francesa de Mulhouse, fronteriza con Basilea. Desde que, en 1978, se topara con un camión cargado de tabaco, Sengelin no ha cejado en su empeño por desenredar una densa maraña que ha escupido sobre su mesa sucesivas oleadas de aduaneros corruptos, contrabandistas de todo pelaje y varias nacionalidades, organizaciones terroristas de signos tan dispares como los lobos grises turcos y ETA, servicios secretos del Este y del Oeste, e incluso agentes de la seguridad francesa.


Los nombres se repiten

Esa exótica ensalada, digna de una novela por entregas, se aderezaba primero con inocente tabaco, alcohol, perfumes, textiles y oro. Más tarde entraron las armas y, después, los grandes envíos de hachís, heroína y cocaína. En cada empujón de las investigaciones de Sengelin, los nombres de Laurent y Kastl aparecen en un punto u otro de la maraña. Recientemente han vuelto a surgir con motivo de la detención del vasco francés Joseph Arrieta, ordenada por el fiscal suizo Jorg Schild, con el que el juez de Mulhouse colabora. Arrieta, activo en el contrabando de dinero y oro desde al menos 1981, ha introducido en Suiza, sólo durante los dos últimos años, unos 22.000 millones de pesetas procedentes de España. Sobre el origen de ese dinero hay una pista concreta que lleva a Marcial Dorado, el contrabandista de la isla de Arosa, y la presunción de que el simple tabaco no puede generar sumas tan fabulosas.

Para Sengelin, la colaboración con el fiscal Schild representa un impulso decisivo a un trabajo de una década, en la que el juez de Mulhouse no ha bajado la guardia, por más que las dificultades que ha encontrado en su camino sean suficientes para disuadir a cualquiera. Sobre todo a quien, como él mismo, aspire al máximo objetivo: "Detrás de cualquier implicado en un asunto de este tipo hay otro más importante, y por encima de ése, otros. Hay que tirar siempre hacia arriba", afirma. Sengelin es, sin duda, a sus 52 años, un juez vocacional: de origen campesino, trabajó como maestro hasta que, a base de cursos nocturnos, consiguió ingresar en la magistratura y llegar a ser juez de Mulhouse a comienzos de los setenta.


Un tal Simón

Por aquellos años, los servicios de aduanas de la República Federal de Alemania habían constatado la existencia de una red de contrabando de tabaco organizada desde Berlín oriental por un tal Simón. El tabaco salía hacia el Oeste en camiones, con todas las bendiciones de las autoridades de la RDA, cruzaba la frontera franco-alemana y atravesaba Francia hasta Burdeos, donde la pista se perdía. El enorme interés deplegado por los aduaneros de la RFA en este tema se debía a su sospecha de que los que recogían la mercancía en la citada ciudad francesa eran gentes de ETA, y que la organización vasca utilizaba el dinero conseguido con la venta posterior de ese tabaco para comprar armas. En diciembre de 1977, los alemanes intentaron una baza definitiva. Ayudados por un contrabandista colaborador, organizaron un falso envío, con la esperanza de detener a los misteriosos vascos cuando fueran a recoger la mercancía en Burdeos. Pero el plan fracasó, porque el vehículo fue detenido en Tours. Un anónimo había informado, falsamente, que el camión llevaba armas. Para los alemanes era evidente que se había producido una filtración, y su dedo acusador apuntó en una dirección: el topo tenía su madriguera en las aduanas francesas.

Tal vez fuera pura coincidencia, pero el caso es que la red de contrabando de tabaco que Sengelin comenzó a investigar, un año después de este incidente, también llevaba a Burdeos, aunque partía inequívocamente de Basilea. Los alemanes se interesaron de inmediato por el tema, ya que la red que ellos seguían y la descubierta por Sengelin podían estar conectadas.

El juez de Mulhouse comprobó, sin grandes dificultades, que el origen de los envíos que investigaba estaba en Basilo AG, la empresa que llevaban Kastl y Laurent. También estableció que el que recibía la mercancía era un conocido contrabandista vasco francés, ya fallecido, que se llamaba Paul Errandonea. Otros datos de su sumarlo resultaron más desconcertantes.

Los que compraban la mercancía a Basilo AG y la manipulaban en Francia resultaron ser dos franceses, Claude Cabot y Jacques Berthelot, que, al ser interpelados por el juez, declararon que trabajaban en una misión de infiltración para la Direction du Surveillance du Territoire (DST), el servicio francés de contraespionaje. Posteriormente, la propia secretaría de la Presidencia de la República confirmaría que esto era cierto.

Claude Cabot es amigo de Laurent desde la infancia. Pero al tirar por elevación, siguiendo la técnica de Sengelin, resulta que Basilo AG, la empresa para la que trabajaban Laurent y Kastl, era una sociedad vinculada a los negocios de Adolph Weitnauer, un multimillonario muy bien relacionado, a su vez, con los servicios secretos suizos. Weitnauer murió en circunstancias sospechosas, en 1983, tras dedicar su vida a abastecer de alcohol y tabaco a embajadas y tiendas de aeropuertos, así como a otros canales menos claros e igualmente libres de impuestos.

En relación con esta irrupción del espionaje en sus investigaciones, Sengelin afirma: 'Parece razonable que, si en las primeras entrevistas entre Giscard d'Estaing y el rey Juan Carlos se acordó interrumpir el apoyo activo de Francia a ETA, existiera una operación de infiltración sobre una red de contrabando que servía para abastecer de armas a los terroristas vascos. A partir de ahí, lo que resulta dificil saber es cuánto contrabando se hizo por acto de servicio y cuánto por ánimo de lucro".


Un 'topo' en Francia

Pero los datos que hoy encajan, al menos en parte, de esta manera se presentaron mucho más revueltos en su día. Sobre todo, por el problema del topo francés, que complicó definitivamente las cosas. Los alemanes insistían en que el hombre que hizo abortar su operación Vesubio seguía dificultando las investigaciones en curso desde algún lugar de las aduanas francesas. El 14 de noviembre de 1978, André Pignot, entonces director general de Aduanas de Francia, y su adjunto, Roger Saint-Jean, detuvieron en Burdeos a un aduanero llamado Henri Touton y lo entregaron al juez de Mulhouse, con una acusación: Touton era "una persona susceptible de favorecer un tráfico de armas para ETA" y, sin duda, el elemento corrupto que se buscaba. Para sorpresa de Sengelin, un dirigente de la Aduana alemana se precipitó en su despacho en cuanto trascendió esta noticia. El corrupto, vino a decirle, no es Touton; es Saint-Jean, el director adjunto de Aduanas.

La investigación, que hasta entonces había progresado en un tiempo récord, se complicaba. Sengelin temía que, si procesaba a Saint-Jean, el asunto se le fuera de las manos. Los alemanes amenazaron con interrumpir su colaboración si el problema no se aclaraba, y aportaron pruebas de que Saint-Jean se había entrevistado con Jorg Kastl en Basilea.

Sangelin no procesó a SaintJean hasta el 3 de diciembre de 1981, pero el tiempo sólo sirvió para que el juez de Mulhouse confirmara sus temores. En 1985, la Corte de Casación transfirió el sumario a un tribunal de París, que, tres años más tarde, sobreseyó el procesamiento de los principales acusados.

No hubo más investigaciones, y quedó sin resolver si la red de suministro a ETA que buscaban los alemanes y la que encontró Sengelin eran o no la misma. Según Saint-Jean, fallecido hace tres años, lo eran, ya que, para él, el Simón que, según los alemanes, organizaba los envíos desde Berlín y el espía Cabot eran una misma persona. Pero según la DIST, con la que colaboraba Cabot, el verdadero Simón se apellida Goldersberg, y es un judío nacido en Constantinopla que se pasó a Alemania del Este tras la guerra.

Goldesberg, multimillonario, se estableció en la RFA en 1976, bajo la protección del difunto líder derechista bávaro Franz Joseph Strauss, y fue condecorado por Jacques Chirac, a pesar de que en 1951 había sido privado de la nacionalidad francesa. Se le creía un agente del Este, pero los hechos han tendido a demostrar lo contrario. Goldesberg explicó su trayectoria a Jean Marie Stoerkel, un periodista alsaciano que logró entrevistarle en 1983, de esta manera sencilla: "A un hombre que tiene dinero, nadie le niega nada".

Una frase lapidaria, y mucho más brutal que la derrota del juez de Mulhouse. Cuando el tribunal de París echó tierra sobre el gran caso de su carrera, Sengelin llevaba meses colaborando con el fiscal suizo Jorg Schild en la investigación de lo que ha denominado la peseta connection, y ha descrito como "un fabuloso chorro de dinero sucio que llega a Suiza desde España". Al francés no le sorprendió volverse a en contrar con los mismos personajes en esta nueva historia o, como él precisa, "a las mismas personas bajo la misma protección".


Buscando cocaina

La actual investigación franco-suiza partió de tres nombres: el del contrabandista gallego conocido como Marcial de la Isla, el del vasco francés Joseph Arrieta, que, junto a su hermano Martín, se ha encargado de transportar el dinero a través de Francia, y el del suizo Michael Hanggi, que recibía las pesetas en Basilea y las lavaba a través de su empresa, Porespa, SA. Ahora bien, la empresa de Hanggi ha estado situada, hasta hace pocos meses, en un piso del número 4 de la Wartenberg Strasse, justo debajo de una oficina de Patrick Laurent. Por otra parte, hasta que Hanggi trasladó Porespa a Mutteriz, cerca de Basilea, la misma secretaria respondía al teléfono del despacho de Laurent y al de su oficina. Hay, pues, más que indicios sobre la existencia de una relación entre Hanggi y Laurent, aunque no esté demostrada. También Jorg Kastl ha vuelto a la actualidad por este tema. Cuando fue detenido en Basilea, el pasado 12 de junio, Joseph Arrieta se encontraba en la ciudad para entrevistarse con Kastl y con el socio de éste, Gugliemo Chiavi. Parece que la amistad entre Kastl y Laurent no funciona como en otros tiempos, porque, al ser detenido, Arrieta expresó el deseo de que Hanggi y Laurent no se enteraran de que acababa de estar con Kastl en el Hilton de Basilea.

El tercer personaje que vuelve a merecer la atención de los investigadores por estos hechos es Claude Cabot, el amigo de Laurent y colaborador del contraespionaje francés. Los responsables de la investigación francosuiza sospechan que Cabot participó, el pasado 25 de mayo, en una reunión de gentes relacionadas con el contrabando celebrada en Basilea, a la que también habrían asistido Jorg Kastl y un representante de Laurent.

En la investigación en curso no hay indicios concretos sobre ETA, aunque el juez Sengelin, recordando su experiencia pasada, haya lanzado la hipótesis de que Arrieta ha podido mover también dinero de esa organización terrorista. Lo que los investigadores tratan de confirmar con ahínco son los indicios que tienen de que el dinero lavado en Suiza por Hanggi no sólo procede del contrabando de tabaco sino del tráfico de cocaína. En ese sentido, han manejado informaciones de que barcos concretos que han llegado a la costa de Galicia con tabaco llevaban también la droga blanca; conocen viajes de Marcial y de su corresponsal suizo a Miami y América Latina; saben, por las escuchas telefónicas, que Marcial comentó ampliamente con Hanggi la detención, el pasado mes de diciembre en Barcelona, de Faustino Orbegozo -el hijo del industrial vasco secuestrado por ETA en 1982-, en relación con un alijo de 40 kilos de heroína; y tienen grabada una conversación de Hanggi con Laurent en la que el primero afirma que está dispuesto a seguir lavando dinero, aun a riesgo de que el 90%. del mismo sea sucio, es decir, procedente de la venta de droga. Esto, entre otras cosas.

Para el fiscal suizo Jorg Schild, es fundamental demostrar esa conexión. Si sólo se probara un contrabando de tabaco, como afirman los tres detenidos hasta ahora, el asunto quedaría reducido a la corrupción de un aduanero suizo por Joseph Arrieta. Y Schild sabe que sin la colaboración de la policía española no conseguirá probar la existencia de un tráfico de cocaína. El suizo afirma que, hasta ahora, la colaboración con España ha sido satisfactoria en algunas cosas, y que su objetivo es resolver los fallos de coordinación que han surgido en otras.

La investigación se orienta hacia la relación, recién descubierta, de Arrieta con Kastl; hacia el significado de una segunda red de tráfico de oro destinado a España y al análisis de la abundante documentación requisada en las oficinas de Porespa. Al final quizá se haga la luz, aunque siempre hay margen para el pesimista. Sin duda lo es Joseph Berthelot, que colaboraba con Claude Cabot en el tráfico de tabaco hacia Burdeos. Austero, como su pasado militar, parco de expresión y hasta de ideas, según el manual del buen espía, Berthelot declaró al juez Sengelin: "En este ambiente, todo es a la vez verdadero y falso, porque las cosas jamás se oficializan".

Iniciado por Ciudadan@s de Espartinas

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Malos presagios
Desgraciadamente, la posibilidad de un atentando era algo que prácticamente venían temiendo en los últimos días. Las señales que les llegaban y que percibían apuntaban en esa dirección y pronto, el propio Puelles comenzó a temer que él o algún otro compañero de la brigada de información podrían ser el objetivo elegido por la banda terrorista.

El inspector gaditano señala que el policía fallecido estaba especialmente temeroso en las últimas fechas. “Incluso relató cómo había encontrado algunas señales extrañas en el vehículo y cómo incluso le habían intentado forzar la ventanilla”, recuerda.

Por ello, las últimas semanas fueron de especial tensión. Sobre todo los últimos días. Pese a que se extreman las medidas de autoprotección, la premisa de pasar desapercibido complica esta labor. Así, el gaditano comenta que “cada vez que arrancábamos el coche estábamos muertos de miedo por lo que pudiera ocurrir”.