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13-feb-2009, 17:20
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| La AEAT tendrá acceso a los movimientos de las cuentas corrientes Las obligaciones de suministrar información a Hacienda están perfectamente definidas en la propia Ley General Tributaria. Además con la modificación de los procedimientos de gestión e inspección se recaban las posibilidades de utilización de medios telemáticos para la obtención de todos estos datos. El aspecto más significativo, lo tenemos en la solicitud de los ficheros de movimientos o extractos de cualquier cuenta corriente por parte de la AEAT. Con una periodicidad de 15 días, la AEAT podrá solicitar los movimientos de cualquier cuenta en el plazo de los últimos cinco años. Hasta ahora, los procedimientos de gestión e inspección no solían prestar un detalle excesivo a los movimientos financieros, salvo verdaderas aberraciones financieras en donde entraran en juego delitos importantes o tramas organizadas de blanqueo de capitales. Las obligaciones de información estándar para todos los contribuyentes se resumían en informar saldos medios a cierre de ejercicio, así como saldo en cuenta. Disponer de todos los movimientos bancarios a nivel de CIF y por periodo, le da una faceta nueva a los procedimientos de inspección. El tratamiento de esta información puede poner contra las cuerdas más de una y más de dos actuaciones de dudosa legalidad, con lo que no sería de extrañar que muchas actas de inspección que se cierran pasando de puntillas sobre movimientos bancarios de difícil justificación, comiencen a imputar ingresos a diestro y siniestro. Las nuevas tecnologías son maravillosas desde luego, pero si teneis en mente realizar alguna “tontería” con movimientos de fondos cuyo origen tenga una explicación un tanto anómala, os recomiendo utilizar cuentas o libretas de ahorro, que parece ser que no entran en la medida que se ha puesto en marcha. El periodo que se abarca es amplio. Se pueden solicitar ficheros de movimientos desde el año 2004, con lo cual, es muy probable que las recaudaciones por procedimientos de inspección y gestión, suban como la espuma entre este año y el siguiente.   |
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13-feb-2009, 17:24
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| Lo extraño que no lo hicieran ya. |
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13-feb-2009, 17:30
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Iniciado por ertitoagus  La AEAT tendrá acceso a los movimientos de las cuentas corrientes Anda ... Ya veras tu que risa todos los empresaurus y paletas que tenian y tienen dinero en B  |
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13-feb-2009, 17:31
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Iniciado por Albertini Anda ... Ya veras tu que risa todos los empresaurus y paletas que tenian y tienen dinero en B Todos los que no sean de la cuerda del partido que toque. Los otros tranquilos. El gran hermano te vigila... por tu bien. Hugo Última edición por hugolp; 13-feb-2009 a las 17:34 |
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13-feb-2009, 17:35
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| Así que cualquier funcionario de hacienda puede tener dercho discreccional a saber a quien le compras, el que y a quien le vendes y el que. Tmbien puede saber donde has ido, si compras en un sexshop o si has ido de copas a un bar gay, o si compras libros en catalan, por poner algunos ejemplos. 1984 está aqui. |
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13-feb-2009, 17:36
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| Cada dia llevo mas dinero a Gibraltar
__________________ Santiago Niño Becerra (alias "El Profeta") 2 de Octubre 2008: No va a gustar lo que voy a decir, pero pienso que a medio plazo el Euribor va a continuar subiendo aunque los tipos de interés tiendan a cero (4 días mas tarde empieza el desplome del Euribor )Euribor Octubre 2008 : 5,248% Euribor Octubre 2009 : 1,243% Euribor Octubre 2010 : 1,495% Euribor Octubre 2011 : 2,110% Euribor Octubre 2012 : 0,650% |
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13-feb-2009, 17:42
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Iniciado por nemo4 Así que cualquier funcionario de hacienda puede tener dercho discreccional a saber a quien le compras, el que y a quien le vendes y el que. Tmbien puede saber donde has ido, si compras en un sexshop o si has ido de copas a un bar gay, o si compras libros en catalan, por poner algunos ejemplos. Si Big Brother esta aqui...dentro de poco nos haran soylen green y el circulo estara completo....joder dicen que lo hacen por el bien de todos bla bla y luego como siempre dejaran pasar a las aberraciones con esas riadas de fuga de dinero a pisitos fiscales(quiero decir paraisos que me lio ) y pringar al de siempre ..¿para cuando el derecho de pernalda? |
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13-feb-2009, 17:57
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Iniciado por Uxo Cada dia llevo mas dinero a Gibraltar Pues desde Galicia te das un buen paseo diario.
__________________ . "Hago más caso del testimonio de mi conciencia que de todos los juicios que los hombres hagan por mí" Marco Tulio Cicerón (106 a.C.- 43 a.C.) |
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13-feb-2009, 18:02
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Iniciado por TRAX Pues desde Galicia te das un buen paseo diario. Son casi 25 años que abandone’ Galicia para vagabundear por el mundo
__________________ Santiago Niño Becerra (alias "El Profeta") 2 de Octubre 2008: No va a gustar lo que voy a decir, pero pienso que a medio plazo el Euribor va a continuar subiendo aunque los tipos de interés tiendan a cero (4 días mas tarde empieza el desplome del Euribor )Euribor Octubre 2008 : 5,248% Euribor Octubre 2009 : 1,243% Euribor Octubre 2010 : 1,495% Euribor Octubre 2011 : 2,110% Euribor Octubre 2012 : 0,650% |
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13-feb-2009, 18:09
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Iniciado por nemo4 Así que cualquier funcionario de hacienda puede tener dercho discreccional a saber a quien le compras, el que y a quien le vendes y el que. Tmbien puede saber donde has ido, si compras en un sexshop o si has ido de copas a un bar gay, o si compras libros en catalan, por poner algunos ejemplos. No es por nada pero a eso ya puede tener acceso cualquier empleaducho de tu banco, y puestos a que alguien lo tenga alguien prefiero que sea hacienda que ya se encargará de empurar a alguien. |
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