Seis detenidos relacionados con una estafa de 600 millones en la bolsa británica

La Policía Nacional ha detenido en España a seis personas relacionadas con una estafa de más de 600 millones de dólares cometida en el mercado de valores del Reino Unido. A través de una nota de prensa, la Policía informó de que las detenciones se han producido en Madrid (1), Barcelona (4) y Elche (1).

Mediante complejas operaciones mercantiles y bursátiles, así como falsificaciones, los arrestados lograron que el valor de las acciones en bolsa de una empresa se incrementara sin depósitos que lo avalasen, lucrándose con la posterior venta fraudulenta de los títulos. Entre los detenidos en nuestro país se encuentra el presunto autor del fraude investigado.

Según las informaciones facilitadas por la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido, que comenzó las investigaciones en 2005, la estafa comenzó en el año 2003.

lograron que el valor de las acciones en bolsa de una empresa se incrementara sin depósitos que lo avalasen

Los dos cerebros de la trama son, presuntamente, Abraham Hochman, antiguo agente del Mossad israelí, y Diego Magn Selva*, que ya estuvo implicado en el caso Argentia Trust, por el que el ex banquero Mario Conde fue juzgado y condenado.

ADOLFO SUÁREZ UNA TRAGEDIA GRIEGA



EN LA CUADRA DE NAVALÓN

[Navalón] fue el vértice que conectó a Adolfo Suárez con Mario Conde, casando sus respectivos intereses: el banquero aliviaría las penurias económicas del político y éste apoyaría las ambiciones políticas del banquero [...]. A partir de la caída de UCD y del triunfo de Felipe González, llamó a su puerta Antonio Navalón [...]. El caso Argentia Trust, donde se investigaba la desaparición de seiscientos millones de pesetas [...], resultaba [...] de la máxima relevancia como supuesto instrumento de corrupción. En él estuvieron imputados, aunque no procesados, Adolfo Suárez y José Luis Graullera [compañero en la política y en bufete de abogados de Suárez]. El juez trató de dirimir si se sobornó a políticos o si Conde encubrió de esta forma otras aplicaciones. Mario Conde fue condenado a cuatro años de cárcel por el ingreso indebido de dicha cantidad en la cuenta que abrió en Suiza la sociedad Argentia Trust, inscrita en un paraíso fiscal antillano [...]. El banquero informó de que los destinatarios eran Antonio Navalón y Diego Magín Selva y que el objeto del pago había sido la compra de políticos que deberían liberarle de tributar por su Corporación Industrial. Sin embargo, los conseguidores negaron cualquier relación con la cuenta y el secreto bancario suizo impidió la implicación de la pareja".

La estafa comenzó hace seis años, cuando la empresa Langbar fue incluida en el mercado alternativo de inversiones del London Exchange Market.

Langbar International

Formation and listing on AIM

The Company was established by Mr Mariusz Rybak (‘‘Mr Rybak’’) in Bermuda on 4 June 2003 under the name of Crown Corporation Limited. Mr Jean-Pierre Regli (‘‘Mr Regli’’), Mr Wolfgang Menzel (‘‘Mr Menzel’’), and Mr Rybak were each appointed as a director of the Company on 6 August 2003

El gestor de la entidad Argentia Trust, Wolfgang Menzel, acusado de lavar dinero de Israel y Colombia

ERNESTO EKAIZER, - Madrid - 31/08/1997

Wolfgang K. Menzel, el financiero que creó y gestionó Argentia Trust está acusado de haber creado una red de lavado de dinero de Israel y Colombia, según fuentes jurídicas helvéticas. Argentia Trust es la entidad, a la que el ex presidente de Banesto Mario, Conde ordenó pagar 600 millones de pesetas (8,2 millones de francos suizos) en 1990. La entidad está domiciliada en la isla de Saint Vincent. Menzel fue detenido el pasado mes de marzo por presunto lavado de dinero (véase EL PAÍS del 4 de julio de 1997) y permanece en prisión preventiva en una cárcel de la ciudad suiza de Zúrich.

Fuentes de la fiscalía de Zúrich habían confirmado a este periódico que Menzel estaba en prisión preventiva a raíz de un procedimiento penal sin relación con Argentia Trust. Ahora se ha podido precisar que el financiero suizo está acusado de haber montado, con un amplio grupo de sociedades, una red de lavado de dinero, cuya investigación corre a cargo de la fiscal Cornelia Cova.

El nombre de Wofgang K. Menzel surgió en España a raíz del caso Argentia Trust, ya que esa sociedad cobró por trabajos inexistentes 600 millones de pesetas a través de una factura.

Esta operación fue considerada por un tribunal de la Audiencia Ñacional como apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, por lo que el ex banquero fue condenado a seis años de prisión. Conde ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo y ha logrado el envío de una comisión rogatoria a Suiza, que está actualmente en curso. El alto tribunal decidirá en los próximos meses sobre el citado recurso.

Precisamente en la ejecución de esta comisión rogatoria, el fiscal jefe del distrito IV de Zúrich, Peter Cosandey, tiene previsto tomar declaración a Menzel en las próximas semanas.


La cuenta 225

El financiero Wolfgang K. Menzel creó la entidad Argentia Trust en 1983 para atender operaciones de sus clientes. En esa época, el financiero era vicepresidente de la Banque Rothschild en Zúrich y tenía su cargo los negocios de América Latina. Más tarde, Menzel pasó al Ubersee Bank (Banco de Ultramar) y posteriormente fue nombrado director adjunto de la compañía financiera E.BC (Schweiz) A G.

En esta entidad abrió la cuenta 225 de la entidad Argentia Trust y recibió los 600 millones de pesetas pagados por orden de Mario Conde el 10 de agosto de 1990, a, fin de remunerar unos inexistentes trabajos para una colocación de acciones de la Corporación Industrial Banesto.

Por otra parte, fuentes solventes dijeron a este periódico que la situación de Wolfgang K. Menzel en relación con la conexión Israel-Colombia ha despertado gran interés en ciertos círculos políticos influyentes de Estados Unidos, que siguen las investigaciones del oro incautado a los judíos por los nazis y que fue enviado a cuentas bancarias de entidades financieras de Suiza.

OPERACIÓN JADE-LIMUSINA (II)

LA ZAGALETA, EL CASO BANESTO Y LA TRAMA DE LIECHTENSTEIN



Herbert Batliner, el gran blanqueador de Vaduz

En una entrega anterior quedaron expuestas las relaciones de Salvador Guerrero y Enrique Pérez Flores con La Zagaleta y con la trama de blanqueo detectada por el juez Pedraz en la operación Jade-Limusina.

En 1994, el diario El Mundo explicaba en estos términos la operación de compra de la finca La Zagaleta, propiedad del traficante de armas Adnan Khashoggi:

“El presidente del BEX Suiza se autoconcedió un préstamo para comprar la finca marbellí de Khashoggi

Enrique Pérez Flores prestó 2.671 millones de pesetas a la sociedad La Zagaleta, que también preside

Así resolvieron los impagos del magnate saudí para mantener en 1992 su mansión de «Al Baraka»

Fuentes del Banco Exterior afirman que desde hace dos años investigan a su sede de Zurich

Hacienda controla casi el 50% de la sociedad

JESUS NAVARES / MERCEDES GUIRADO

MADRID / MALAGA.-

El Banco Exterior de Suiza, con sede en Zurich, una de las filiales del grupo Argentaria, concedió en 1992 un préstamo de 23,3 millones de dólares (2.671 millones de pesetas a un cambio de 114,62), a la sociedad La Zagaleta S.L., actual propietaria de los terrenos que, hasta agosto de 1991, pertenecieron al magnate árabe Adnam Khashoggi, conocidos como «Al Baraka». El objetivo es proseguir la promoción del complejo residencial Coto LA Zagaleta.

En el consejo de administración de La Zagaleta está presente Enrique Pérez Flores, como presidente, que tiene su residencia habitual en Suiza debido, principalmente, a que es también el presidente del Banco Exterior de Suiza, filial de Argentaria.

Diversas operaciones autorizadas por Pérez Flores ya fueron publicadas por EL MUNDO el pasado mes de marzo, cuando se explicó un quebranto sufrido por Argentaria, por parte de BEX Suiza, de al menos 15.000 millones de pesetas en créditos concedidos con garantías hipotecarias a no residentes en España. En algún caso, pudieron utilizarse fondos procedentes de dinero evadido de España.

Enrique Pérez Flores preside BEX Suiza desde su fundación en 1986. Fuentes oficiales del Banco Exterior de España confirmaron recientemente a este periódico que desde hace dos años se están tomando medidas, sin determinar, respecto al «caso Flores» y pronto se harán públicas las decisiones tomadas.

Hasta el momento Argentaria o el Servicio de Vigilancia Aduanera, dependiente del Ministerio de Hacienda, no han tomado ninguna resolución ante las numerosas irregularidades realizadas por Pérez Flores al frente del BEX Suiza, incluida esta autoconcesión de crédito con garantía hipotecaria del presidente del BEX Suiza para participar en la sociedad La Zagaleta.”


En 1996, en el consejo de administración de La Zagaleta S.L. presidido por Enrique Pérez Flores figuraba como administrador Herbert Batliner, el gran blanqueador de Vaduz.

Un año más tarde, en Diciembre de 1997, El Mundo difundía una noticia publicada por el diario alemán Der Spiegel que destapaba información sobre algunas de las fortunas ocultas en Liechtenstein.

Los datos procedían de la firma Herbert Batliner, que gestionaba más de 10.000 fundaciones destinadas a ocultar el dinero de sus poderosos propietarios, y habrían sido robados por un antiguo empleado de la misma.

Un informe de ABKnet de finales de 2001 daba cuenta de las relaciones de Herbert Batliner con el blanqueo de la Mafia Rusa, de los barones de la droga colombiana y de varios dictadores.



Batliner y el caso Banesto

En abril de 2000, en un artículo titulado “La ruta del dinero”, El País revelaba que un informe del Servicio de Inteligencia Federal Alemán (BND) advertía de que banqueros, políticos, jueces y altos cargos de la policía habían mantenido conexiones durante años con criminales internacionales para convertir al principado de Liechtenstein en el centro de lavado de dinero más importante del mundo.

En ese mismo artículo se relacionaba al bufete Batliner&Partner, propiedad de Herbert Batliner, con el caso Banesto en el que, junto al banquero Mario Conde, fueron procesados entre otros Jacques Hachuel y Mariano Gómez de Liaño, hermano del ex juez Javier Gómez de Liaño y Botella.



Vontobel

En la operación Jade-Limusina, centrada en el fraude fiscal y en el blanqueo de capitales, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ordenaba 19 registros simultáneos de bancos y asesorías de Marbella, Barcelona, Madrid y Zaragoza. Según Interviú, el sumario revelaba que la mayor parte de los denunciados empleó dos sociedades radicadas en España, Merchban y Vontobel. Estas hacían llegar el "capital opaco" al LGT Group después de que se crearan fundaciones para que los inversores depositasen su dinero "de forma completamente anónima".

No era la primera vez que aparecía el nombre de Vontobel en la prensa nacional vinculado a operaciones de blanqueo.

En 1997, Ernesto Ekaizer informaba en El País de la detención de Wolfgang K. Menzel, el financiero suizo que ordenó crear Argentia Trust desde la compañía financiera EBC (Schweiz) A. G., canal utilizado para cobrar los 600 millones de pesetas ordenados en 1990 por Mario Conde.

Así describía Ekaizer la trayectoria de Menzel:

“Especialista en gestionar fortunas y administrar dinero en entidades suizas, Menzel fue ejecutivo del Vontobel Bank, de la Banque Rothschild, desde la que ordenó la creación de Argentia Trust en el paraíso fiscal de la isla de Saint Vincent, y del Ubersee Bank o Banco de Ultramar, especializado en comercio exterior y paraísos fiscales.”

En una próxima entrega profundizaremos en las conexiones rotarias de Vontobel y otras tramas de blanqueo.

Iniciado por Ciudadan@s de Espartinas

¿Quiénes son estos ilustres estafadores?





Seis detenidos por una estafa bursátil de más de 450 millones · ELPAÍS.com


* Diego Magin Selva







Adolfo Suarez. Una tragedia griega

El ángel caído no es árbol caído

Mario Conde

El yate de Mario Conde se llamó Alejandra, Su banco, BANESTO.

En el periodo 1988-1993, este brillante abogado del Estado se convirtió en la persona más célebre y admirada de la sociedad española. Los padres recurrían a él, exhortaban a sus a hijos emularlo como icono del hombre y empresario exitoso.

Cuando se destapó el fraude BANESTO, en víspera de año nuevo de 1993, su hoyo financiero se llamó “pozo” y sumó 600,000 millones de pesetas viejas. (US$ 6 mil millones).

Adicionalmente, Wolfgang K. Menzel, un banquero suizo, fue el “ingeniero financiero” que organizó un lavado de dinero a través de Argentia Trust, por el cual MConde fue condenado a 4 años en 1997. En esa madeja se usaron términos como Banesto Industrial Investment (BII), entre otros clichés, propios del argot del oficio del blanqueamiento financiero.

Según sus declaraciones, los fondos Argentia Trust sirvieron para el soborno de algunos allegados a Felipe González, quien era el Jefe del gobierno Español cuando se intervino al banco.

A instancia del líder de la internacional socialista italiana Bettino Craxi, FGonzález allanó el camino estatal para que se realizara una de las mayores operaciones financieras de España, la venta de Antibiótico, la joya de la industria farmacéutica, al emporio químico italiano Montedison, que presidía Mario Schimberni, uno de los principales cleptócratas italianos en 1986. Ese fue el más importante negocio que hiciera español alguno en toda la historia, salvo el “descubrimiento” de América. Los beneficiarios de la transacción fueron Mario Conde y su socio Juan Abelló. Esa fue una fuente de recursos que usó MC para convertirse en uno de los principales accionistas personales de Banesto.

Transcurrieron casi 9 años hasta que el Tribunal Supremo de España condenó a Mario Conde a 20 años y al ex vice de Banesto, Arturo Romani, a 13 años. Ambos fueron acusados de abuso de confianza, estafa y falsedad documental.

El Cuarto Rincón, Hacienda de los Molonares y Campoleta fueron fincas incautadas para el financiamiento de parte de la multa que le impusieron a MConde.

En 1994 MConde, ya en desgracia, escribió un libro llamado “El Sistema”. Es un ensayo que pretende un análisis de los poderes fácticos en la sociedad española, quienes dominan la política, la inteligencia, la ortodoxia, los medios de comunicación, al sectores público y privado, etc. Esos grupos dominantes, según MC, constituyen “un freno a las libertades reales del pueblo español”. Por supuesto subyace la teoría de que él fue víctima de esa oligarquía y de que sus actividades bancarias no distan mucho de lo usual en el mundo de los negocios españoles.


El beneficiario de la debacle de Banesto fue Banco Santander.

La institución con 106 años de existencia, sobrevivió a la crisis. La preside Ana Patricia Botín bajo el lema Algo nos une, nuestros valores.

Precisamente en este año 2008, a 6 años de aquella sentencia final y a 15 del destape bancario, La revista inglesa Euromoney otorgó a Banesto el Premio como Banco más excelente de España. La entidad tiene ganancias proyectadas en 900 millones de euros y es líder de en innovación de la banca ibérica.

El término «Conde, El ángel caído» es el título de un libro de Luis Herrero.

Mientras tanto, El Angel Caído está en la cárcel de Alcalá-Meco (Madrid).

LOS HIJOS DEL FRANQUISMO QUE GOBIERNAN ESPAÑA

...el currículo, efectivamente de máster (en Derecho por la Universidad de Harvard), del hijo del ex presidente Suárez también tiene su punto, si no negro, sí de matices grisáceos, por su relación con el que fuera mediador en la fusión de las eléctricas Hidrola e Iberduero, Antonio Navalón.

Suárez Illana, tras una corta experiencia en la Editorial Santillana, propiedad de Jesús de Polanco, como máximo responsable en Venezuela, regresó en marzo de 1996 a Madrid para montar el despacho Lipsen & Suárez, S.L. con dos socios más: Lipsen, de Washington, y José Fernando Navalón Sánchez, hermano del periodista y oscuro intermediario Antonio Navalón.

Según relataba el diario El Mundo el pasado 19 de mayo, “Navalón cobró comisiones por valor de 7.000 millones de pesetas, que repartió entre los abogados que contrató. Uno de ellos resultó ser Adolfo Suárez padre, quien recibió 185 millones de pesetas, según se publicó”, matiza El Mundo, aparte de que nunca se ha podido demostrar judicialmente que el ex presidente Suárez cobrara tales comisiones y, además, él siempre lo ha negado tajantemente. Adolfo Suárez hijo, que ocupaba una oficina en las instalaciones de Antonio Navalón, tuvo que sufrir el mal trago de enterarse en Chile de cómo en su despacho, al igual que en el resto de los departamentos de la empresa de Navalón, el 3 de marzo de 1998 irrumpía la Policía Judicial en busca de documentos sobre la fusión de las eléctricas. Sin embargo, en su departamento no se encontró nada y el sobresalto llevó a Suárez Illana a romper con José Navalón.

IN THE HIGH COURT OF JUSTICE

CHANCERY DIVISION

BETWEEN:

(1) LANGBAR INTERNATIONAL LIMITED
Applicant/Intended Claimant

and

(1) MR MARIUSZ RYBAK
(2) MR JEAN PIERRE REGLI
(3) MR ABRAHAM ARAD HOCHMAN
(4) LAMBERT FINANCIAL INVESTMENTS LIMITED
(5) CMC CROWN MANAGEMENT CORPORATION LIMITED
Respondents/Intended Defendants



Arad/Lambert

294. Mr Arad's full name is Abraham Arad Hochman. A copy of Mr Arad's passport indicates that he was born on 27 March 1952 in Buenos Aires, Argentina. Mr Arad is believed to have connections to several addresses in Barcelona.

295. I understand from RPL that Mr Arad is believed to currently reside at Pinto Goya 11 Valldoreix, 08917, Barcelona. RPL also informs me that properties in that area have values of between Euro 600,000 and Euro 1,800,000.

296. Further, I understand from RPL that:

296.1 Mr Arad is the beneficial owner of Lambert;

296.2 Mr Arad is believed to be a Director or President of IMI Industrial Mathematics Institute ("IMI"), which has received a number of payments from the Company (see paragraph 320 below). IMI and Lambert hold accounts in the same branch of BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentina, Barcelona. RPL has been unable to discover any registration information relating to this entity;

296.3 Mr Arad and his wife Dina Arad hold or have held a number of directorships with companies based in Barcelona and Alicante. Two of these companies (Idris Time Promoters SJL and Integrated Group S.L.) are located in the same street in Barcelona (Avenida Diagonal) as Gironella Velasco Auditores S.A. and Lambert, and in the same building as UBS Bank;

296.4 Lambert was incorporated in Delaware, USA. However, it is also egistered to an address at Avenida Diagonal 640, Planta 6 Puerta A, 06017, Barcelona, Spain; and

296.5 Lambert is believed by RPL to be a shell company.