Burbuja.info - Foro de economía > > > Corrupción: Andorra interviene BPA por blanqueo de dinero
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  #1  
Antiguo 10-mar-2015, 17:01
Chúpate Esa Chúpate Esa está desconectado
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Andorra interviene BPA por lavado de dinero

El Govern d'Andorra ha intervenido a la entidad Banca Privada d'Andorra (BPA) hoy a instancias de una petición del Departamento de Delitos Financieros del Departamento (FinCEN) del Tesoro de EEUU, según han confirmado fuentes cercanas a la entidad a EL PERIÓDICO. La iniciativa se basa en una investigación que indica que, durante varios años, gerentes de alto nivel en BPA han colaborado en el blanqueo de dinero de terceros que actúan en nombre de organizaciones criminales transnacionales.

"El BPA se ha convertido un vehículo fácil para los blanqueadores de dinero de terceros que buscabam canalizar los fondos del delito organizado, la corrupción y la trata de personas a través del sistema financiero de Estados Unidos ", afirma el Director de FinCEN
Jennifer Shasky Calvery.

"El anuncio de hoy es un paso crítico para abordar esta comprometida conducta atroz de la institución financiera y enviar un mensaje de que Estados Unidos se llevará a cabo fuertes medidas para proteger la integridad de su sistema financiero de actores criminales ", explicó en una nota el Departamento del Tesoro.

BPA es la entidad a través de la cual la familia Pujol regularizó el legado en España, a través de su filial Banco de Madrid. Sin embargo, la operación que ha tenido lugar hoy no está directamente relacionada con esta investigación.


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  #2  
Antiguo 10-mar-2015, 17:22
Le Truhan Le Truhan está desconectado
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Jojojojo, que fuerte!!!


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  #3  
Antiguo 10-mar-2015, 17:27
Sancho Panza Sancho Panza está desconectado
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Ahora se entiende porqué Banco Madrid, entidad española de BPA lleva ya unas semanas que "borró" de su web toda información respecto a su relación con BPA.

Ya cuando salían informaciones de este banco con los Pujol, de forma discreta comenzaron a "borrar" de su web las informaciones corporativas cruzadas.

Estas son sus webs, siguen aún la misma estética, empresa de servicios, etc:

Banco Madrid | Banca Privada

https://www.bpa.ad/


Recordemos las hemerotecas:
BPA compra Banco Madrid por más de cien millones
BPA compra Banco Madrid por más de cien millones - Expansión.com


Hay que contemplar este tema también en el acoso que EEUU está realizando a los "oligarcas" rusos, en Andorra sus bancos ofrecen en ruso sus servicios (y reclaman profesionales del sector que hablen ruso):

http://www.andbank.com/ru

Credit Andorra wealth Management, Andorra private banking | Crèdit Andorrà Wealth Management

Hasta el Banc Sabadell de Andorra tiene un pdf (no tiene web en ruso):

https://www.bsandorra.com/cs/Satelli...&ssbinary=true


Y veo que el intervenido BPA ha dejado de tener una web en ruso...

Última edición por Sancho Panza; 10-mar-2015 a las 17:35


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  #4  
Antiguo 10-mar-2015, 17:47
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Banca Privada d´Andorra - Banco Madrid - Kutxa


http://www.burbuja.info/inmobiliaria...rid-kutxa.html





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  #5  
Antiguo 10-mar-2015, 18:01
SuperAhorrador SuperAhorrador está desconectado
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Solo diré que en Andorra no se andan con tonterías, no es como Españistán, allí la gente es muy recta y estricta, y con sentido común, en el ámbito de la justicia siempre se va con el lema de "qui la fa la paga".

En Andorra hay policías de paisano y cámaras de seguridad en cada esquina, tienen unas leyes firmes y contundentes, es un país como dios manda, donde dan patada al culo a cualquier invasor tercermundista y niegan la sanidad a multiculturales, quien utilice la sanidad la paga o se hace de una mutua. En este sentido es un país limpio de parásitos.

Si ha habido corrupción, los responsables serán castigados severamente, pero en Andorra no se andan con gilipolleces de si tal ha dicho esto, o si cual ha dicho aquello, en Andorra las reuniones importantes, las transacciones, las grandes operaciones o tratos empresariales, son llevados a cabo siempre con grabaciones para tener una máxima seguridad y control de todas las situaciones, las cosas las hacen bien, no como en Españistan, que en este tipo de reuniones se suelen emborrachar y después se van de putas tal y como hemos visto en muchos casos de políticos españoles corruptos.

Solo se que si se demuestra que ha habido algún corrupto con pruebas firmes, posiblemente lo acaben ejecutando, de la misma forma que hizo Japón con varios políticos corruptos, que fueron condenados a la pena capital.


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  #6  
Antiguo 10-mar-2015, 18:05
Sancho Panza Sancho Panza está desconectado
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Si bueno... Banco Madrid llegó a ser la marca comercial de la banca privada (la banca para ricos) de la KUTXA, pero la KUTXA buscó un comprador, y los andorranos de BPA compraron Banco Madrid.

Otros bancos andorranos han comprado otros bancos españoles:

Banco Alcalá (una minúscula banca privada) fue comprada por Credit Andorra:

Sus webs:
Home Banco Alcalá | Banco Alcalá
Crèdit Andorrà Financial Group, Expertos en banca privada.


Y Andbanck compró parte de INVERSIS (a medias con Banca March y se lo repartieron):

Andbank cierra la compra del negocio de banca privada de Inversis - elEconomista.es
Andbank cierra la compra del negocio de banca privada de Inversis


El único banco andorrano que no tiene licencia de banco en España (no ha comprado ninguna licencia, ni ningún banco) es MoraBanc ("tocado" también en el asunto Pujol), pero que sí tiene alguna oficina de gestión de patrimonios por España:

https://www.morabanc.ad/onlinebanking/GeneralServlet


Quien tenga interés que visite las webs de los bancos andorranos (el Sabadell tiene banco en andorra, no lo cuento), y tienen sedes y/o licencias bancarias en varios paraísos fiscales; Panamá, Suiza, Luxemburgo, Mónaco, Dubai, Uruguay, Bahamas, etc:

https://www.morabanc.ad/onlinebanking/GeneralServlet

Crèdit Andorrà Financial Group, Expertos en banca privada.

http://www.andbank.com/es

https://www.bpa.ad/



Curioso también que ante EEUU Andorra se pliega, mientras que cuando es España quien solicita información, colaboración judicial, etc, los andorranos se hacen los suecos... en esto se ve quién es quién... y eso que el único acceso "decente" para Andorra es la carretera con España...

Última edición por Sancho Panza; 10-mar-2015 a las 18:08


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  #7  
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Iniciado por Sancho Panza Ver Mensaje
Si bueno... Banco Madrid llegó a ser la marca comercial de la banca privada (la banca para ricos) de la KUTXA, pero la KUTXA buscó un comprador, y los andorranos de BPA compraron Banco Madrid.

Otros bancos andorranos han comprado otros bancos:

Banco Alcalá (una minúscula banca privada) fue comprada por Credit Andorra:

Sus webs:
Home Banco Alcalá | Banco Alcalá
Crèdit Andorrà Financial Group, Expertos en banca privada.


Y Andbanck compró parte de INVERSIS (a medias con Banca March y se lo repartieron):

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El único banco andorrano que no tiene licencia de banco en España (no ha comprado ninguna licencia, ni ningún banco) es MoraBanc ("tocado" también en el asunto Pujol), pero que sí tiene alguna oficina de gestión de patrimonios por España:

https://www.morabanc.ad/onlinebanking/GeneralServlet


Quien tenga interés que visite las webs de los bancos andorranos (el Sabadell tiene banco en andorra, no lo cuento), y tienen sedes y/o licencias bancarias en varios paraísos fiscales; Panamá, Suiza, Luxemburgo, Mónaco, Dubai, Uruguay, Bahamas, etc:

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Curioso también que ante EEUU Andorra se pliega, mientras que cuando es España quien solicita información, colaboración judicial, etc, los andorranos se hacen los suecos... en esto se ve quién es quién... y eso que el único acceso "decente" para Andorra es la carretera con España...

Justamente iba a comentar esto.... cuando los jueces españoles pidieron por ejemplo información sobre las cuentas de los Pujol fueron denegadas y ahora van corriendo..


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  #8  
Antiguo 10-mar-2015, 18:11
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Solo diré que en Andorra no se andan con tonterías, no es como Españistán, allí la gente es muy recta y estricta, y con sentido común, en el ámbito de la justicia siempre se va con el lema de "qui la fa la paga"....

No nos cuentes milongas, que ya somos todos mayorcitos.

Ha tenido que descolgar el teléfono el Departamento del Tesoro de los EEUU para que muevan un dedo, porque mientras era el Gobierno español y los jueces de la Audiencia Nacional quienes les requerían información se la negaban.


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  #9  
Antiguo 10-mar-2015, 18:14
Sancho Panza Sancho Panza está desconectado
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Solo diré que en Andorra no se andan con tonterías, no es como Españistán, allí la gente es muy recta y estricta, y con sentido común, en el ámbito de la justicia siempre se va con el lema de "qui la fa la paga".

En Andorra hay policías de paisano y cámaras de seguridad en cada esquina, tienen unas leyes firmes y contundentes, es un país como dios manda, donde dan patada al culo a cualquier invasor tercermundista y niegan la sanidad a multiculturales, quien utilice la sanidad la paga o se hace de una mutua. En este sentido es un país limpio de parásitos.

Si ha habido corrupción, los responsables serán castigados severamente, pero en Andorra no se andan con gilipolleces de si tal ha dicho esto, o si cual ha dicho aquello, en Andorra las reuniones importantes, las transacciones, las grandes operaciones o tratos empresariales, son llevados a cabo siempre con grabaciones para tener una máxima seguridad y control de todas las situaciones, las cosas las hacen bien, no como en Españistan, que en este tipo de reuniones se suelen emborrachar y después se van de putas tal y como hemos visto en muchos casos de políticos españoles corruptos.

Solo se que si se demuestra que ha habido algún corrupto con pruebas firmes, posiblemente lo acaben ejecutando, de la misma forma que hizo Japón con varios políticos corruptos, que fueron condenados a la pena capital.




Entonces... ¿Hay grabaciones en vídeo de los Pujol "subiendo" y depositando en Andorra bolsas llenas de billetes de 500€?

Jordi Pujol Ferrusola llevaba bolsas con billetes de 500 euros a Andorra
Jordi Pujol Ferrusola llevaba bolsas con billetes de 500 euros a Andorra | España | elmundo.es


Andorra es una paraíso fiscal cutrillo, con unos bancos creados por unas familias de traficantes de tabaco, y son bancos que empezaron a engordar financieramente de una forma directamente proporcional a la corrupción en Cataluña.

Exactamente igual que la banca de Gibraltar engordaba en función a la corrupción en Andalucía.

Última edición por Sancho Panza; 10-mar-2015 a las 19:14


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David_ David_ está desconectado
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Solo diré que en Andorra no se andan con tonterías, no es como Españistán, allí la gente es muy recta y estricta, y con sentido común, en el ámbito de la justicia siempre se va con el lema de "qui la fa la paga".

En Andorra hay policías de paisano y cámaras de seguridad en cada esquina, tienen unas leyes firmes y contundentes, es un país como dios manda, donde dan patada al culo a cualquier invasor tercermundista y niegan la sanidad a multiculturales, quien utilice la sanidad la paga o se hace de una mutua. En este sentido es un país limpio de parásitos.

Si ha habido corrupción, los responsables serán castigados severamente, pero en Andorra no se andan con gilipolleces de si tal ha dicho esto, o si cual ha dicho aquello, en Andorra las reuniones importantes, las transacciones, las grandes operaciones o tratos empresariales, son llevados a cabo siempre con grabaciones para tener una máxima seguridad y control de todas las situaciones, las cosas las hacen bien, no como en Españistan, que en este tipo de reuniones se suelen emborrachar y después se van de putas tal y como hemos visto en muchos casos de políticos españoles corruptos.

Solo se que si se demuestra que ha habido algún corrupto con pruebas firmes, posiblemente lo acaben ejecutando, de la misma forma que hizo Japón con varios políticos corruptos, que fueron condenados a la pena capital.

¿pero qué cojones estás diciendo? Andorra no es ningún país es un puto paraíso fiscal donde brilla la opacidad absoluta desde hace muchos años y sólo ahora se les está terminando la chulería porque gobiernos tan poderosos como EEUU están hasta los cojones. Qui la fa la paga? Anda no me jodas, en Andorra no hay más que cuatro putas tiendas un balneario y pistas de esquí, eso y los chulos de ellos que se creen algo así como si fueran Suiza y cuando no producen absolutamente nada más que blanqueo de dinero ¿para qué coño crees que iban allí los Pujol para esquiar? Poco conoces tu Andorra.


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