Burbuja.info - Foro de economía > > > Corrupción: Andorra interviene BPA por blanqueo de dinero
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  #11  
Antiguo 10-mar-2015, 18:19
Dokaman Dokaman está desconectado
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Solo diré que en Andorra no se andan con tonterías, no es como Españistán, allí la gente es muy recta y estricta, y con sentido común, en el ámbito de la justicia siempre se va con el lema de "qui la fa la paga".

En Andorra hay policías de paisano y cámaras de seguridad en cada esquina, tienen unas leyes firmes y contundentes, es un país como dios manda, donde dan patada al culo a cualquier invasor tercermundista y niegan la sanidad a multiculturales, quien utilice la sanidad la paga o se hace de una mutua. En este sentido es un país limpio de parásitos.

Si ha habido corrupción, los responsables serán castigados severamente, pero en Andorra no se andan con gilipolleces de si tal ha dicho esto, o si cual ha dicho aquello, en Andorra las reuniones importantes, las transacciones, las grandes operaciones o tratos empresariales, son llevados a cabo siempre con grabaciones para tener una máxima seguridad y control de todas las situaciones, las cosas las hacen bien, no como en Españistan, que en este tipo de reuniones se suelen emborrachar y después se van de putas tal y como hemos visto en muchos casos de políticos españoles corruptos.

Solo se que si se demuestra que ha habido algún corrupto con pruebas firmes, posiblemente lo acaben ejecutando, de la misma forma que hizo Japón con varios políticos corruptos, que fueron condenados a la pena capital.

Pero que me estas contando...?
No me digas mas, tienes familia en Andorra.

Salud.


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  #12  
Antiguo 10-mar-2015, 19:03
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La conexión ruso, venezolana se une a la del clan Pujol

EEUU acusa a Banca Privada de Andorra de lavado de dinero de Venezuela y Rusia

El Departamento del Tesoro de EE.UU. acusó hoy a la Banca Privada d’Andorra (BPA) de estar involucrada en el “lavado de dinero internacional” y vinculada a organizaciones criminales rusas y operaciones de creación de empresas pantalla para canalizar fondos de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

“Los altos cargos corruptos de BPA y los débiles controles contra el lavado de dinero han convertido a la entidad en un vehículo fácil para encaminar fondos procedentes del crimen organizado, la corrupción y el tráfico de personas a través del sistema financiero de EE.UU.”, dijo Jennifer Shasky Calvery, la directora de la Red de Lucha contra las Crímenes Financieros (FinCen), una oficina dependiente del Departamento del Tesoro.

La BPA es una de las cinco entidades financieras de Andorra y la mayoría de estas operaciones denunciadas por EE.UU. fue supuestamente llevada a cabo desde su sede central en la capital andorrana.

De acuerdo con el comunicado emitido por el Tesoro, los ejecutivos de BPA diseñaron “servicios financieros a medida” para que los intermediarios de clientes que buscaban blanquear capitales pudieran “enmascarar los orígenes del dinero”.

A cambio, recibían pagos y otros beneficios por parte de estos clientes, señala.

Entre estas actividades, FinCen describe cómo un gerente de BPA aceptó “comisiones desorbitadas” para procesar transacciones relacionadas con intermediarios venezolanos, que incluían la creación de empresas pantalla y complejos procesos financieros para canalizar fondos desde la petrolera estatal PDVSA “de cerca de 2.000 millones de dólares”.

Asimismo, desde la entidad andorrana se facilitó el acceso a cuentas estadounidenses para el lavado de dinero de los fondos procedentes de organizaciones criminales internacionales con base en Rusia y China, señala FinCen.

Como resultado de esta investigación, la agencia federal estadounidense ha abierto un plazo de 60 días para analizar medidas contra BPA, que podrían suponer la prohibición de operaciones financieras a través de cuentas de BPA con EE.UU. EFE


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  #13  
Antiguo 10-mar-2015, 20:17
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Que coño es esto del Departamento del Tesoro de EE.UU!!! modo pujulone off

Me da que la banca andorrana va a cantar la traviata, es lo que tiene cuando los descendientes de contrabandistas de tabaco están en el negoci de los dineros, el modelo andorrano dista mucho del suizo.

---------- Post added 10-mar-2015 at 21:22 ----------

El BDE interviene el Banco de Madrid.
El Banco de España interviene Banco de Madrid, filial del banco andorrano BPA - elEconomista.es


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  #14  
Antiguo 10-mar-2015, 20:37
Garrafón Garrafón está desconectado
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Solo diré que en Andorra no se andan con tonterías, no es como Españistán, allí la gente es muy recta y estricta, y con sentido común, en el ámbito de la justicia siempre se va con el lema de "qui la fa la paga".

En Andorra hay policías de paisano y cámaras de seguridad en cada esquina, tienen unas leyes firmes y contundentes, es un país como dios manda, donde dan patada al culo a cualquier invasor tercermundista y niegan la sanidad a multiculturales, quien utilice la sanidad la paga o se hace de una mutua. En este sentido es un país limpio de parásitos.

Si ha habido corrupción, los responsables serán castigados severamente, pero en Andorra no se andan con gilipolleces de si tal ha dicho esto, o si cual ha dicho aquello, en Andorra las reuniones importantes, las transacciones, las grandes operaciones o tratos empresariales, son llevados a cabo siempre con grabaciones para tener una máxima seguridad y control de todas las situaciones, las cosas las hacen bien, no como en Españistan, que en este tipo de reuniones se suelen emborrachar y después se van de putas tal y como hemos visto en muchos casos de políticos españoles corruptos.

Solo se que si se demuestra que ha habido algún corrupto con pruebas firmes, posiblemente lo acaben ejecutando, de la misma forma que hizo Japón con varios políticos corruptos, que fueron condenados a la pena capital.

Un familiar trabajó en una tienda de pequeños electrodomésticos en el quinto pino donde nunca entraba nadie pero todos los días facturaba 6000€.
Esa es la seriedad de Andorra.


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  #15  
Antiguo 10-mar-2015, 21:47
artwo artwo está desconectado
Caído del guindo
 
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EE UU acusa a Banca Privada d'Andorra por lavado de dinero de Pdvsa

Agarren su barranco ajjajajaajaja


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