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El Corte Inglés informará al fisco sobre los usuarios con alto gasto en tarjeta | Economía | EL PA

El Corte Inglés informará al fisco sobre los usuarios con alto gasto en tarjeta

El Supremo avala que la Agencia Tributaria requiera a la compañía que le notifique la identidad de los titulares de sus tarjetas que gasten más de 30.000 euros al año
J. S. G. Madrid 3 MAR 2015 - 16:53 CET

El Tribunal Supremo ha avalado un requerimiento de la Agencia Tributaria a El Corte Inglés para que identifique a los titulares de su tarjeta de compra que realicen pagos de más de 30.000 euros al año.

La orden de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif), el cuerpo de élite de la Agencia, dictó una orden en 2008, correspondiente a los datos de los ejercicios fiscales 2006 y 2007. El Corte Inglés recurrió ante el Supremo. Ahora la sentencia del alto tribunal confirma la resolución dictada por la Audiencia Nacional en 2012 que también obliga a El Corte Inglés a informar de la identidad de los clientes que realizasen un elevado gasto con sus tarjetas.

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La Sala Tercera del Supremo aplica al caso la misma doctrina que aplicó en otro dictamen sobre las tarjetas 4B. En esa sentencia se destacó que hay un deber de información y colaboración con la Administración tributaria "que tiene sustento constitucional, que está legalmente regulado y que debe ser interpretado y aplicado respetando otros valores y principios constitucionales".

Como ocurrió con la sentencia de las tarjetas 4B, la dictada ahora sobre las tarjetas de El Corte Inglés ha contado con el voto particular de dos magistrados.

También las financieras
La de El Corte Inglés no es la única sentencia que obliga a una entidad facilitar la identidad de los usuarios de sus tarjetas de crédito. En los últimos años los tribunales han dictado, al menos, una decena de sentencias que obligan a la banca y a las empresas de medios de pago a ceder al fisco información de los movimientos de sus usuarios —no solo del saldo—, aunque no esté en marcha ninguna investigación contra ellos.

De esta forma, en el caso de que la Agencia Tributaria así lo reclame las entidades tendrán que informar sobre las cuentas bancarias vinculadas a las tarjetas si la suma de los apuntes supera los tres millones de euros. Además, las empresas de medios de pago —casi todas las grandes superficies cuentan con sus propias financieras que ofrecen estas tarjetas— también tendrán que detallar los clientes que hayan realizado con tarjeta de crédito o débito pagos anuales por valor de 30.000 euros. Entidades como el BBVA, el Santander, el Sabadell, el Popular y sistemas 4B, entre otros, presentaron recursos ante los requerimientos del fisco, pero fueron desestimados por la Audiencia.


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Antiguo 04-mar-2015, 08:49
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Nos toman por tontos, el que quiera gastar tirando de tarjeta lo tiene tan fácil como abrir una cuenta y tarjeta en Suiza, GB, Luxemburgo, Malta, Andorra, Gibraltar, Emiratos Árabes, etc, y ya está.

A ver si se creen que cruzan los datos de las decenas de millones de turistas que realizan cientos de millones de cargos al año en España.


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Sancho, ahy le has dado.


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Una empresa que voluntariamente se ofrece a compartir información de las personas que gastan allí su dinero y les dan de comer no va a contar con mi dinero.

No me gusta la idea de tener a la gente controlada en todos los aspectos. Que todo el mundo es un criminal hasta que se demuestre lo contrario. Si quieren luchar contra el fraude, que reduzcan los impuestos y pongan leyes CLARAS. Los mayores defraudadores en este país van de la mano de los políticos y tienen total impunidad.


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Me parece un trato un tanto discriminatorio...


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Iniciado por Ramiro 665 Ver Mensaje
¿Y por qué El Corte Inglés y no otros comercios?
Me parece un trato un tanto discriminatorio...

El Corte de las Ingles es el mayor suministrador de los Ministerios y Empresas Públicas. da igual que sea el más caro.....


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  #8  
Antiguo 04-mar-2015, 09:21
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y esta tontería de noticia????

hacienda tiene acceso a tus cuentas.. y una tarjeta va ligada a una cuenta...

y sólo el corte ingles?? pos me voy al timofour.


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  #9  
Antiguo 04-mar-2015, 09:22
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Iniciado por Ramiro 665 Ver Mensaje
¿Y por qué El Corte Inglés y no otros comercios?
Me parece un trato un tanto discriminatorio...

Porque al ser más caro es en donde más rápido se blanquea el dinero negro.


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Iniciado por Ramiro 665 Ver Mensaje
¿Y por qué El Corte Inglés y no otros comercios?
Me parece un trato un tanto discriminatorio...


Porque es una empresa del "Régimen" y por eso se le exige que cumpla como parte del "Régimen" que es.

Pero esta medida no va orientada a "pillar" a los grandes corruptos de las empresas del IBEX o del mundo político, porque ellos tienen opciones como las que indico, abrir cuentas y tarjetas en el extranjero (declaradas o no), o también disponer de tarjetas de empresa o sociedades en el extranjero.

Estas medidas van destinadas a españoles con ingresos medios y medios-altos que cualquier día, en una declaración de Hacienda, la computadora le hace una "paralela", y le exigen explicaciones por haber ingresado (o haber hecho unos gastos) por encima de lo "normal", es decir, aquellos que sacaron del banco 24000€ en los pánicos de 2008/2009, y/o han recibido de media-herencia 20000 €urillos de los abuelos o padres en metálico (que no han declarado), y que han hecho unos gastos extras de decoración en El Corte Inglés... por ejemplo.

Los grandes defraudadores (que aún no han pillado), tipo Bárcenas, o Granados, ni se inmutan por estas medidas...


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