España es un importante centro europeo de actividades de blanqueo de capitales, así como un importante punto de entrada para las drogas ilícitas. De drogas procedentes de otras regiones hacia España, sobre todo procedentes de hachís procedentes de Marruecos y la heroína procedentes de Turquía. No se conocen de la importancia de las operaciones de cambio de grandes cantidades de moneda de los EE.UU. y / o de las ventas de estupefacientes procedentes de EE.UU.

La evasión de impuestos en los mercados internos y el tráfico de mercancías a lo largo de la costa también siguen siendo fuentes de los fondos ilícitos en España. El contrabando de tabaco, de la electrónica y Gibraltar sigue siendo un problema. Personal de las aerolíneas que viajan de España a América Latina informa del contrabando de grandes sumas de dinero a granel. Adicionales actividades de blanqueo de capitales se encuentran en España incluyen la compra de bienes de las empresas colombianas en Asia y venderlos legalmente en las tiendas dirigidas por los carteles de la droga en Europa. Saldos de tarjetas de crédito se pagan en los bancos españoles de los cargos realizados en América Latina, y el dinero depositado en los bancos españoles se retira en Colombia a través de las redes ATM.

Un desconocido porcentaje del tráfico de drogas procedentes de España se invierten en bienes raíces, especialmente en el auge de las zonas costeras en el sur y el este del país. Hasta un treinta por ciento de los billetes de 500 euros en uso en Europa se encuentran en circulación en España, directamente vinculadas a la compra de inmuebles para blanquear dinero. Dada la creciente rentabilidad del sector de la construcción durante los últimos años, muchos municipios costeros han hecho caso omiso de la ilegalidad de los diversos proyectos de construcción en sus localidades. En 2006, la oficina del fiscal en el sur de la provincia de Málaga procesa más de 200 informes de abusos y la corrupción del sistema relacionadas con los bienes inmuebles y de las industrias de la construcción, por lo que la acción judicial en contra de 20 de los 100 alcaldes de esa provincia.

A lo largo de 2007, realizó numerosas autoridades españolas contra el blanqueo de dinero (AML) y contra la financiación del terrorismo (CTF) que dio lugar a operaciones de detenciones. El 25 de julio, las autoridades españolas detuvieron a dos ciudadanos sirios acusados de canalizar donaciones de los extremistas musulmanes que viven en España a los extranjeros las organizaciones terroristas islámicas. La red presuntamente también dirigía donaciones en el floreciente mercado inmobiliario español, la venta de las propiedades en una fecha posterior con fines de lucro. El 27 de julio, la policía española en colaboración con las autoridades colombianas desmantelaron una red de tráfico de droga el blanqueo de dinero. La operación dio lugar a nueve arrestos en Barcelona y 18 en Colombia, junto con la confiscación de fondos y el tráfico ilícito de estupefacientes. Había poca actividad legislativa en relación con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en 2007, aunque los reglamentos aclarar los requisitos de presentación de informes financieros se aprobaron.
http://www.state.gov/p/inl/rls/nrcrp...tml/100809.htm

Adicionales actividades de blanqueo de capitales se encuentran en España incluyen la compra de bienes de las empresas colombianas en Asia y venderlos legalmente en las tiendas dirigidas por los carteles de la droga en Europa. Saldos de tarjetas de crédito se pagan en los bancos españoles de los cargos realizados en América Latina, y el dinero depositado en los bancos españoles se retira en Colombia a través de las redes ATM.