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Gerardo Díaz-Ferrán intentó evadir a Suiza unos cinco millones de euros | Noticia | Cadena SER


Gerardo Díaz-Ferrán intentó evadir a Suiza unos cinco millones de euros
La Fiscalía de Ginebra los ha bloqueado en una cuenta a nombre del empresario Ángel de Cabo y el juez Ruz ha ordenado su embargo

MIGUEL ÁNGEL CAMPOS 17-07-2012

El expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz-Ferrán, con numerosas causas abiertas por sus acreedores en los tribunales, se ha declarado insolvente.

Sin embargo, tanto las acusaciones como la Fiscalía creen que Díaz-Ferrán intenta ocultar y vender su patrimonio para evitar su embargo. Así ha sucedido con varias propiedades de lujo, como apartamentos en Nueva York, un yate o un Rolls Royce.

Y ahora, según un informe de la brigada de blanqueo de capitales de la Policía Nacional al que ha tenido acceso la Cadena SER, el expresidente de la CEOE ha "desviado desde una empresa irlandesa del grupo Marsans" un total de 4.900.000 euros a una cuenta en Suiza a nombre del fontanero reconvertido en tiburón financiero Ángel de Cabo.

Según los investigadores, de Cabo habría llegado a un acuerdo con Díaz-Ferrán para ocultar su patrimonio a los acreedores a cambio de una suma importante. La Audiencia Nacional ya investiga a ambos en varios procesos por alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, insolvencia punible o estafa entre otros delitos. El juez Pablo Ruz ha ordenado el embargo del dinero encontrado en Suiza

operación babel

Urdangarin recurrió a los mismos servicios que Gürtel

12.12.11 - 00:34 -

MELCHOR SÁIZ-PARDO | MADRID



El duque de Palma contactó con esta empresa para crear su empresa exprés de evasión fiscal

El yerno del rey y su socio compraron en en Internet en 2006, tras creerse descubiertos, una sociedad inmobiliaria para convertirla en una consultora con la que enviar dinero fuera de España

Tras adquirirla en un "vivero de empresas durmientes", pusieron al frente de la nueva firma al testaferro del duque y la compañía comenzó a trabajar con Belice

Urdangarin recurrió a los mismos servicios que Gürtel




Gráfico que muestra el proceso de nombres y administradores para ocultar su relación. / RC

Tenga en cuenta que esta transacción ha tenido un fin lícito, y el hecho de que se consiga confidencialidad en la titularidad de los socios no da ningún derecho a que dicha opacidad se utilice de forma fraudulenta

Iñaki Urdangarin y su socio en Nóos, Diego Torres, recurrieron a los mismos servicios que la 'trama Gürtel' para crear su empresa exprés de evasión fiscal, después de que a principios de 2006 se hiciera públicas las primeras denuncias parlamentarias por los millonarios negocios del duque de Palma con el Gobierno Balear que entonces presidía Jaume Matas.

Según la investigación desarrollada por la Unidad Antiblanqueo, Hacienda y Anticorrupción, el yerno del rey y Torres, al ver amenazada su fortuna obtenida mediante contratos públicos en Baleares y Valencia (5,6 millones por la organización de eventos deportivos) fueron a toda prisa a internet para comprar en lo que los especialistas denominan un "vivero de sociedades durmientes" una empresa que no tuviera relación con su trama y convertirla en una consultora con la que enviar dinero fuera de España.

Los dos directivos del Instituto Nóos, según los atestados en poder del juez Palma Arena, en 2006 recurrieron a los servicios de una compañía que se llama 'Sociedades Urgentes'. Esta firma, que dirige el español Ramón Cerdá Sanjuan, se publicita en internet sin tapujos: "vendemos sociedades anónimas y limitadas disponibles en 24 horas" para "todos los que necesiten disponer de forma urgente de una sociedad totalmente operativa". Sociedades Urgentes, que asegura haber vendido 9.000 firmas mercantiles en los últimos años, afirma "garantizar plenamente la inactividad y la carencia de deudas" de todas sus marcas y ofrece firmas exprés "de hasta diez años de antigüedad y con capitales de entre 3.000 y 3.000.000 de euros".

Eso sí, Cerda advierte: "tenga en cuenta que esta transacción ha tenido un fin lícito, y el hecho de que se consiga confidencialidad en la titularidad de los socios no da ningún derecho a que dicha opacidad se utilice de forma fraudulenta". 'Sociedades Urgentes', que es una empresa totalmente legal es, no obstante, una vieja conocida de la Policía.

En ese 'vivero de firmas dormidas' Francisco Correa compró en enero de 2005 Good and Better, SL, la firma que solo unos días después ya estaba siendo usada para generar una riada de facturas engordadas a la Comunidad de Madrid.

De la 'cuadra' de Cerdá -explican los mandos de la 'operación Babel'- también han salido sociedades como Artemis 2000 (investigada en el caso Fabra por ser una supuesta pantalla), Ekonos Group 2000 y La Luenga Inversiones SL (del 'caso Mercalicante') o Tempero 9000, SL (del caso ITV Valencia).

Los agentes aún no saben el motivo exacto por el que Urdangarin y Torres reclamaron los servicios de Sociedades Urgentes, que opera con base en Valencia. Lo que sí tienen constatado es que a Cerdá le compraron en julio de 2006, sólo un mes después de que el duque dejara oficialmente Nóos, la empresa durmiente 'Novosfera Asociados 21.S.L'. Los directivos de Nóos no fueron especialmente remilgados habida cuenta de la prisa que tenían: adquirieron una empresa constituida solo unos meses antes, con un capital social de solo 3.000 euros, que tenía su sede social en la localidad madrileña de Coslada (municipio que nada tenía que ver con sus negocios) y que se dedicaba oficialmente "a la compraventa e intermedición de de toda cales de fincas rústicas y urbanas", además de la rehabiliación.

Y no solo pretendía saber sobre el Bufete Medina Tejeiro (que dicho de paso se ha lucido aconsejando declaraciones de renta y contratos) donde pastorea la familia política del socio primer inculpado Diego Torres, ex profesor de ESADE, sino de la relación con el abogado Salvador Trinxet Llorca, hijo y sobrino de gente muy conocida por mí en los 70, con socios y problemas… incluidos. Y lo dicho, que con su fugado tío José Manuel Llorca, se enlaza con la corrupta Marbella y Forum Filatélico.

Urdangarín y su socio crearon en Inglaterra una red de evasión fiscal

MELCHOR SÁIZ-PARDO . COLPISA. MADRID


En 2010, intentaron borrar el rastro del fraude a través de una fundación de niños discapacitados

Actualizada 02/01/2012 a las 01:00

Según los investigadores, cuando Zarzuela ordenó hace casi 6 años a Urdangarín romper con Nóos, la primera reacción del duque y de su socio en el instituto, Diego Torres, fue buscar a un experto fiscalista internacional, porque el bufete Medina Tejeiro, del cuñado de Torres, no tenía conocimientos para evadir la fortuna que planeaban esconder.

Fue así como conectaron con el abogado catalán Salvador Trinxet Llorca, que, además de dirigente de varias empresas, es dueño del consorcio hispano británico ******* Group, "un despacho profesional que brinda servicios especializados a empresas internacionales y sus dueños, expatriados y deportistas, a través de un enfoque integrado, incluidas la tributación internacional, la protección de activos y la planificación patrimonial".

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La elección de sociedades urgentes, propiedad del valenciano Ramón Cerdá, no fue casual. Trinxet ya había recurrido en varias ocasiones a sus servicios para formar, al menos, otro par de empresas exprés.

El prófugo Llorca se lleva 12 millones de los clientes de Forum en connivencia con la cúpula directiva

La cuestión es cómo se controla el circuito filatélico de forma que se pueda “hacer circular o distraer grandes cantidades de Forum” como dice la fiscalía en “connivencia con sus máximos dirigentes”. Primero, tal y como hizo el presidente de Forum, Francisco Briones se constituye una sociedad intermediaria muy cercana, en este caso Spring Este.

Compañía que queda circunscrita en un entorno de personas de confianza. Spring Este es propiedad David y Pedro Ramón Sánchez. Éste último es el compañero sentimental de la cuñada del presidente de Forum.

SPRING ESTE S.L.

Principales Administradores, Dirigentes y Auditor de Cuentas

CARGO NOMBRE FECHA NOMBRAMIENTO

ADMINISTRADOR UNICO RODRIGUEZ SANCHEZ PEDRO RAMON 14/04/2005


Detalle del BORME SPRING ESTE S.L.
Nombramientos ( FECHA: 01/03/2005, REG.MERCANTIL: MADRID, Nº ANUNCIO: 093002 )

CARGO APELLIDOS Y NOMBRE
ADMINISTRADOR UNICO CERDA SANJUAN RAMON

Empresas opacas compradas en internet logran grandes contratos

Adjudicaciones polémicas y escándalos de corrupción aparecen sembrados de empresas opacas que se compraron inactivas

ADOLF BELTRAN - Valencia - 05/07/2009

Uno de los rastros de las maniobras turbias en torno a los contratos públicos consiste en la presencia reiterada, en adjudicaciones polémicas y escándalos de corrupción destapados en los últimos tiempos, de empresas que fueron compradas inactivas. ¿Qué papel pueden jugar en la adjudicación de obras o servicios empresas sin activos reales, acabadas de comprar en un vivero de sociedades dormidas?

Ramón Cerdá Sanjuán, el suministrador fundamental de esas empresas, cuya particularidad más llamativa es la opacidad de los socios con que cuentan, asegura que su gestoría, denominada Sociedades Urgentes y especializada en este peculiar comercio, ha vendido ya cerca de 8.000 firmas previamente registradas.

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CASO GÜRTEL Facturas a Esperanza Aguirre

La empresa Good and Better, SL forma parte de la trama que destapó el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Comprada a Ramón Cerdá en enero de 2005, apenas unos días después ya era utilizada por la trama de corrupción liderada por Francisco Correa para facturar a la Comunidad de Madrid, tras ser contratada a dedo por el gobierno que preside Esperanza Aguirre. Sus dos administradores, Isabel Jordán y Francisco Javier Pérez, están imputados en el caso Gürtel, cuyas derivaciones han llegado, a través de la firma Orange Market, a implicar al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.


CASO FABRA Herbicidas falsificados

Una de las empresas "opacas" comprada a Ramón Cerdá es Artemis 2000, que tenía como socias a Amparo Fernández y Montserrat Vives, entonces esposas, respectivamente, del presidente del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y del empresario Vicente Vilar, quien desencadenó el llamado caso Fabra, al denunciar que pagó comisiones a cambio de gestiones para la legalización de herbicidas y otros productos fitosanitarios. Según declaró Vilar, fue el portavoz del PP, Ricardo Costa, que es socio de una asesoría en Castellón, quien realizó las gestiones con el notario de Valencia Carlos Pascual para la compra de esta empresa el año 2000. Ahora, Artemis 2000 forma parte del entramado de sociedades investigadas en las diligencias abiertas a Fabra por presuntos delitos contra la administración pública y fraude fiscal. Pero, además, Artemis 2000 era una de las empresas beneficiadas por las autorizaciones para la fabricación de fitosanitarios obtenidas con documentación falsificada, caso por el que la fiscalía ha pedido dos años de cárcel para Fabra.


CASO MERCALICANTE Ático y desfalco

Después de que el TSJ archivara la imputación al entonces alcalde de Alicante y hoy diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, el escándalo de la empresa pública Mercalicante está pendiente de que la juez instructora decida abrir procedimiento abreviado y, como consecuencia, que la investigación desemboque en un juicio donde se diriman las responsabilidades de un desfalco de seis millones de euros. El principal imputado, además de dos concejales alicantinos del PP, es el ex gerente de la sociedad, José Emilio Clavero, a quien el consejo de Mercalicante destituyó en julio de 2002 por irregularidades entre las que figuraba haber domiciliado en la misma sede social de la empresa pública una firma denominada Ekonos Group 2000. Se trata de una sociedad dormida que Clavero compró a Ramón Cerdá en mayo de 2001. Unos meses antes, había adquirido por el mismo procedimiento la empresa denominada La Luenga Inversiones SL, que Clavero habría usado para esconder su patrimonio, entre el que figuraba un lujoso ático en la avenida Diagonal de Barcelona.


INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS Maraña de empresas con plusvalías

El proceso de concesiones para la gestión de las plantas de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) por parte de la Generalitat, durante el gobierno de Eduardo Zaplana, registró a finales de los años noventa uno de los despliegues más llamativos de empresas compradas para la ocasión. La sociedad Aseguramiento Técnico de Calidad, SA (Atecsa), sin la más mínima experiencia en el sector, se convirtió en la principal concesionaria de ITV valenciana, al obtener las estaciones de Gandia, Xàtiva, Alzira, Ontinyent, Ondara, Alcoi y dos instalaciones móviles de revisión de automóviles. Atecsa estaba integrada por una auténtica maraña de sociedades hasta entonces inactivas encabezadas por Crespinell, SL, una empresa que compró el secretario del Ayuntamiento de Carlet, Juan Ramón Ferris Tortajada, como todas las otras, en la gestoría de Ramón Cerdá. Eran Vicebel, SL; Migral, SL; Civilena, SL; Alutacea, SL; Simétric Gestión, SL, o Neletass, SL. Junto a este grupo encabezado por Crespinell, formaba parte de Atecsa la firma Tempero 9000, SL, vinculada al ex directivo de recursos humanos del Sepiva Gregorio Martínez Tolosa y adquirida en el mismo "vivero" de empresas que las otras. Tras esa firma se escondía un empresario del sector del automóvil cuyo concurso era incompatible.

La operación, con el tiempo, resultó muy fructífera. En 2005, Atecsa que había pagado 8,17 millones de euros por la concesión, fue vendida a los fondos de capital riesgo Dinamia Capital Privado y Nmás1 por 14,2 millones, con lo que sus propietarios obtuvieron unas plusvalía del 65%. Más tarde, en febrero de 2009, el grupo Ahorro Corporación, vinculado a las principales cajas de ahorros, compró la concesionaria por 27,8 millones de euros. En el momento de su venta en 2005, Atecsa estaba presidida por el presidente de Ruralcaja, Luis Juares Argente.


RESIDENCIAS DE ANCIANOS El negocio geriátrico

Aunque parece extraño, los mismos nombres implicados en el negocio de las revisión técnica de automóviles, e incluso mediante las mismas empresas, lograron adjudicaciones en otro campo de negocio radicalmente diferente: las residencias de la tercera edad. Del programa de 9.000 plazas geriátricas que lanzó en 2001 el entonces consejero de Bienestar Social, Rafael Blasco, la unión temporal de empresas (UTE) formada por Neletass, SL y el grupo zaragozano Gabinete Técnico de Trabajo Social, SA, consiguió cerca de 500 plazas, correspondientes a los centros de Benidorm, Dénia, Elche y Xàtiva. Juan Ramón Ferris Tortajada, -de antiguas vinculaciones políticas con Blasco, que ambos desmienten-, Gregorio Martínez Tolosa y Luis Juares Argente, a través de sus empresas Tempero 9000, Crespinell, Neletass y Civilena, reconvirtieron posteriormente la UTE en la firma Siete Treinta, SL, también procedente de la gestoría de empresas opacas, para acabar vendiendo su lote de residencias a la constructora andaluza Grupo Portival.

Compro su quiebra S.A.

El presidente de la CEOE cede su imperio turístico a un especialista en inversiones 'buitre'

AMANDA MARS - Madrid - 13/06/2010

Comercio de animales domésticos y exóticos; peluquería y cuidados sanitarios; la realización de transporte; gestión urbanística de suelo; pompas fúnebres... Estos solo unos pocos de la extensísima lista objetos sociales bajo los que está inscrita Posibilitumm Business, SL, la sociedad a través de la que De Cabo ha comprado los negocios de Marsans.

Desde Posibilitumm recalcan que la voluntad de De Cabo es reflotar las empresas y salvar el empleo y la actividad posible, después de meses a la deriva. "Habrá que llevar a cabo una reestructuración, el objetivo es recuperar la actividad cuanto antes y renegociar con la banca, para sacar adelante la empresa. El comprador es serio, profesional", aseguran. Las mismas fuentes no niegan que el gestor acumule demandas por sus operaciones, aunque lo achacan a lo controvertido de su labor. También es, en cualquier caso, un tipo opaco: no habla con la prensa, no da detalles de su actividad ni de sus socios.

En su hoja de servicios figura la compra de otras empresas en concurso de acreedores el año pasado, como Vías, Canales y Puertos, de obra civil; Construcciones Flores; la promotora inmobiliaria Proinsa y la constructora Teconsa. Esta última, de Castilla y León, está vinculada a la trama Gürtel acusada de pagar comisiones para obtener contratos, unos supuestos delitos previos a la entrada de De Cabo. Su nombre, además, aparece en el Registro Mercantil vinculado a múltiples empresas, como Belqueba, Promabe, o Decabosa, buena parte de ellas inmobiliarias.

POSIBILITUMM BUSINESS SL

22 de Julio de 2010 · Sección Primera, Actos inscritos · Valencia

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CERDA SANJUAN RAMON.

Nombramientos. Adm. Unico: DE CABO SANZ ANGEL.

Datos registrales. T 9019, L 6304, F 191, S 8, H V 133415, I/A 4 (13.07.10).



06 de Agosto de 2010 · Sección Primera, Actos inscritos · Guipuzcoa

Cambio de domicilio social. C/ EASO Nº 7 (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN).
Datos registrales. T 2482 , F 190, S 8, H SS 32893, I/A 1 (29.07.10).

Posibilitumm se muda al País Vasco buscando rebajas fiscales

Madrid. 7/09/10.

Posibilitumm Business, la sociedad administrada por Ángel de Cabo que compró Marsans a principios de junio, ha trasladado su sede social desde Ontinyent (Valencia) a San Sebastián en busca de beneficios fiscales, según ha confirmado la propia compañía.


Uno de los vínculos que unen a Posibilitumm con el País Vasco radica en la persona de Luis Fernando Linares, un abogado de San Sebastián de muy dudoso curriculum que de la noche a la mañana apareció como miembro del nuevo equipo gestor del Grupo Marsans y fue el encargado de pactar con el comité de empresa de Viajes Marsans el Expediente de Regulación de Empleo.

Linares es un abogado de San Sebastián que en junio de 2008 quedó en libertad bajo fianza de 500.000 euros por su presunta implicación en la Operación Astapa, que investiga una trama de corrupción urbanística en Estepona (Málaga). Fue acusado de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales y considerado uno de los miembros de la ‘trama vasca’ de Astapa, que vincula a un grupo de abogados y empresarios vascos con intereses urbanísticos en la Costa del Sol.

Ruz imputa a los nuevos dueños de Nueva Rumasa por blanqueo de capitales e insolvencia punible

25/01/2012 - 20:11

Admite la ampliación de querella presentada por el exabogado del grupo empresarial, Joaquín Yvancos

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado a los nuevos dueños de Nueva Rumasa -Angel de Cabo, Iván Losada y Fernando Lavernia- por presuntos delitos de blanqueo de capitales e insolvencia punible dentro de la causa abierta contra la familia Ruiz-Mateos por la presunta estafa a los inversores de pagarés del grupo empresarial, según informaron fuentes del juzgado.

Ruz imputa también por los mismos delitos a Alfonso Barón Rivero, sobrino de Teresa Rivero y presunto responsable de la estructura societaria de Nueva Rumasa en paraísos fiscales, a la hija de ésta y del patriarca de la familia, Rocio Ruiz-Mateos, y a su marido, Luis Ojeda.

Iniciado por Aire Mutable

Formidable hilo. Habrá que darle vidílla