Burbuja.info - Foro de economía > > > Hacienda llama a declarar a los autores de operaciones sospechosas con billetes 500€
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  #11  
Antiguo 22-abr-2007, 16:36
Negrofuturo Negrofuturo está desconectado
Excelentísimo, ilustrísimo, magnífico y grandísimo señor de élite de los grandísimos gurús burbujistas
 
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Perfecto.

Los bancos siempre pagan.
Existe un fondo de garantía de depósitos.
Los pisos siempre suben.


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  #12  
Antiguo 24-abr-2007, 12:53
>> 47 << >> 47 << está desconectado
ir-
 
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Solo era propaganda pre-electoral.

Ahora ya advierten que solo investigarán los movimientos por encima de...

¿60.000 euros? ¿90.000? ¿100.000?

No hijos no:

Hacienda enviará a la justicia varios casos de delito fiscal con billetes de 500 euros
Los fiscales de zona investigarán los movimientos sospechosos superiores a 120.000 euros
L. ABELLÁN - Madrid - 24/04/2007
http://www.elpais.com/articulo/econo...pepieco_14/Tes

Los delitos relacionados con el movimiento de billetes de 500 euros comienzan a aflorar. Hacienda remitirá en los próximos días a la fiscalía varios casos de delito fiscal en operaciones realizadas con un gran volumen de billetes de alta denominación. Así lo anunció ayer el director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, que asegura haber encontrado elementos presuntamente delictivos en algunos de los casos analizados. Este departamento investiga desde hace meses 2.100 operaciones con más de 1.000 billetes de 500 euros para determinar si se ha producido fraude.

Hacienda está llamando a declarar a los autores de 2.100 operaciones sospechosas con billetes de 500 euros. Algunas de esas citaciones, adelantadas por este diario el pasado domingo, ya han dado su fruto: la Agencia Tributaria ha identificado varios casos que van más allá del fraude. Son, según explicó ayer Pedroche, constitutivos de un presunto delito fiscal y, por tanto, corresponde a la justicia investigarlos. La Agencia las remitirá a la fiscalía "en los próximos días".

El delito fiscal se produce cuando la cantidad que el contribuyente adeuda al fisco excede los 120.000 euros y existe voluntad de defraudar.

-sigue-



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