De la mafia usana-mexicana a la mafia murciana y viveversa: Operaciones de PEMEX en siete paraísos fiscales
La inversión de Pemex en más de 20 compañías offshore y vehículos financieros que operan al margen de la legislación mexicana asciende a 33 mil millones de pesos; las sedes principales: Islas Caimán, Luxemburgo, Irlanda, Suiza, Bahamas. Rosendo Zambrano, actual director de PMI Comercio Internacional, entre los operadores de esta red empresarial. Desde la década de 1990 y hasta la fecha, Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus subsidiarias operan una estructura empresarial paralela, establecida en el extranjero: se trata de al menos 20 international bussines corporation o sociedades fantasma y cinco vehículos financieros, habilitados para contratar deuda en nombre de la paraestatal. Operaciones en España
Una de las empresas offshore que destaca en la estructura, la tenedora de acciones Pemex Holdings Petróleos España, antes PMI Holdings, NV. En 2005, fue reubicada en España, desde donde controla las operaciones de otras cuatro compañías.
Entrevistado en junio de 2007, Juan Hernández Vigueras, doctor en derecho e investigador de la asociación española ATTAC-Madrid, explicó que en ese país “el camino para el blanqueo de capitales es muy sencillo”, pues hasta las Ibex 35, como se les conoce a las 35 empresas más importantes según el índice de la Bolsa Española, tienen sociedades offshore en paraísos fiscales.
De acuerdo con el especialista en el estudio del blanqueo de capitales, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero carece de una estimación acerca de los shell banks y las international bussines corporation –sociedades instrumentales o fantasmas–, creadas en paraísos fiscales y relacionadas con empresas españolas.
El autor del libro Los paraísos fiscales: cómo los centros offshore socavan las democracias indicó que la legislación no establece prohibición alguna para mantener relaciones comerciales con éstos: “Ésa es una de las lagunas que existe en España para el blanqueo de capitales” (Fortuna 55). (NF) Empresas propiedad de Pemex y sus subsidiarias
PMI Holdings, BV, Países Bajos
PMI Norteamérica, SA de CV PMI Holdings Petróleos España, SL, España
PMI Services North America, Inc, Estados Unidos
PMI Holdings North America, Inc, Estados Unidos
Integrated Trade Sistems, Estados Unidos
PMI Services Europe, Ltd, Inglaterra
PMI Services, BV, Países Bajos
Kot Insurance Company, AG, Suiza Pemex Internacional España, España
PMI Trading, Ltd, Irlanda
Mex Gas Internacional, Ltd, Islas Caimán
Pan American Sulphur, Ltd, Luxemburgo
Pasco Internacional Sulphur, Ltd, Las Bahamas
Pasco Terminals, Inc, Estados Unidos
PMI Marine, Ltd, Irlanda Vehículos financieros
Pemex Capital, Inc. Delaware, Estados Unidos
Pemex Finance, Ltd. Islas Caimán
Pemex Project Funding Master Trust Delaware, Estados Unidos
Fideicomiso F/163 México
RepCon Lux Luxemburgo Participación accionaria Repsol YPF, España
Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, SA, México
Deer Park Refining, Ltd, Texas, Estados Unidos
Terrenos para Industrias, SA, México
CH4 Energía, SA de CV, México
Gasoductos de Chihuahua, S de RL de CV, México
Compañía Mexicana de Exploraciones, SA, México
Fuente: Revista Fortuna. Autor: Nancy Flores.
PEMEX opera en parasos fiscales de manera no transparente
Iniciado por Ciudadan@s de Espartinas
Agua, ladrillos, testaferros, subvenciones europeas fraudulentas, incendios, hermanos de ministros, jueces y el fútbol que todo lo blanquea...
En definitiva, La Santa Mafia murciana y sus ramificaciones El Fiscal acusa a seis grupos económicos de sustraer tanto caudal (del segura) como prevee el trasvase del plan hidrológico.
Uno de los grupos económicos denunciados por la fiscalía de Madrid es el que controla este enclave estratégico, desde el que se dispone además de las reservas de acuíferos subterráneos del noroeste murciano. Las cabezas visibles son la familia Espinosa de Rueda y Mariano Roca Meroño. Éste último, empresario radicado en el Campo de Cartagena, encabeza un considerable grupo de sociedades que compatibiliza inversiones en agricultura industrial e intereses inmobiliarios. En los últimos meses ha entrado en un nuevo campo, el energético, con una alianza con lberdrola, en la que tuvo decisiva influencia el hermano del ministro de Defensa, Jesús Trillo-Figueroa. Roca Meroño, empresario de orígenes modestos en la localidad de Pozo Estrecho, tiene como socio en Frocap Lo Romero -titular de casi todo El Chopillo- a Luis del Rivero, vinculado a la constructora Sacyr, entre otras, y tesorero del Real Madrid con Florentino Pérez.
Los que se llevan el agua de los murcianos http://www.burbuja.info/inmobiliaria...la-region.html |