Hola Foreros

Resulta que tal y como cuenta la leyenda de los chinos, si de esos que sacan el fajo de billetes y te pagan al contado, ahora me ha llegado a mi el turno, bueno, a mi no, a mi empresa, pero dado que estoy en primera fila para tener que coordinar la operación, os agradecería consejo sobre cosas a tener en cuenta para no meterme en líos o que no me engañen como a un chino.

Nos ha llegado un contacto chino que nos quiere comprar una partida de aceite de oliva; hasta ahí todo bien. ¿Cuantía? faltan por cerrar cosas, pero por encima de los 200.000€. Y ahora viene lo bueno, ¿Forma de pago? encima de la mano (antes del embarque de la mercancía) en billetes de los de contar.

Y ahora viene mi cuestión. Dando por hecha la cautela de ingresar la pasta en el banco, verificando así que el dinero es de curso legal, antes de firmar ninguna conformidad de cobro de la operación, debo tener alguna cautela más?

Tengo claro que para mi es una operación del todo legal (producto legal, documentos legales y dinero "limpio"), lo que no tengo tan claro es que lo sea para los chinos (me refiero al origen del dinero, no a la operación; en otro caso por que no quieren pagar de la forma convencional?).

Si me presento en mi banco (no soy apoderado de la empresa pero me tocaría a mi hacer el cobro y el ingreso) con 200.000€ en metálico, diciendo de donde vienen y a donde van, me van a poner alguna pega? y luego Hacienda? Puede buscarme las cosquillas por ingresar una cantidad como esa aunque lo tenga todo documentado? y si la procedencia del dinero no es del todo limpia?

Gracias por anticipado a todos.

Ya y un ejecutivo de tu nivel, viene a consultar su trollera operacion a burbuja.info ...................

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tati ttai tati...........

Son sólo 400 billetes de 500 €, verificar con cuidado y nada más. Luego intentar en la medida de lo posible cumplir con la normativa de prevención del blanqueo de capitales. Consulta en Hacienda que te ayudarán sin problemas.

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Mientras tengas la factura, y la orden de embarque, ningún problema como si quiere pagarte en monedas de centimo.

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Aparte de la factura, hay que cumplimentar el formulario S1

http://dmo.sepblac.es/s1/ServletDist...eracion=inicio

Sin ese documento, no se pueden transportar más de 100.000 euros en efectivo dentro de territorio nacional, ni sacar más de 10.000

Primero coge la panoja y luego pregunta.

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200.000 lereles en boletus de 500, joooo, joooo

si las hipotecas chuprime no acaban con los bancos
los chinos lo haran

desconozco si es un troll, pero da igual
porque aqui se habla todos los dias desde hace años
de pagos en mano de cientos de miles de leuros

estaria muy gustoso de tratar con ejtos señores
lastima de no manejar tantos dineros en produccion

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Vamos a darte el beneficio de la duda.

En principio no , pero vete al banco y sucursal habitual con el trabajes o te pueden poner caras raras.

¿Po que!!!? va a ponerte pegas hacienda? La opracion es legal, el dinero autentico factura a uno y otro lado y punto.

Ya he ido al banco y no están seguros de nada. La pasta la cogen claro, pero el tema de hacienda no lo controlan.

Por que me van a poner pegas? NO sé, solo pregunto. Quien vende es mi empresa pero quien hace el ingreso en el banco soy yo, mi nombre personal (recordad que digo que no soy apoderado). Hacienda puede preguntar de donde he sacado esa pasta, y claro que lo puedo demostrar, pero no sé si hay que tener alguna cautela adicional (vamos, si hay que rellenar o firmar algún impreso o documento con los clientes por la operación financiera, aparte de por la comercial). Si me dejo algo igual alguien puede decir que no es válido que compre uno (los chinos) pero pague otro (a efectos bancarios, yo).