29.06.2011Mercedes Serraller3


No habrá macroproceso contra los titulares de cuentas en HSBC Suiza a pesar de que lo reclamaba la Agencia Tributaria (AEAT).


Las formas enfrentan a la Fiscalía y Hacienda por lo que, previsiblemente hoy o en los próximos días, Anticorrupción presentará varias denuncias en juzgados de Zaragoza, Murcia, Barcelona y Madrid. La disparidad de criterios obedece a que la Fiscalía considera que un único proceso en la Audiencia Nacional sería demasiado complejo de gestionar.

Por lo tanto, buena parte del resto de hasta 50 titulares de cuentas en la filial suiza de HSBC que no han regularizado o que Hacienda entiende que no lo han hecho correctamente se evitarán una exposición como la que ha tenido la familia Botín en la Audiencia Nacional.

El revuelo mediático habría hecho a la Fiscalía replantearse su estrategia. Un único procedimiento habría sido ingobernable y hubiera facilitado demasiada información a cada imputado.

El disgusto de la AEAT con este cambio de rumbo obedece a que Hacienda quería plantear un proceso ejemplarizante y pretendía imputar responsabilidades al propio banco y a sus gestores en España (ver EXPANSIÓN del pasado 23 de marzo).

De hecho, en las diligencias que el Fisco envió a los titulares en marzo, además de exigir un detallado recuento del origen y movimientos de sus fondos, requería al contribuyente que indicara la identidad, teléfono y dirección de los empleados bancarios con los que trataba e, incluso, su tarjeta de visita. Este objetivo sólo era viable en un proceso único.


Freno a regularizaciones
Los presuntos delitos prescriben mañana. A la espera de lo que den de sí los procesos, Hacienda está recibiendo numerosas quejas y reflexiones sobre la denuncia contra la familia Botín, ya que abogados y fiscalistas denuncian que va a desincentivar las regularizaciones que deben producirse en los próximos meses como consecuencia del fin del secreto bancario en Suiza.

España y el país helvético están revisando su Convenio para evitar la Doble Imposición. España se ha apuntado a la fórmula más transparente que ofrece Suiza, que no negará la información que se le pida (ver este diario del pasado 8 de marzo).

Expansión.com


Legalidad versus oportunidad: sobre las cuentas opacas suizas del HSBC - Burbuja Económica

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