La Audiencia Nacional investigará a los Botín por fraude fiscal y falsedad

Efe | Europa Press | Madrid
Actualizado jueves 16/06/2011 12:56 horas

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra Emilio Botín y sus cinco hijos, así como contra Jaime Botín y sus respectivos cinco hijos, por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

Los hechos denunciados se remontan al 24 de mayo de 2010, cuando las autoridades fiscales francesas informaron a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) sobre una serie de clientes españoles, entre los que se encontraban los denunciados, de la entidad bancaria HSBC Private Bank Suisse con fondos en determinadas cuentas en el citado banco suizo, y que no habían presentado las autoliquidaciones del IRPF y/o del impuesto sobre el patrimonio de los ejercicios de 2005 a 2009.

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Pobre Don Emilio, le van a hacer dejar de jugar su partido de golf y hacer una llamada!

JeJe.. por 3 minutos te has adelantado al post de Carlopez..

Lo primero que se me ha pasado por la cabeza al leer esta noticia es la cancion esta que dice...
Teatro!!! todo es puro Teatrooo...

Veremos cuantas cabezas de jueces y fiscales caen...

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Manda huevos, tienes un banco y te llevas la pasta a otro, pues poco te fias de tu propio banco... Como tener un mercedes y aparcarlo en el garaje del vecino con las llaves puestas.

Esto corrobora lo que ayer dije... en esa lista no hay testaferros, en esa lista estan TODOS los que sabemos, por eso el congreso se niega a publicar nombres.

¿Elmundotoday? ¿El día de los Inocentes adelantado seis meses?

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A ver cuánto tardan en cargar contra este juez. Estoy viendo que este Fernando Andreu va a acabar más pisoteado que Garzón. "Con la Casta no se juega."

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La Audiencia Nacional investiga a los Botín por cuentas opacas en Suiza

16.06.2011 Mercedes Serraller 0

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente de Santander, Emilio Botín, su hermano Jaime y sus respectivos hijos, por los presuntos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

Los hechos denunciados se remontan a mayo de 2010, cuando las autoridades fiscales francesas informaron a la Agencia Tributaria sobre una serie de personas con fondos en cuentas de la filial suiza de HSBC, entre las que estaban los denunciados, y que no habían presentado las autoliquidaciones del IRPF y del impuesto sobre el Patrimonio entre 2005 y 2009.

Hasta 50 titulares de las polémicas cuentas de la filial suiza de HSBC se iban a enfrentar a un macroproceso penal, público y ejemplarizante antes del 30 de junio, según adelantó EXPANSIÓN el pasado 23 de marzo.

Ésta es la Intención de Hacienda, que ha impuesto un calendario ajustado: estos contribuyentes deben responder a sus últimos requerimientos antes de que acabe marzo, con el fin de que la Agencia Tributaria (AEAT) prepare los informes para que la Fiscalía Anticorrupción pueda presentar la querella conjunta en la Audiencia Nacional. El tope, el 30 de junio, cuando prescribirían los presuntos delitos. En juego, unos 6.000 millones de euros de los que Hacienda quiere recuperar el porcentaje que considera que le corresponde, según adelantó Expansión.com el pasado 23 de junio.

De esta forma, los contribuyentes, que controlan varias cuentas cada uno, serán objeto de un proceso conjunto, medida excepcional en estos casos. Rostros conocidos de la política o del mundo del espectáculo vivirán un juicio que el Fisco pretende que resulte ejemplarizante. Algunos de ellos no han respondido a los requerimientos de Hacienda. Otros no han dado una “respuesta satisfactoria”, a juicio de la Agencia. Desde la AEAT recuerdan que el proceso penal es el fin lógico del proceso aunque no dan más detalles.

Pero hay más. El Fisco pretende imputar a HSBC y a los gestores del mercado español del banco, según las fuentes consultadas. De hecho, en las diligencias adjuntas que ha enviado a los titulares en las últimas semanas, además de exigir un detallado recuento del origen y movimientos de sus fondos, requiere al titular el despacho prepara dictámenes sobre este precedente. Por último, Diego Artacho, socio director del departamento de penal económico de Rousaud
Costas Duran (RCD), se pregunta “hasta qué punto los jueces y fiscales aceptarán como prueba válida unas informaciones de origen robado u obtenidas con posible vulneración del derecho a no autoinculparse de los contribuyentes”.

Fuentes oficiales de Santander han declinado hacer comentarios sobre esta noticia.

La Audiencia Nacional investiga a Botn por cuentas opacas en Suiza,Banca. Expansin.com

Ha sido como quitarle la pole a Vettel

He tenido una sensación parecida a la tuya al ver la noticia...

Igual que en un escenario
Finges tu dolor barato
Tu drama no es necesario
Ya conozco ese teatro
Fingiendo,
Que bien te queda el papel
Después de todo parece
Que es esa tu forma de ser
Yo confiaba ciegamente
En la fiebre de tus besos
Mentiste serenamente
Y el telón cayo por eso
Teatro,
Lo tuyo es puro teatro
Falsedad bien ensayada
Estudiado simulacro
Fue tu mejor actuación
Destrozar mi corazón
Y hoy que me lloras de veras
Recuerdo tu simulacro
Perdona que no te crea
Me parece que es teatro
Teatro,
Lo tuyo es puro teatro
Falsedad bien ensayada
Estudiado simulacro
Fue tu mejor actuación
Destrozar mi corazón
Y hoy que me lloras de veras
Recuerdo tu simulacro
Perdona que no te crea
Me parece que es teatro
Perdona que no te crea
Lo tuyo es puro teatro

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Parece que no.

La Audiencia investiga a Botín por tener dinero en las cuentas del HSBC en Suiza · ELPAÍS.com

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