Burbuja.info - Foro de economía > > > La Guardia Civil registra la sede del Banco Espirito Santo en Madrid por blanqueo de
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  #11  
Antiguo 02-nov-2006, 15:07
korgo korgo está desconectado
Lisensiado burbujista
 
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Iniciado por TochoMocho
Ya lo sabia, me lo contaron en uno de los mails anonimos que recibi hace un mes, pero no os podia decir nada hasta que no interviniera la guardia civil. Pero esto no ha sido todo, habra mas intervenciones, de momento no puedo contar mas.

Tocho, yo creo que en realidad eres la Pitonisa Lola.


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  #12  
Antiguo 02-nov-2006, 15:19
ESPAÑA REPUBLICA BANANERA ESPAÑA REPUBLICA BANANERA está desconectado
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Iniciado por TochoMocho
Ya lo sabia, me lo contaron en uno de los mails anonimos que recibi hace un mes, pero no os podia decir nada hasta que no interviniera la guardia civil. Pero esto no ha sido todo, habra mas intervenciones, de momento no puedo contar mas.

Esperas que alguien te crea??


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  #13  
Antiguo 02-nov-2006, 15:40
chochovista chochovista está desconectado
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Iniciado por ESPAÑA REPUBLICA BANANERA
Esperas que alguien te crea??

llo no. me dao cuenta qe es un mentiroso. y eso qe antes el era mi fan.


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  #14  
Antiguo 02-nov-2006, 15:41
rotovator rotovator está desconectado
Grandísimo miembro de la élite burbujista
 
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He venido corriendo al foro, al enterarme de lo de los bancos portugues y el BNP. Vengo asustado, ¿Corralito? ¿Voy al cajero a sacar euros?, etc...


¿Y qué me encuentro aquí?


Que estáis todos muy tranquilos, Como si no hubiese pasado nada...

En fín, ¡¡ seré yo !! y mis paranoias, pero ya me empezaba a preparar para acaparar comida y agua....

Saludos


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  #15  
Antiguo 02-nov-2006, 15:42
nemo4 nemo4 está desconectado
Excelentísimo, ilustrísimo, magnífico y grandísimo señor de élite de los gurús burbujistas
 
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Claro que es el superjuezestrella garzón el que lo hace, ¿Buscará algún pepero en venganza contra FJL? Veremos...


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  #16  
Antiguo 02-nov-2006, 16:07
chelimo chelimo está desconectado
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Otra coincidencia más, no os dais cuenta de como nos manipula este gobierno, que todos estos escandalos salen al dia siguiente de una mala noticia para ellos:

Las detenciones ilegales de Bono: Estalla Forum, Afinsa
Estatuto cataluña: Operacion Malaya
Perdida de 5 escaños en elecciones catalanas: Intervencion BNP y Espirito Santo.

Es de verguenza............o a lo mejor es que todo son coincidencias....
Hay un dicho arabe que dice: si algo te pasa una vez, puede que te pase una segunda, pero si algo te pasa dos veces ten por seguro que te pasará una tercera.


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  #17  
Antiguo 02-nov-2006, 16:41
luylol luylol está desconectado
Reptiliano
 
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Iniciado por chelimo
Otra coincidencia más, no os dais cuenta de como nos manipula este gobierno, que todos estos escandalos salen al dia siguiente de una mala noticia para ellos:

Las detenciones ilegales de Bono: Estalla Forum, Afinsa
Estatuto cataluña: Operacion Malaya
Perdida de 5 escaños en elecciones catalanas: Intervencion BNP y Espirito Santo.

Es de verguenza............o a lo mejor es que todo son coincidencias....
Hay un dicho arabe que dice: si algo te pasa una vez, puede que te pase una segunda, pero si algo te pasa dos veces ten por seguro que te pasará una tercera.

ésta gilipoyez lo has leido en "el mundo" o se te ha ocurrido a ti solito?
me parto


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  #18  
Antiguo 02-nov-2006, 17:01
chelimo chelimo está desconectado
Miembro del BCE
 
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Iniciado por luylol
ésta gilipoyez lo has leido en "el mundo" o se te ha ocurrido a ti solito?
me parto

Tú mismo con tu propio mecanismo. Por tu comentario tu mismo te defines...


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  #19  
Antiguo 02-nov-2006, 17:36
arsitedos arsitedos está desconectado
Yalodeciayoista
 
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2 de noviembre de 2006 - 14:46

La Guardia Civil registra las dependencias Espirito Santo y BNP
MADRID (Reuters) - La Guardia Civil registró el jueves diversas oficinas del banco portugués Espirito Santo y de la entidad francesa BNP-Paribas en Madrid en una operación vinculada con el blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública, informó la Físcalía en un comunicado.

Además, se han registrado en Barcelona oficinas de Espirito Santo y de la aseguradora Cahispa.

"Todo ello tiene su origen en el procedimiento judicial 161/2000, que investiga unos posibles delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública", dijo la Fiscalía en una nota.

La Fiscalía dice que en el caso del Banco Espirito Santo, las diligencias investigan el origen y canalización de fondos realizados por sociedades o particulares clientes del banco.

"Asimismo, se pretende determinar si el banco ha podido facilitar estructuras fiduciarias a dichos clientes", añadió.

Ni en Espirito Santo ni en BNP hicieron comentarios.


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  #20  
Antiguo 02-nov-2006, 18:59
dafo dafo está desconectado
Multinick Premium
 
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Bloqueados más 1.500 millones euros cuentas presuntamente opacas
Barcelona, 2 nov (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción ha ordenado
bloquear más de 1.500 millones de euros de cuentas presuntamente
opacas depositadas en Cahispa, Banco Espírito Santo, BNP y Sociedad
Cartera Meridional dentro de la operación "Sueter", que hoy llevan a
cabo la Guardia Civil y la Agencia Tributaria en Barcelona y Madrid.
Fuentes próximas a la investigación han explicado a Efe que la
investigación, que se inició hace dos años, se dirige hacía un
entramado de empresas tipo "trust" que tiene su origen en una filial
del banco portugués Espírito Santo en Madeira y que podría haber
utilizado a Cahispa para efectuar inversiones sin pagar al fisco.
Las mismas fuentes han asegurado que los registros que se están
efectuando desde esta mañana en la sede de Cahispa y en la oficina
del Banco Espírito Santo de la Diagonal de Barcelona se prolongarán
toda la noche e incluso hasta mañana, dado el volumen de información
que los especialistas están "absorbiendo", tanto de ordenadores como
de documentación escrita.
Más de un centenar de agentes de la Guardia Civil y decenas de
especialistas de la Agencia Tributaria participan en la operación
"Sueter", en la que hoy también se han registrado cuatro domicilios
particulares: uno en Alella (Barcelona), propiedad de un directivo
de Cahispa, otro en El Masnou (Barcelona) y dos en Barcelona.
La operación, dirigida por el juzgado central de instrucción
número 5 de la Audiencia Nacional, trata de desmadejar un complejo
entramado que supuestamente habría urdido una masiva evasión fiscal
utilizando depósitos a plazo fijo e inversiones en cuentas
remuneradas opacas a la Hacienda Pública.
Para ello, según las primeras pesquisas, el dinero se hacía
circular entre empresas radicadas en Funchal y Madeira (Portugal)
hasta Luxemburgo y Francia, para regresar luego a España.
Los investigadores están tratando de cruzar todos los datos que
obtengan en todas las sociedades que están siendo registradas en
Madrid y Barcelona para acreditar esta circulación opaca de millones
de euros y conocer si los responsables del delito fiscal son los
gestores de las cuentas o bien otras sociedades.
La Guardia Civil y los especialistas de la Agencia Tributaria han
trasladado a la sede del Banco Espírito Santo de Barcelona, que
tiene dos plantas y un subterráneo, un equipo informático para
"chupar" datos de los ordenadores.
Igualmente, en las seis plantas de la aseguradora Cahispa
trabajan varias decenas de agentes que han comido y cenarán en el
interior de la empresa, donde han descolgado todos los teléfonos.
La mayoría de las cuentas bloqueadas son depósitos e inversiones
a plazo fijo de sociedades residentes fuera de España.
Los registros pretenden averiguar el origen y canalización de
fondos por sociedades o particulares, clientes del banco portugués y
la aseguradora española, así como determinar si el banco ha podido
facilitar estructuras fiduciarias a dichos clientes.
El banco luso Espírito Santo ha asegurado que los registros se
enmarcan en una investigación contra "entidades clientes".
Según la Fiscalía, el origen de esta operación son unas
diligencias abiertas en el año 2000 por Anticorrupción para
investigar unos posibles delitos de blanqueo de capitales y contra
la Hacienda Pública. EFE


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