FERROL
La trama del cemento movilizó 12.500 camiones sin declarar
Los imputados se enfrentan a penas de prisión y multas de 36 a 72 millones
Luís A. Núñez FERROL / LA VOZ 17/3/2011

Dos delitos son los que se les imputan a los integrantes de la trama del cemento, operarios de la firma Gallega de Molienda de Clinker, filial del grupo Martínez Núñez. El primero es una infracción fiscal, al extraer la materia prima de la nave de control aduanero del puerto exterior de Ferrol sin abonar los aranceles por su importación desde China. El destino era la planta de fabricación de cemento de esa empresa en Coirós.

Según fuentes de la investigación, la trama retiró, aprovechando las obras de ampliación del puerto ferrolano y su nueva conexión por carretera, unas 350.000 toneladas de clínquer (la materia prima con la que se hace el cemento) de la nave sin declararlas. Eso implica un tráfico, entre los años 2008 y 2010, de hasta 12.500 camiones bañera con una carga media de 28 toneladas cada uno. Una circulación que pasó desapercibida hasta que, hace unos meses, agentes de Aduanas en el puerto de Ferrol se percataron, en un recuento, que de la citada nave faltaba una ingente cantidad de ese granel, del cual la empresa receptora no había firmado declaración alguna de impuestos.

De este modo se justifica el segundo delito, el de contrabando, pues la Ley Orgánica 12/95 contempla con ese concepto la sustracción de materiales en tránsito, que aún no han sido declarados. En total, la cantidad escamoteada de la nave del puerto exterior ferrolano alcanza un valor, argumentaron las fuentes consultadas por La Voz, de en torno a los 18 millones de euros. Y la evasión de aranceles, es decir, el dinero que se pretendía ahorrar la trama del cemento, rondaba los 3,2 millones de euros.

Por este último delito, la ley de contrabando prevé penas de prisión menor, que oscilan entre los seis meses y los tres años de condena, más una sanción económica del doble al cuádruple del valor total de los bienes retirados. Y eso elevaría las multas a las que se enfrentan los imputados a un mínimo de 36 y un máximo de 72 millones de euros.

El pasado lunes, en una operación de la Agencia Tributaria coordinada por la Unidad de Análisis de Riesgo de Aduanas y la Guardia Civil, se practicaron cuatro detenciones. Se trasladaron a dependencias policiales tres altos cargos de la empresa en Madrid y un cuarto operario fue detenido en Betanzos. Solo uno de estos cuatro arrestados, uno de los tres directivos de la capital, se negó a prestar declaración en dependencias policiales. La investigación del caso, a cargo del Juzgado de Instrucción 3 de Ferrol, continúa bajo secreto sumarial.

18.000.000 ?

El valor de la mercancía

La empresa evadió el pago de 3,2 millones en aranceles por la importación del clínquer.

Iniciado por moncton

La trama del cemento moviliz 12.500 camiones sin declarar


Juas, sacan 350.000 toneladas en 12.500 camiones y nadie se da cuenta?

Iniciado por Pat

Mientras tanto si te envían un regalo de más de 24€ por coreos, pasa aduanas y a pagar aduanas/Iva y la “agente de aduanas”.
!! No hay nada como ser un ladrón a gran escala.!!!!

A pesar de los arrestos, todos sabemos quién es realmente el/La responsable que se haya sacado la mercancía sin pagar aduanas y IVA; La secretaria de los directivos de la empresa.

Iniciado por Iñigo

Punto 1): En este país el propio estado te obliga a delinquir, ya que permite que tu competencia delinca.

Punto 2): En casos como este debería existir la posibilidad de denunciar al estado y si saliese condenado, que se hiciese responsable de los perjuicios generados a las empresas afectadas.

Detenidos por fraude el asesor fiscal de Correa y su socio en la visita papal

Están acusados de defraudar 3,2 millones mediante contrabando en Galicia

L. BUSTABAD - Ferrol - 19/03/2011

José Luis Martínez Parra, dueño de Teconsa; y José Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol, fueron detenidos esta semana en Madrid en una operación de la Agencia Tributaria contra el fraude fiscal. Ambos están implicados presuntamente en el caso Gürtel, aunque esta redada no está relacionada con la trama corrupta.

Según la investigación judicial del caso Gürtel, Martínez Parra se asoció presuntamente con el cerebro de la red corrupta, Francisco Correa, para hacerse con un contrato multimillonario de la televisión pública valenciana durante la visita del Papa a la ciudad mediterránea. Blanco Balín, por su parte, montó sociedades en el extranjero con las que Correa blanqueaba dinero de sus actividades ilícitas en España, según el sumario del caso.

En la operación policial de esta semana también fueron arrestados otro directivo, Juan Jesús Pérez Sanmarco, y un operario de la presunta trama de contrabando, Fernando Fernández Fernández, según han informado fuentes de la investigación. Los cuatro detenidos quedaron en libertad con cargos tras declarar en el Juzgado de Instrucción número tres de Ferrol, que instruye la causa bajo secreto sumarial.

La supuesta red de contrabando escamoteó a Hacienda entre 2008 y 2009 más de 3,2 millones de euros, importando material de construcción a través de una cementera sin abonar los correspondientes impuestos y aranceles.

Introducía presuntamente en España miles de toneladas de clínker -un componente del cemento- desde China a través del puerto de Ferrol, saltándose sistemáticamente la aduana y usando como pantalla a la firma Gallega de Molienda Clínker, SL.

Esta cementera, presidida por Blanco Balín, pertenece al grupo de José Martínez Núñez. La mercancía se almacenaba temporalmente en una nave industrial en la dársena de Caneliñas, que funcionaba como un depósito aduanero privado, libre de impuestos hasta que se introdujese en el mercado. Aprovechando el trasiego de las obras de ampliación de la rada, la trama esquivó los controles y trasladó el material fuera de allí en camiones.