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Dios que alguien saque a este perroflauta de pantalones "cagaos" de aquí.

La noticia tiene la misma credibilidad que el diario de Juanita: básicamente lo ha escrito en el foro que cita.

El banco Wachovia de EE.UU. pagará 160 millones de dólares por lavado de dinero

Por Agencia EFE – Hace 1 minuto.

Miami (EE.UU.), 17 mar (EFE).- El banco Wachovia, una de las mayores entidades financieras de Estados Unidos, pagará 160 millones de dólares tras alcanzar un acuerdo con las autoridades por un caso de lavado de dinero procedente del narcotráfico a través de casas de cambio de México, informó hoy una fuente oficial.

El fiscal federal del distrito sur de Florida, Jeffrey Sloman, calificó el caso como "histórico" en una conferencia de prensa. "No hay otro como éste en ninguna parte", añadió.

Sloman anunció que el banco llegó a un acuerdo con las autoridades para "resolver los cargos de fallar intencionalmente en el establecimiento de un programa de prevención de lavado de dinero".

Las autoridades informaron de que el banco fue acusado de no haber supervisado adecuadamente posibles actividades de lavado de dinero por más de 420.000 millones de dólares con casas de cambio de México por no tener un programa de prevención de blanqueo de capitales.

"El flagrante desprecio del Wachovia por nuestras leyes bancarias dieron a los cárteles internacionales de la cocaína una virtual carta blanca para financiar sus operaciones de lavado de dinero por al menos 110 millones de dólares de fondos procedentes de drogas", expresó Sloman.

Al igual que en el caso contra el UBS, "en el que obligamos al mayor banco de Suiza a asumir sus responsabilidades, hoy anunciamos el procesamiento diferido del Wachovia, uno de los mayores bancos de Estados Unidos", destacó el fiscal.

El UBS logró un acuerdo extrajudicial con el Gobierno de Estados Unidos en agosto del 2009 mediante el cual se comprometió a divulgar los nombres de clientes estadounidenses con cuentas secretas "offshore".

El Departamento de Justicia de EE.UU. acusó a la entidad suiza de conspirar para ayudar a clientes estadounidenses a esconder sus cuentas bancarias del Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) de su país.

El Wachovia, con el acuerdo, evitará ser sometido a un juicio y pagará una multa de 50 millones de dólares al Departamento del Tesoro y se le decomisarán 110 millones de dólares, lo que representa dinero de las ventas de drogas que fue lavado a través del banco.

También deberá implementar un fuerte sistema de prevención de blanqueo de capitales.

El acuerdo fue aceptado hoy por la jueza federal Joan A. Lenard, en un tribunal de Miami.

Si la entidad financiera cumple totalmente con las obligaciones adquiridas bajo el acuerdo, el Gobierno estadounidense desestimaría las acusaciones.

Sloman dijo que éstas fueron presentadas el pasado 12 de marzo y que, según las investigaciones de la fiscalía, el banco no habría implementado un programa de prevención de lavado de dinero entre mayo del 2003 y junio de 2008, en violación a la Ley del Secreto Bancario.

Wachovia, una filial de Wells Fargo & Co., indicó en un comunicado que sus relaciones con las casas de cambio extranjeras concluyeron en 2008 y que ha cooperado con el Ejecutivo federal durante el curso de la investigación.

Según los documentos judiciales presentados en el tribunal, el banco era consciente, desde inicios de 1996 hasta 2004, del alto riesgo de que dinero procedente de las drogas fuera lavado a través de casas de cambio.

Asimismo, debió suspender los negocios con las casas de cambio debido a esas preocupaciones, pero continuó expandiendo esas transacciones, de acuerdo con las autoridades.

Entre mayo de 2004 hasta diciembre de 2007, la entidad financiera suministró los servicios financieros de corresponsalía a varias casas de cambio de México, incluidas transferencias de dinero y grandes cantidades de efectivo y capturas de depósito remoto, entre otros.

El Wachovia permitió la transferencia de fondos a través de ese banco a personas a nivel internacional y a las casas de cambio depositar cheques normales y cheques de viajeros, entre otras transacciones solicitadas por sus clientes mexicanos.

Como resultado, entre el 1 de mayo de 2004 y el 31 de mayo de 2007, al menos 373.000 millones de dólares se transfirieron desde las casas de cambio a cuentas del Wachovia y mas de 4.000 millones de dólares en efectivo fueron transportados desde esas entidades a cuentas del banco.

Además, aproximadamente 47.000 millones de dólares fueron depositados en cuentas del banco a través del servicio de capturas de depósito remoto y el dinero "luego era usado para adquirir aviones para las operaciones de tráfico de drogas", aseguraron los documentos judiciales.

Recientemente más de 20.000 kilos de cocaína fueron decomisados de ese aviones, según la Fiscalía Federal del distrito sur de Florida.

Iniciado por dekka

El narcotráfico mexicano y los negocios de los grandes bancos de EEUU

El 10 de abril de 2006, un avión DC-9 aterrizó en el aeropuerto de Ciudad del Carmen, a 500 kilómetros del este de México DF. Resultó que en su interior había 5,7 toneladas de cocaína distribuidas en 128 maletas. Las investigaciones arrojaron un dato cuando menos curioso: el avión había sido comprado con dinero blanqueado transferido entre dos cuentas de los que entonces eran dos de los bancos más grandes de EEUU: Wachovia y Bank of America. Y lo más grave es que esto no fue un hecho aislado.


Para el desaparecido Wachovia ayudar a mover dinero del narcotráfico mexicano era una práctica habitual. Wells Fargo, que adquirió la entidad en 2008, en los momentos más complicados de la crisis, ha admitido ante los tribunales que Wachovia falló a la hora de controlar y denunciar capital sospechoso de estar siendo blanqueado por los traficantes, incluido el dinero que se utilizó para comprar cuatro aviones que se utilizaron para transportar unas 22 toneladas de cocaína.

El banco admitió este hecho después de llegar a un acuerdo con las autoridades federales que están investigando las conexiones del narcotráfico mexicano con Estados Unidos.

El "flagrante desprecio" de Wachovia a las leyes
Wachovia ha admitido que no hizo lo suficiente para detectar actividades ilícitas en su gestión mientras pos sus manos pasaban nada menos que 378.400 millones de dólares de casas de cambio de divisas de México entre 2004 y 2007.

Esto supone la mayor violación del Acta de Secreto Bancario y de la Ley contra en blanqueo de dinero de la historia de Norteamérica. Es una cifra que, en conjunto, supone un tercio del PIB de México.

"El flagrante desprecio de Wachovia por nuestras leyes bancarias ha dado a los cárteles internacionales de cocaína una carta blanca virtual para financiar sus operaciones", sentencia Jeffrey Sloman, el fiscal federal que se ha encargado de la investigación.

Detrás de las terribles cifras de policías, militares, periodistas y ciudadanos de a pie asesinados en México como consecuencia de ajustes de cuentas y batallas callejeras, se esconde una industria que suministra cientos de toneladas de cocaína, heroína, marihuana y metanfetamina a los 20 millones de ciudadanos estadounidenses que consumen drogas de forma habitual.

Los cárteles han creado una red de traficantes en 231 ciudades del país vecino, que generan un beneficio de alrededor de 39.000 millones de dólares anualmente, según estimaciones del Departamento de Justicia de EEUU.

Coladas de dinero 'sucio'
"Son los bancos que ayudan a blanquear dinero de los cárteles los que financian esta tragedia", afirma Martin Woods, que fue director de la unidad anti blanqueo de capitales de Wachovia en Londres entre 2006 y 2009. Woods dejó su cargo disgustado porque según él los ejecutivos de la entidadmiraban hacia otro lado.

Pero Wachovia es sólo uno de los bancos estadounidenses cuyas cuentas han sido utilizadas para mover cash manchado de droga. En las últimas dos décadas, los traficantes latinoamericanos han buscado cobijo en las entidades norteamericanas para su dinero, según Paul Campo, responsable de la unidad de crímenes financieros de la Administración Estadounidense de Narcóticos (US Drug Enforcement Administration).

American Express Bank International, por ejemplo, tuvo que pagar sendas multas en 1994 y 2007 después de admitir que había fallado en el control de dinero blanqueado en sus cuentas. Los traficantes de drogas también utilizaron cuentas de Bank of America en Oklahoma para comprar tres de los aviones que utilizaron en el transporte de cocaína.

Además, entre 2002 y 2009 las autoridades federales detuvieron a varias personas relacionadas con cárteles mexicanos depositando fondos ilícitos en oficinas de BoA en Atlanta, Chicago y Brownsville (Texas).

Salto a Europa
La mancha también llegó a Europa. Así, varios traficantes utilizaron empresas tapadera para abrir cuentas en HSBC, según una reciente investigación del Ministerio de Finanzas mexicano. También Banco Santander se vio salpicado, junto con Citigroup, en un caso en el que dinero blanqueado a través de casas de cambio en México acabó en algunas de sus cuentas.

Sin embargo, ni BoA, ni HSBC, ni Citi ni Santander han sido acusados de mala praxis. Según las entidades, las leyes mexicanas les prohíben hablar del caso, pero todas se toman la lucha contra los narcos muy en serio y han reforzado cuidadosamente sus controles para detectar dinero sucio.

Además, han tomado otras medidas. HSBC, por ejemplo, ya no acepta depósitos en dólares en cuentas de México, mientras que Citigroup ya no permite que ciudadanos que no son clientes cambien dinero en sus oficinas.

El narcotráfico mexicano y los negocios de los grandes bancos de EEUU - 29/06/10 - 2272489 - elEconomista.es

Iniciado por Ciudadan@s de Espartinas

Un artículo que relaciona (por fin) la gran Banca, el narco-lavado y las más de 22.000 muertes en la guerra de México (Ver: http://www.burbuja.info/inmobiliaria...en-mexico.html).

De la CIA y sus aviones cargados de polvo blanco, ni pío.

Cuando autoridades detectan el negocio ilícito, pagan multas mínimas sin consecuencias

Grandes bancos de EU aceptan lavar narcofondos mexicanos

Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, American Express y Western Union no cumplieron con las leyes

"Si no se ve la correlación entre el lavado de dinero por los bancos y las 22 mil personas asesinadas en México, no se entiende el punto", advierte director antilavado



David Brooks
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 30 de junio de 2010, p. 25

Nueva York, 29 de junio. Algunos de los principales bancos y empresas financieras estadunidenses, entre ellos Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, American Express y Western Unión, han lucrado durante años con el lavado de fondos provenientes del narcotráfico y sólo pagan multas mínimas, sin que ningún ejecutivo sea encarcelado cuando las autoridades logran detectar el negocio ilícito.

En múltiples casos fiscalizados durante los últimos años, estos bancos estadunidenses han confesado no haber cumplido con leyes y regulaciones federales para controlar el lavado de dinero al participar en las trasferencias de millones de dólares en fondos ilícitos provenientes del narcotráfico mexicano.

Ese el caso de Wachovia Corp. antes el sexto banco del país, comprado por Wells Fargo en 2008, y que ahora, fusionado con él es el banco con más sucursales en Estados Unidos. Wells Fargo admitió ante un tribunal que Wachovia no vigiló ni informó sobre actividades sospechosas de lavado de dinero por narcotraficantes, incluyendo fondos para la compra de por lo menos cuatro aviones en Estados Unidos, que transportaron un total de 22 toneladas de cocaína. El otro banco involucrado en la transferencia de fondos, con los cuales se compró uno de estos aviones –un DC-9 que subsecuentemente fue confiscado en México con toneladas de cocaína– fue Bank of America, reporta Bloomberg News.

Todo esto se reveló en un acuerdo judicial del banco con fiscales federales, en marzo de 2010. En los documentos oficiales judiciales del caso, revisados por La Jornada, Wachovia admitió que no hizo lo suficiente para detectar fondos ilícitos en su manejo de más de 378.4 mil millones de dólares en sus negocios con casas de cambio mexicanas entre mayo de 2004 y mayo de 2007.

De este total, Wachovia procesó por lo menos 373.6 mil millones en transferencias electrónicas, más 4.7 mil millones en traslados de efectivo, y otros 47 millones en depósitos de cheques internacionales. No todos estos fondos están vinculados con el narcotráfico, pero, según las investigaciones del Departamento de Justicia, miles de millones no fueron sujetos a la vigilancia ordenada por la ley, y cientos de millones de dólares de estos fondos sí han sido ligados directamente con el narcotráfico.


Wachovia, violación récord

Por el volumen total de fondos que no fueron sujetos a la vigilancia antilavado de dinero, el caso de Wachovia resulta ser la violación más grande de la Ley de Secreto Bancario en la historia. Esa ley obliga a los bancos a reportar a las autoridades toda transferencia de fondos en efectivo mayor de 10 mil dólares, así como informar sobre toda actividad sospechosa de lavado de dinero.

El fiscal federal en el caso, Jeffrey Sloman, declaró en marzo, al anunciar el acuerdo con Wells Fargo: “la flagrante desatención de nuestras leyes bancarias por Wachovia otorgó una virtual carta blanca a los cárteles internacionales de cocaína para financiar sus operaciones al lavar por lo menos 110 millones de dólares en ganancias de la droga”.

No es que nadie se haya fijado. El propio banco admitió ante el tribunal que "ya desde 2004 Wachovia reconoció el riesgo", pero "a pesar de las advertencias permaneció en el negocio", según los documentos judiciales oficiales del caso revisados por La Jornada.



Ese "negocio" era el manejo y traslado de fondos de por lo menos 22 casas de cambio en México que tenían cuentas con Wachovia. Un ejemplo citado en los documentos es el de la Casa de Cambio Puebla SA, cuyos gerentes crearon empresas ficticias para los cárteles y, según el Departamento de Justicia, lograron blanquear unos 720 millones a través de bancos estadunidenses.

De hecho, fue el asunto de la Casa de Cambio Puebla el que detonó esta investigación de las autoridades federales. Desde 2005 ya estaban bajo investigación ciertas transferencias electrónicas de fondos a cuentas de Wachovia, en sus sucursales en Miami, desde México por casas de cambio, y estos fondos se utilizaban para comprar aviones destinados al narcotráfico, informan los documentos judiciales del caso.

Por otro lado, durante ese periodo el director de la unidad antilavado de dinero de Wachovia en Londres, Martin Woods, sospechaba que narcotraficantes utilizaban al banco para mover fondos. Informó a sus jefes, quienes le ordenaron dejar el asunto, y por ello renunció a su puesto, reportó Bloomberg. Woods le dijo al servicio de noticias que “es el lavado de dinero de los cárteles por los bancos lo que financia la tragedia…. Si uno no ve la correlación entre el lavado de dinero por los bancos y las 22 mil personas asesinadas en México, no entiende el punto”.

Después de ser acusado de violar la ley, Wells Fargo, ahora dueño de Wachovia, se comprometió en un tribunal federal de Miami a reformar sus sistemas de vigilancia. Pagó 160 millones en multas, y si cumple con su promesa las autoridades federales desecharán los cargos contra el banco en marzo de 2011.

Esta práctica es común en estos casos y se llama "acuerdo de fiscalización diferida", por el cual un banco paga una multa, coopera con la investigación y se compromete a no violar la ley otra vez.


Ningún empleado rehusó el soborno

En su reportaje, Bloomberg enumera varios casos más donde bancos pagaron multas y cambiaron sus prácticas, pero no enfrentaron ninguna consecuencia penal importante por sus acciones. Es el caso del American Express Bank International de Miami, que pagó multas en 1994 y 2007; del Bank of America, cuyas sucursales en Oklahoma City fueron utilizadas para comprar aviones para narcotraficantes, así como también cuentas en sus sucursales de Atlanta, Chicago y Brownsville, Texas, y también hay casos documentados o bajo investigación sobre el uso de sucursales en México de bancos extranjeros como Citigroup, HSBC y Santander.

Otro caso es el de Western Union, que a principios de este año pagó 94 millones para resolver una investigación criminal y civil del procurador general de Arizona, después de que en una operación agentes clandestinos de la policía estatal, disfrazados de narcotraficantes, lograron sobornar en múltiples ocasiones a empleados de la empresa para trasladar fondos de manera ilícita. En 20 oficinas diferentes de Western Union ningún empleado rehusó jamás un soborno para permitir envíos bajo nombres ficticios.

Se calcula que casi 30 mil millones de dólares en efectivo se mueven de un lado a otro de la frontera mexicana con Estados Unidos, y una parte de estos recursos se deposita en bancos de ambos países y bancos internacionales, desde donde los fondos pueden ser trasladados por todo el sistema financiero internacional.

Iniciado por Skopos

La noticia tiene la misma credibilidad que el diario de Juanita: básicamente lo ha escrito en el foro que cita.
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The former Scotland yard investigator added, "If you don't see the correlation between the money laundering by banks and the 22,000 people killed in Mexico, you're missing the point"..

But Wachovia wasn't the only large financial institution "missing the point." Bloomberg also revealed that Bank of America and the London-based "HSBC Holdings Plc, Europe's biggest bank by assets," American Express Bank, Banco Santander SA, Citigroup Inc., as well as "the world's largest money transfer firm," Western Union were also up to their eyeballs in dubious transactions.
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Iniciado por Skopos

Todos estos articulillos son "abstracciones filosóficas y milenarias" sin ninguna investigación de rigor por detrás.

Es exactamente del mismo nivel de "Los USA perpetraron el mismo ataque a las torres gemelas".

Es tan ridículamente especulativo que es imposible demostrar lo contrario. Se le conoce como falacia, pero no sé de qué tipo, creo que "ad baculum". Los perroflautas utilizan mucho este tipo de "argumentaciones".

Claro que en todos los gobiernos ha habido y abrá gente corrupta, pero será un 1% de lo que hay en Venezuela, MÉJICO, Argentina... países bien adorados por los perroflautas, por cierto.

Iniciado por Skopos

Todos estos articulillos son "abstracciones filosóficas y milenarias" sin ninguna investigación de rigor por detrás.

Wells Fargo admitió ante un tribunal que Wachovia no vigiló ni informó sobre actividades sospechosas de lavado de dinero por narcotraficantes, incluyendo fondos para la compra de por lo menos cuatro aviones en Estados Unidos, que transportaron un total de 22 toneladas de cocaína. El otro banco involucrado en la transferencia de fondos, con los cuales se compró uno de estos aviones –un DC-9 que subsecuentemente fue confiscado en México con toneladas de cocaína– fue Bank of America, reporta Bloomberg News.