Burbuja.info - Foro de economía > > > Hacienda dice que cerca a 3000 grandes fortunas en Suiza
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  #11  
Antiguo 23-jun-2010, 21:28
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¿Soy el único que opina que ojalé les trinquen?


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  #12  
Antiguo 23-jun-2010, 21:32
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Iniciado por amenhotep Ver Mensaje
¿Requerimientos de qué?
¿Acaso es delito tener dinero en Suiza?
Otro asunto es justificar esos patrimonios pero eso supone abrir una inspección fiscal convencional.
Amarillismo en estado puro. Esto es para que creamos que ahora van a por los grandes patrimonios.

Es delito tener dinero en Suiza y no pagar impuestos por los réditos que te está dando. Es así en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en EEUU, en España....


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  #13  
Antiguo 23-jun-2010, 21:33
Safaratao Safaratao está desconectado
Cuñado ninja
 
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Y a los de Islandia ¿Les pasó algo? además de perder la pasta. Tan solo hay que ver la cantidad de entidades y personas fisicas que hay en el listado
http://www.economicdisasterarea.com/...listi_V101.pdf


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  #14  
Antiguo 23-jun-2010, 21:35
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Parece que los trajes de Gürtel van a resultar más importantes de lo que alguien pensaba.




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Precisamente el día en que el gobierno (así con minúsculas) propone una serie de medidas para ahorrar 15.000 millones de euros, toca mirar hacia Suiza.

Allí, en una misma cuenta, 54 "compatriotas" que comparten gestor (Arturo Fasana) con los chicos de la Gürtel, esconden esa cantidad.

Antes que rebajar los sueldos a los funcionarios, más útil habría sido comprobar qué porcentaje de esos 15.000 millones han sido ganados honradamente. Seguro que habría más de una sorpresa.




La investigación de la trama ‘Gürtel’ destapa 15.000 millones de euros huídos de grandes fortunas

La cuenta de los españoles en Suiza


Fecha: 07/05/2010 Daniel Montero


El gestor de Correa, Arturo Fasana, controlaba una cuenta en Credit Suisse por la que han pasado 15.000 millones de euros de grandes fortunas españolas.


El principal imputado en la Operación Gürtel, Francisco Correa, confió su dinero al fiscalista Ramón Blanco Balín. Y éste le remitió a un gestor suizo llamado Arturo Fasana. El estallido del caso ha permitido desvelar lo que los investigadores llaman “la cuenta de los españoles”, una cuenta puente que Fasana controlaba en Credit Suisse y donde recalaba el dinero de las grandes fortunas españolas que compartían gestor con Francisco Correa. Desde allí, el dinero era destinado a inversiones en todo el mundo desde territorios con ventajas fiscales.

Según fuentes del caso, por aquel depósito han pasado unos 15.000 millones de euros de 54 clientes españoles. La Justicia española desconoce por el momento el nombre de cada uno de los inversores, proporcionado por Fasana a la entidad bancaria donde se encuentra la cuenta tras ser detenido para probar la procedencia lícita del dinero. Al parecer, la “cuenta de los españoles” es una de las más cuantiosas de Credit Suisse en todo el mundo por el volumen de dinero que mueve.

La operativa desvelada en la Operación Gürtel refleja que los clientes de Fasana confían al gestor su dinero, y este lo mueve por los distintos paraísos fiscales buscando la mejor tributación. Desde Suiza, el dinero de grandes fortunas españolas pudo salir hacia Islas Caimán, Isla de Man o Liechtenstein, territorios donde trabajaba habitualmente el asesor de Francisco Correa. El problema para los investigadores –que desconocen el nombre de los 54 inversores españoles entre personas físicas y sociedades que confiaron en Fasana- es que la colaboración suiza en cuestiones fiscales es prácticamente nula si no se relaciona con delitos de blanqueo de dinero. Además, los 15.000 millones de euros desviados a Suiza por grandes fortunas españolas pudieron salir legalmente del país si sus propietarios abonaron correctamente todos sus tributos ante Hacienda.

La cuenta de los españoles en Suiza


http://www.burbuja.info/inmobiliaria...cionarios.html





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Rescato un artículo de Jean Ziegler del año 2001.

Interesante la coincidencias de fechas:

Muerte programada del secreto bancario suizo

Hace dos siglos que, racionalizada por la doctrina calvinista, la recepción, custodia, encubrimiento y reinversión de capitales en fuga procedentes de todo el mundo son la base de la solidez financiera y la prosperidad suizas. Pero el secreto bancario está en la mira de la OCDE, Estados Unidos, el G8 y especialmente de la Unión Europea, decidida a aplicar a terceros sus normas sobre evasión fiscal. Su eliminación tendrá consecuencias dramáticas en la Confederación, pero al mismo tiempo podría convertirla en miembro de la Unión.

El crimen organizado internacional utiliza en gran escala a los bancos helvéticos para reciclar y blanquear sus ganancias. En Suiza la justicia, la policía y las leyes de procedimiento penal son competencia de la soberanía de los cantones, y entre ellos, sólo la República y cantón de Ginebra hace verdaderos esfuerzos para preservar su plaza financiera de la infiltración sistemática de los mafiosos rusos, los barones de los cárteles sudamericanos o los señores de las tríadas chinas.

El dinero de la corrupción y del saqueo de los Estados del Tercer Mundo por parte de dictadores y élites autóctonas es la segunda gran fuente de la fabulosa riqueza del paraíso helvético. Suiza aplica la libre convertibilidad de las monedas. Su neutralidad política, el cinismo y la extrema competencia de sus banqueros incitaron tradicionalmente a dictadores de toda especie (los Sani Abacha de Nigeria; Mobutu, del ex Zaire; Jean-Claude Duvalier, de Haití; Marcos, de Filipinas y otros), a depositar con total confianza el producto de sus rapiñas en el Paradeplatz de Zurich o en la calle de la Corraterie de Ginebra.

Pero la ley helvética es tan compleja que muy pocos gobiernos africanos, latinoamericanos o asiáticos tienen alguna posibilidad de recuperar unas pocas migajas de las fortunas de sus tiranos destituidos. Así, sobre los cerca de 3.400 millones de euros desviados por Sani Abacha entre 1993 y su muerte en 1998, colocados en diecinueve bancos suizos, sólo se recuperaron y bloquearon 730 millones y sólo 115 millones fueron restituidos a las autoridades de Lagos1.

La tercera renta particularmente jugosa es la evasión fiscal internacional. Los estafadores del fisco del mundo entero, pero sobre todo de Alemania, Italia y Francia, transfieren sus capitales a Suiza. Por una sencilla razón: en casi todas partes del mundo, la evasión fiscal constituye un delito penalmente justiciable. Pero no en Suiza, donde la falsa declaración de impuestos y la sustracción intencional de ganancias sujetas a gravámenes constituyen tan sólo infracciones administrativas. Sólo la fabricación de documentos falsos es objeto de sanción penal. Por lo tanto, en materia de evasión fiscal, el secreto bancario es absoluto y no se levanta en ninguna circunstancia.

Se objetará que Suiza firmó con casi todos los Estados del mundo convenciones llamadas de ayuda mutua judicial, basadas en el principio de reciprocidad. Pero para que sus autoridades otorguen esa ayuda mutua a una autoridad extranjera, hace falta que los hechos en los que están involucradas se definan como un delito penal en ambos Estados. Y puesto que el código penal de la Confederación no hace mención a la evasión fiscal, los estafadores del fisco alemanes, franceses o italianos -clientes de los bancos suizos o de sus sucursales en Bahamas o Hong Kong- pueden dormir tranquilos. Ningún juez ni autoridad fiscal de Ginebra, Basilea, Berna o Zurich dará la menor información a los jueces franceses, alemanes o italianos.
Paraíso amenazado

Pero los vientos están cambiando de manera muy preocupante para la plaza financiera helvética, que según un estudio de la universidad de Basilea, genera alrededor del 35% de los haberes privados mundiales y garantiza el 11% del Producto Bruto Interno del país 2. En efecto, los miembros de la Unión Europea (UE) obtuvieron, el pasado 27 de noviembre, un compromiso para la armonización de la fiscalización de los ingresos del capital que en determinado plazo constituye una amenaza seria para los bancos suizos. Por cierto, la UE se toma todo su tiempo: el proyecto de directiva prevé un intercambio de información generalizado entre las administraciones fiscales recién…¡en el 2010! No obstante, desde ahora hasta fines de 2002, tendrán lugar discusiones con los terceros países, en primer lugar los europeos como Mónaco, Lichtenstein y Suiza, con el fin de asegurarse de que adopten la legislación comunitaria. En otras palabras, el secreto bancario tendrá que ser negociado con la UE.

Los Quince no son los únicos que quieren desecar el oasis helvético, directa o indirectamente en la mira también de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que acaba de dotarse de un arsenal de lucha contra la corrupción. El secreto bancario suizo está también en la mira de Estados Unidos y del G en la última reunión de los ministros de economía de esos países miembros, que tuvo lugar en Fukuoka (Japón), el 8 y 9 de julio pasado, se elaboró una lista de los principales paraísos fiscales que se trataría de cerrar. Suiza figura en un lugar relevante.

En 1984, el pueblo suizo fue llamado a pronunciarse acerca de una iniciativa popular constitucional lanzada por el Partido Socialista, las Iglesias y los sindicatos, que solicitaba una redefinición restrictiva del secreto bancario. El 73% de los votantes la rechazó. Para combatirla, la Asociación de Banqueros Suizos utilizó, además de millones de dólares, el siguiente argumento: el secreto bancario es, de hecho, un derecho de las personas, el garante de la esfera privada; suprimirlo significaría abrir las puertas al Estado totalitario.

Pero entretanto, y sobre todo a partir de la crisis financiera asiática y los múltiples casos de corrupción sacados a luz, los estragos provocados por la banca mundializada y los paraísos fiscales trajeron importantes cambios en la opinión pública. Estos cambios repercutieron en los representantes electos, como lo atestigua en Francia la creación de una misión parlamentaria de información sobre los obstáculos al control y a la represión de la delincuencia financiera y del blanqueo de capitales en Europa, que generó informes nada complacientes sobre Lichtenstein3 y Mónaco4. Los gobiernos acompañaron el movimiento5, si bien en una medida todavía muy limitada.

Segundo error de los banqueros: por motivos evidentes, siempre fueron hostiles a la adhesión a la Comunidad Económica Europea (CEE), devenida en Unión Europea. El 6 de diciembre de 1992, el pueblo suizo, sometido a una intensa propaganda de los banqueros, llegó al extremo de votar mayoritariamente en contra de la adhesión al Espacio Económico Europeo (EEE) que asocia en una unión aduanera a los Quince con los últimos miembros de la Asociación Europea de Libre Intercambio (ALELE): Islandia, Lichtenstein y Noruega. Aquí también la oligarquía de las finanzas se equivocó. Persuadida de que bastaba permanecer fuera de la UE para salvaguardar el secreto bancario, ahora descubre estupefacta que ésta decide aplicar a terceros países sus normas en materia de evasión fiscal.

Su tercer error consistió en subestimar las fuertes tendencias de las políticas fiscales europeas, armonización comunitaria y disminución de los impuestos. Pero para preservar el equilibrio de los presupuestos, la baja de las tasas impositivas implica una lucha más firme contra el fraude y la evasión, y por ende la liquidación efectiva de los paraísos fiscales.

Es famosa la frase de Chateaubriand: "Neutral en las grandes revoluciones de los Estados que los rodeaban, los suizos se enriquecieron con la desgracia de los demás y fundaron un banco sobre las calamidades humanas". Una oligarquía financiera reina desde hace cerca de docientos años sobre un Estado y un pueblo cuya legislación, sistema ideológico y burocracias electorales están estrechamente adaptadas a sus necesidades. Gracias a un sistema bancario hipertrofiado, también gracias a esas instituciones que son el secreto bancario y la cuenta de número, esta oligarquía funciona como un encubridor del sistema capitalista mundial.

Las grandes y poderosas ciudades-Estado de Zurich, Ginebra, Basilea y Berna forman la verdadera estructura económica y política de la Confederación. Su poder financiero data de fines del siglo XVII, del triunfo de la Contrarreforma. En 1865, Luis XIV revocó el edicto de Nantes. Los burgueses protestantes de Francia, prósperos en su gran mayoría, fueron perseguidos y sus bienes confiscados. Miles de ellos huyeron a Suiza, o al menos enviaron allí sus caudales. La recepción, la custodia, el encubrimiento y la reinversión de los capitales en fuga del mundo entero son, desde entonces, el fundamento de la prosperidad helvética.

El sistema de encubrimiento se perfeccionó enormemente durante la segunda guerra mundial. Hitler enfrentaba un problema aparentemente insoluble. Su moneda había perdido todo valor en el mercado internacional. Pero necesitaba conseguir en el mercado mundial, y en divisas, las materias primas estratégicas (wofram, manganeso, osmio, tungsteno, etc.), que necesitaba para continuar su guerra. En los países ocupados, los nazis habían robado las reservas de oro de los bancos centrales. En los campos de la muerte, arrancaban a los deportados sus alianzas, brazaletes y dientes de oro.

Entre junio de 1940 y abril de 1945, el 75% de todo ese oro robado fue transferido a Suiza. En contrapartida, los blanqueadores helvéticos enviaban mes a mes a Berlín decenas de millones de francos suizos convertibles. Los bancos de la Confederación contribuyeron así a prolongar el conflicto, sacándole de paso provecho. Desde esa época, los imperios bancarios suizos figuran entre los más poderosos del mundo.


El sacramento de ahorro

El manejo del dinero reviste en Suiza el carácter de un sacramento: guardarlo, recibirlo, contarlo, atesorarlo, especular, encubrir, son todas actividades investidas de una majestad casi ontológica, que ninguna palabra debe venir a profanar y que se llevan a cabo en un silencioso recogimiento. Quienquiera cometa el pecado de hablar de más las desacraliza. Un sacrilegio semejante está lógicamente penado por la ley.

Ese silencio y ese recogimiento tienen, en la teoria calvinista del ahorro sagrado, un corolario: el banquero de Ginebra, de Zurich o de Basilea (o el de Basilea en Panamá) asume su función de guardián intransigente de la moral. Frente a un mundo de malvados y descreídos, su silencio protege la virtud. Sólo el hombre honesto goza del secreto bancario, siendo ese secreto la recompensa por su honestidad. En principio, el banquero no acepta, como deudor o acreedor, sino a un hombre de cuya virtud está seguro. De él se presume que no realizará operaciones sino dentro del territorio definido por los preceptos de la Iglesia y la ley de los Estados6.

Lamentablemente, su práctica cotidiana desmiente cruelmente ese credo. Este fracaso tiene en primer lugar una causa teórica: la doctrina calvinista del ahorro como valor en sí mismo implica el reconocimiento, en la periferia, de la existencia infrahumana y de la explotación de millones de seres, si no como valor, al menos como una ineluctable necesidad histórica. Evidentemente, semejante contradicción anula la enseñanza de igualdad del Evangelio, la fe y sus mandamientos que el banquero pretende servir mediante la institución del secreto. En segundo lugar, el fracaso tiene una causa práctica. Es precisamente el secreto lo que incita al banquero a hacer lo contrario de lo que pretende.

Neutralidad, hipocresía, ganancias… Se estima en un 27% la parte de Suiza en el conjunto de los mercados financieros offshore del mundo7. Con ese porcentaje, la Confederación aventaja largamente a Luxemburgo y a los diversos paraísos fiscales del Caribe y de Extremo Oriente. Al amparo del secreto, los "gnomos" hacen fructificar más de 3 billones de dólares de fortunas privadas extranjeras. Los haberes extranjeros, llamados institucionales (fondos de pensión, etc.), administrados en Zurich, Ginebra y Basilea, son netamente minoritarios. Todo el mundo, incluidos los mismos banqueros, admite que alrededor del 80% de esos clientes confían sus capitales a los establecimientos helvéticos por razones de confidencialidad.

En Suiza, 107.000 personas trabajan en el sector bancario. Para la plaza financiera helvética, la supresión del secreto impuesta por la UE tendrá entonces consecuencias dramáticas a corto plazo. El ministro federal de las finanzas, Kaspar Villiger, proclamó envalentonado: "El secreto bancario no es negociable"8.

Pero al pánico de los banqueros responde el alivio de gran parte de la población. Pues la complicidad con la criminalidad es una tragedia que afecta a cada ciudadano. Si se desembarazara del bandidaje bancario, de su secreto y de sus cuentas de número, podría por fin reanudar los lazos con su tradición de solidaridad internacional. Si se incorporara a la UE -y también a la ONU- Suiza sería un socio importante para los otros Estados: su pluralismo cultural, su experiencia democrática y su larga práctica del federalismo podrían proporcionar una valiosísima contribución a la construcción política de Europa.

1. Le Monde, Paris, 6-9-00.
2. Le Monde, Paris, 23-8-00.
3. Véase la ponencia que la Misión parlamentaria de información común sobre los obstáculos al control y la represión de la delincuencia financiera y del blanqueo de capitales en Europa consagró a Lichtenstein, muy ligado a la plaza financiera helvética (ponencia Nº 2311, registrada en la presidencia de la Asamblea Nacional francesa el 30-3-00). Ese informe figura como anexo del trabajo colectivo de Attac, Les Paradis fiscaux, Mille et Une Nuits, París, 2000.
4. Idem, Tomo 1, vol. 2: La principauté de Monaco.
5. Véase el dossier "Los paraísos fiscales", en Le Monde diplomatique, Edición Cono Sur, abril de 2000.
6. Véase André Biéler, La Pensée économique et sociale de Calvin, Ed. Georg, Ginebra, 1959. Véase también Giovanni Busino "Intorno al pensiero economico e sociale di Calvino", en Rivista storica svizzera, Nº 10, Lugano, 1960.
7. Los mercados offshore reciben los capitales privados administrados fuera de su país de origen. Véase Gemini Consulting, New York, estudio sobre los mercados offshore, periódicamente actualizado.
8. L'Hebdo, Lausana, 29-6-00. Véase el comentario de Frank A. Meyer en Der Sonntagsblick, Zurich, 2-7-00.


Muerte programada del secreto bancario suizo | El Dipló

http://www.burbuja.info/inmobiliaria...iliaria-3.html

Última edición por [email protected] de Espartinas; 23-jun-2010 a las 21:39


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  #15  
Antiguo 23-jun-2010, 21:43
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una gran fortuna= 3 millones? (3.000x3= aprox 10.000 millones?)
Yo pensé que sería más capital.
Claro que yo nunca veré un kilo junto, delante de mis ojos, pero creo que allí hay muchíiisimo más capital escondido.


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  #16  
Antiguo 23-jun-2010, 21:46
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Iniciado por judas iskariote Ver Mensaje
A esta gentuza habia que mandarla junto con su dinero a tomar por culo de España.

Que luego seran ultranacionalistas, votaran PP y seran democratas y cristianos de toda la vida.

claro claro son todos pperos, los sociatas son todos pobres


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  #17  
Antiguo 23-jun-2010, 21:55
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puro amarillismo se los encuentran de frente y bajan la cabeza para no ver nada


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  #18  
Antiguo 23-jun-2010, 22:04
Le Truhan Le Truhan está desconectado
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Hay que tener fe que esta operación recaude bastante dinero, sois escépticos, es para serlo, pero no estaria mal que se recaudará una cantidad interesante de dinero.


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  #19  
Antiguo 23-jun-2010, 22:08
ibn_sina ibn_sina está desconectado
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¿Soy el único que opina que ojalé les trinquen?

Si, fuera cierto sí. Pero como todos sabemos que nunca volveremos a oir a hablar de ésta historia, como la de Luxemburgo... pues, amarillismo y propaganda, poco más.


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  #20  
Antiguo 23-jun-2010, 22:54
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Parece que Francia nos ha echado una mano en el caso HSBC:


Hacienda exige a 3.000 grandes fortunas con cuentas en Suiza que se regularicen

La cantidad oculta supera los 6.000 millones de euros


EL PAÍS - Madrid - 23/06/2010

La Agencia Tributaria está a punto de culminar una de las mayores operaciones en la lucha contra el fraude fiscal. Se trata de un requerimiento a unas 3.000 grandes fortunas españolas que tienen cuentas opacas en Suiza por valor de más de 6.000 millones de euros para que regularicen su situación con el fisco de forma voluntaria.

Las cuentas se encuentran depositadas en una sede del banco HSBC en Suiza, según la información obtenida de las autoridades tributarias francesas que habrían facilitado la pista a las españolas. El plazo para la regularización es de unos días y, de no producirse, se abriría paso a una querella por delito fiscal si las cantidades individuales defraudadas superan los 120.000 euros.

Hacienda exige a 3.000 grandes fortunas con cuentas en Suiza que se regularicen · ELPAÍS.com




Nuevo golpe al secreto bancario suizo con el caso de cuentas sospechosas del banco HSBC

Las autoridades suizas sospechan “mano del gobierno francés” y minimizan el escándalo.


Cuentas de todo el mundo

Pero ahora se sabe que el listado de cuentas sospechosas que robó el ex empleado de la sede del banco HSBC en Ginebra contiene unos 130.000 nombres "de todo el mundo", según el fiscal de Niza que investiga este caso de presunto blanqueo de dinero, Eric de Montgolfier.

"No se trata de un simple listado de nombres sino de un complejo sistema" con claves secretas, según el fiscal, quien precisó que, entre los nombres que figuran en el mismo hay unos 3.000 franceses.

De Montgolfier admitió que también hay nacionales de otros muchos países, especialmente de Colombia e Italia.

Swisslatin (14.12.2009)

Portal de noticas de Suiza y los organismos internacionales



Francia identificó las cuentas de 79.000 personas en filial suiza de HSBC

13/04/2010 19:04

La justicia francesa logró identificar 127.000 cuentas pertenecientes a 79.000 personas, entre ellas 8.000 franceses, en los ficheros robados por un ex empleado a los que tuvo acceso al fisco francés, reveló el martes el fiscal de Niza, Eric de Montgolfier.


Francia identificó las cuentas de 79.000 personas en filial suiza de HSBC - Terra







Historial de las cuentas opacas del HSBC


La Audiencia Nacional bloquea las 138 cuentas opacas del HSBC


La Audiencia Nacional ha ordenado bloquear las 138 cuentas cifradas que el Banco de España descubrió en el Hong Kong and Shanghai Bank Corporation (HSBC) cuando seguía una investigación por sus relaciones comerciales con la agencia de valores Gescartera.

La Audiencia Nacional bloquea las 138 cuentas opacas del HSBC en Cincodias.com



El HSBC sólo comunicó dos de las 5.245 operaciones sospechosas de blanqueo entre 1997 y 2001

F. C. - Madrid - 25/11/2002

El HSBC sólo comunicó dos de las 5.245 operaciones sospechosas de blanqueo entre 1997 y 2001 en Cincodias.com


Edito: autoowned por no leer el artículo completo que inicia el hilo

Última edición por [email protected] de Espartinas; 23-jun-2010 a las 23:19


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