Burbuja.info - Foro de economía > > > Los notarios estarán obligados a comunicar las sospechas blanqueo de capitales.
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Antiguo 19-ene-2006, 11:50
Jordi_E Jordi_E está desconectado
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29/12/2005
Los notarios estarán obligados a comunicar las sospechas blanqueo de capitales. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, anunció ayer la creación del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP), un nuevo instrumento por el que los notarios estarán obligados a comunicar a esta institución aquellas operaciones societarias o entre particulares sospechosas de encubrir un intento de blanqueo de capitales. 'Se ha elaborado un catálogo de características objetivas que pueden inducir a sospecha, que se irá actualizando permanentemente, ya que el crimen organizado utiliza siempre los mecanismos más sofisticados para eludir a las autoridades'.


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  #2  
Antiguo 19-ene-2006, 19:05
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A ver todos esos PPeros que tienen que decir


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