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la noticia en otro medio

OPERACIÓN 'LILA'
Desmantelan una trama de fraude fiscal y blanqueo de capitales en Murcia, Almería y Madrid
Una sospechosa operación inmobiliaria de compra de tres fincas en Molina con 17.320 billetes de 500 euros posibilitó la operación

La Agencia Tributaria y la Policía Nacional han desmantelado en Murcia, Almería y Madrid una red de blanqueo de capitales y fraude fiscal. Esta trama se descubrió por una operación inmobiliaria fraudulenta de compra de tres fincas en Molina de Segura, Murcia, que incluía la entrega de 17.320 billetes de 500 euros. La operación se ha podido conocer recientemente, tras el levantamiento del secreto sumarial.
La operación, denominada ‘Lila’, se inicio en 2007 con investigaciones de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional que permitieron descubrir una operación inmobiliaria concebida para defraudar a la Hacienda Pública y para blanquear ganancias ilícitas. En esta operación se acordó la venta por empresarios murcianos de tres fincas situadas en Molina de Segura a empresarios de Almería y Madrid. Para evitar que Agencia Tributaria descubriera el fraude fiscal se simuló que una sociedad instrumental, administrada por un testaferro carente de recursos económicos, compraba las fincas por 15 millones de euros y las vendía a los compradores finales por 24 millones de euros en la misma notaría y el mismo día. Mediante esta compraventa ficticia la plusvalía se generaba en la sociedad instrumental, eludiendo los verdaderos compradores y vendedores el ingreso en la Hacienda Pública de los correspondientes impuestos.
El día de la formalización de las escrituras se abonaron en efectivo 8.660.000 euros por empleados de entidades financieras en la propia notaría mediante la entrega de 17.320 billetes de 500 euros. Los billetes habían sido transportados en sacas hasta la notaría esa misma mañana por trabajadores de una empresa de seguridad a petición de los compradores. Este importe se repartió en la notaría entre vendedores y mediadores. Los vendedores utilizaron 3,3 millones de euros esa misma tarde como parte del precio no declarado en la compra de una finca en el termino de Águilas, Murcia, escriturada a un precio muy inferior al real.
Las investigaciones realizadas a partir de esta operación han descubierto una trama de sociedades dedicadas al fraude fiscal mediante la emisión de facturas falsas en diversos sectores, particularmente en la construcción.
Como consecuencia de esta operación hay 22 personas implicadas que actuaron como vendedores, intermediarios, compradores, empleados de entidades financieras y notarías por su presunta participación o colaboración en la comisión de delitos fiscales y de blanqueo de capitales.

Desmantelan una trama de fraude fiscal y blanqueo de capitales en Murcia, Almería y Madrid. La Verdad

Y además llevarían la pasta en un Hummer color lila.
Viva la discrección.-

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Quienes son capaces de renunciar a la libertad esencial a cambio de una pequeña seguridad transitoria, no son merecedores ni de la libertad ni de la seguridad. B.Franklin

Esto lo tiene en su caja fuerte cualquier presidente autonómico, concejal de urbanismo...

Dentro de los actores que durante los años del ladrillazo mas daño hicieron, están los Sres. Notarios, fedatarios públicos que sistemáticamente miraban para otro lado consistiendo el fraude delante de sus narices.

Se purgarán algun día los colegios de notarios?

Saludos,

Y esto como funciona, ahora pagarán el 18% de ello más una multa, no? y si no pagan van a la cárcel, más o menos eso? espero que se recogan multas, y asi a los pobres nos dejen en paz.

dios, si me los hubeirra encontrao por la calle les daba el palo!!!

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Tu dinero se lo estan llevando a manos llenas los barones, los condes ,los duques, grandes de españa y demás casta de "sangre azul" y tu aqui, pagandoles las mariscadas y sin decir ni mu. ¿de que te quejas, hombre? La culpa es TUYA

"Autor de la gran frase: pues yo veo las terrazas llenas y los restaurantes a rebosar"

¿Miraban para otro lado o comían su trozo del pastel?

¡Menudo triángulo de la Corrupción: Murcia-Almería-Madrid! menos mal que en el resto de Ejpaña no pasan esas cosas.