Aire Mutable
Madmaxista
- Desde
- 11 Ago 2008
- Mensajes
- 1.119
- Reputación
- 2.131
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N° 1 de Estepona D.P. 1030/2007
UDEF Central - Brigada de Blanqueo de Capitales ANEXO I del Informe 61.496 UDEF-BLA
GRADO DE PARTICIPACIÓN EN LOS HECHOS INVESTIGADOS:
Como se menciona en el Anexo I del Informe Final, Valle Romano, punto 1
(Introducción, ¿Qué es Valle Romano?, explicación del entramado empresarial y societario) , el Holding Empresarial Valle Romano está dividido en dos ramas empresariales principales. Por un lado estaría el entramado Yeregui - Linares, encabezado por Luis Fernando LINARES TORRES y María Eugenia YEREGUI KINKEL.
Por otro lado se encuentra el grupo liderado por la Kutxa ( Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián), y más concretamente por su división inmobiliaria, es decir todas aquellas, mercantiles con denominación social INVERLUR. Como aclaración y dado que en este apartado se mencionará, la Kutxa también esta vinculada con el entramado empresarial Aguirre-Arteche, relacionado de manera tangencial con el Holding Valle Romano. ( Vinculación explicada en el Anexo I, Valle Romano punto 5.1 (Entramado Aguirre Arteche).
Una vez hechas estas aclaraciones es momento de decir que Juan Manuel GARMENDIA GOlCOECHEA, ha_sidojla^bezaj^sibio la Kutxa, en todo aquello relacionado con la negociación inmobiliaria en Estepona.
Se puede decir que ha sido algo parecido a Luís Fernando LINARES TORRES, este como máximo responsable de Valle Romano desde el entorno Yeregui - Linares, y Juan Manuel como máximo responsable del entorno Kutxa. Si bien no ha tenido una participación tan activa como Luís Fernando en la vida de Estepona, si ha bajado a negociar en varias ocasiones y su Influencia en el ayuntamiento se ha dejado sentir de manera notable.
También y como no podía ser menos se ha apoyado en Daniel DELGADO LORENZO, en sus conocimientos, sus contactos y amistades, situadas en puntos clave de la escena política y privada de Estepona. Es decir se ha aprovechado de toda La red de amistades, conocimientos y favores que ha ido tejiendo el abogado vasco durante los últimos años.
Juan Manuel ha ostentado„djstintos cargos como consejero delegado o administrador solidario, siendo estas, INVERLUR 3003 SL, INVERLUR 6006 SA o INVERLUR 2002 SA.
Además de estas, ha ocupado diversos cargos en mercantiles que han tenido una actividad relevante en Estepona como FUENGIMAR SERVICIOS INMOBILIARIOS II, III, y IV. Es también apoderado de la Kutxa.
Si bien ya se han mencionado los vínculos que le unen con Luís Fernando LINARES TORRES, la relación mas directa con este, pasa_por el cargo de (consejero delegado) en una de las empresas que mayores desembolsos ha realizado en Estepona„-.YERECIAL SL.
Por lo tanto y como ya se ha mencionado, esta sociedad, entre otras de Valle Romano, ha venido realizando sistemáticamerite pagos a_distintas personas físicas y jurídicas del Ayuntamiento de Estepona, bien directa_o Indirectamente vinculadas_con_éL. Pagos que se observan en la información facilitada por la Agencia Tributaria, y que abarcarían desde el año 2003 hasta el ejercicio del 2007.
Estas empresas del Holding Valle Romano han sido durante los últimos años, el principal sostén económico del Ayuntamiento de Estepona. Pero no solamente a través de las cantidades de dinero que haya podido ingresar vía Convenio, sino mediante el patrocinio de numerosas actividades, deportivas, musicales, festejos, etc, la financiación, al menos en parte, de la campaña electoral de las elecciones municipales del 2007 y el pago de numerosas deudas que tenía contraídas el Consistorio Municipal.
La vinculación de Juan Manuel con Valle Romano queda explicada en el punto 2.2 ( Estructura del Ayuntamiento en cuanto a actuaciones irregulares). En los puntos 4.30.1 (Pago de la deuda por la luz de la residencia de ancianos) y 4.34 (Contraprestaciones económicas realizadas por Vladimiro MERINO BARRERA), se evidencia la vinculación de Juan Manuel con la Kutxa y con el entramado Aguirre - Arteche. Se relata el pago de la deuda de la luz de la Residencia de Ancianos, por parte de ARCAl INMUEBLES SA, poniéndolo como ejemplo de desembolsos que han de hacer los empresarios que tengan intereses en Estepona y que quieran sacar sus proyectos adelante in "demoras" por parte del Ayuntamiento. Esta labor la desarrolla con gran eficacia el Jefe del Gabinete de Alcaldía José FLORES SIMÓN, especialista en obtener dinero con este tipo de actuaciones.
Contraprestaciones de este tipo la realiza, entre otras, la mercantil de la que es consejero Juan Manuel, FUENGIMAR SERVICIOS INMOBILIARIOS SL, desembolsando 24.000,01 €.
En el punto 4.33 (Contraprestaciones económicas efectuadas por el Grupo VALLE ROMANO) queda claramente evidenciada la influencia que ha conseguido Juan Manuel en Estepona. El arquitecto contratado por el Ayuntamiento, Arturo Manuel CEBMÁN GARCÍA le pide-al mediador de Valle Romano, pudiendo referirse a. Juan„Manuel.
Al igual que sus otros socios de Valle Romano, desde el entorno de Juan Manuel también se realizan fuertes desembolsos en concepto de contraprestaciones económicas, por los favores obtenidos del Ayuntamiento. En el punto 5.2.4 (Contraprestaciones económicas de VALLE ROMANO para la financiación del PSOE, a través de Encarnación PARDO RAYO), se relata como esta empresaria tiene un problema con el pago de una deuda, cuya factura staría a nombre de Daniel DELGADO LORENZO. José FLORES SIMÓN en conversación con esta, atribuye los problemas relativos al pago de la deuda a que a Daniel le habría fallado un alto cargo de la KUTXA, Juan GARMENDIA quien sería Juan Manuel GARMENDIA GOlCOECHEA), puesto que éste le habría prometido un dinero que no le ha dado. Con respecto a este tema, José LORES hace toda una declaración de intenciones relativa a su forma de btener dinero a cambio de dar un "mayor o menor impulso", a los expedientes en trámite de las promociones inmobiliarias. Llega hasta el punto de afirmar que "o la gente importante de la KUTXA baja a Estepona y cumple con unos compromisos que tienen o no les saca para adelante unos temas que les tiene parados." Ni que decir tiene que la gente de la Kutxa pasa por el aro, puesto que la pérdida económica que sufrirían, hace necesario el elegir el camino impuesto por el Jefe del Gabinete de Alcaldía.
En el punto 8.2 (Abono de las nóminas con dinero procedente de Convenios urbanísticos y de empresas relacionadas con Convenios), se hace referencia a una conversación entre José FLORES SIMÓN y Francisco José ZAMORANO VÁZQUEZ. El concejal de hacienda le comenta a su colega que hasta el final del año van a necesitar 18 millones de euros para poder pagar las nóminas.
Entre otras cosas que comentan como posibles soluciones, Zamorano hace referencia a una carta que el Alcalde, Barrientes, va a enviar a una empresa que podría estar vinculada con Garmendia.
BNAagrupacionestepona: Astapa. Estepona Movilizacion ciudadana. BNA
UDEF Central - Brigada de Blanqueo de Capitales ANEXO I del Informe 61.496 UDEF-BLA
GRADO DE PARTICIPACIÓN EN LOS HECHOS INVESTIGADOS:
Como se menciona en el Anexo I del Informe Final, Valle Romano, punto 1
(Introducción, ¿Qué es Valle Romano?, explicación del entramado empresarial y societario) , el Holding Empresarial Valle Romano está dividido en dos ramas empresariales principales. Por un lado estaría el entramado Yeregui - Linares, encabezado por Luis Fernando LINARES TORRES y María Eugenia YEREGUI KINKEL.
Por otro lado se encuentra el grupo liderado por la Kutxa ( Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián), y más concretamente por su división inmobiliaria, es decir todas aquellas, mercantiles con denominación social INVERLUR. Como aclaración y dado que en este apartado se mencionará, la Kutxa también esta vinculada con el entramado empresarial Aguirre-Arteche, relacionado de manera tangencial con el Holding Valle Romano. ( Vinculación explicada en el Anexo I, Valle Romano punto 5.1 (Entramado Aguirre Arteche).
Una vez hechas estas aclaraciones es momento de decir que Juan Manuel GARMENDIA GOlCOECHEA, ha_sidojla^bezaj^sibio la Kutxa, en todo aquello relacionado con la negociación inmobiliaria en Estepona.
Se puede decir que ha sido algo parecido a Luís Fernando LINARES TORRES, este como máximo responsable de Valle Romano desde el entorno Yeregui - Linares, y Juan Manuel como máximo responsable del entorno Kutxa. Si bien no ha tenido una participación tan activa como Luís Fernando en la vida de Estepona, si ha bajado a negociar en varias ocasiones y su Influencia en el ayuntamiento se ha dejado sentir de manera notable.
También y como no podía ser menos se ha apoyado en Daniel DELGADO LORENZO, en sus conocimientos, sus contactos y amistades, situadas en puntos clave de la escena política y privada de Estepona. Es decir se ha aprovechado de toda La red de amistades, conocimientos y favores que ha ido tejiendo el abogado vasco durante los últimos años.
Juan Manuel ha ostentado„djstintos cargos como consejero delegado o administrador solidario, siendo estas, INVERLUR 3003 SL, INVERLUR 6006 SA o INVERLUR 2002 SA.
Además de estas, ha ocupado diversos cargos en mercantiles que han tenido una actividad relevante en Estepona como FUENGIMAR SERVICIOS INMOBILIARIOS II, III, y IV. Es también apoderado de la Kutxa.
Si bien ya se han mencionado los vínculos que le unen con Luís Fernando LINARES TORRES, la relación mas directa con este, pasa_por el cargo de (consejero delegado) en una de las empresas que mayores desembolsos ha realizado en Estepona„-.YERECIAL SL.
Por lo tanto y como ya se ha mencionado, esta sociedad, entre otras de Valle Romano, ha venido realizando sistemáticamerite pagos a_distintas personas físicas y jurídicas del Ayuntamiento de Estepona, bien directa_o Indirectamente vinculadas_con_éL. Pagos que se observan en la información facilitada por la Agencia Tributaria, y que abarcarían desde el año 2003 hasta el ejercicio del 2007.
Estas empresas del Holding Valle Romano han sido durante los últimos años, el principal sostén económico del Ayuntamiento de Estepona. Pero no solamente a través de las cantidades de dinero que haya podido ingresar vía Convenio, sino mediante el patrocinio de numerosas actividades, deportivas, musicales, festejos, etc, la financiación, al menos en parte, de la campaña electoral de las elecciones municipales del 2007 y el pago de numerosas deudas que tenía contraídas el Consistorio Municipal.
La vinculación de Juan Manuel con Valle Romano queda explicada en el punto 2.2 ( Estructura del Ayuntamiento en cuanto a actuaciones irregulares). En los puntos 4.30.1 (Pago de la deuda por la luz de la residencia de ancianos) y 4.34 (Contraprestaciones económicas realizadas por Vladimiro MERINO BARRERA), se evidencia la vinculación de Juan Manuel con la Kutxa y con el entramado Aguirre - Arteche. Se relata el pago de la deuda de la luz de la Residencia de Ancianos, por parte de ARCAl INMUEBLES SA, poniéndolo como ejemplo de desembolsos que han de hacer los empresarios que tengan intereses en Estepona y que quieran sacar sus proyectos adelante in "demoras" por parte del Ayuntamiento. Esta labor la desarrolla con gran eficacia el Jefe del Gabinete de Alcaldía José FLORES SIMÓN, especialista en obtener dinero con este tipo de actuaciones.
Contraprestaciones de este tipo la realiza, entre otras, la mercantil de la que es consejero Juan Manuel, FUENGIMAR SERVICIOS INMOBILIARIOS SL, desembolsando 24.000,01 €.
En el punto 4.33 (Contraprestaciones económicas efectuadas por el Grupo VALLE ROMANO) queda claramente evidenciada la influencia que ha conseguido Juan Manuel en Estepona. El arquitecto contratado por el Ayuntamiento, Arturo Manuel CEBMÁN GARCÍA le pide-al mediador de Valle Romano, pudiendo referirse a. Juan„Manuel.
Al igual que sus otros socios de Valle Romano, desde el entorno de Juan Manuel también se realizan fuertes desembolsos en concepto de contraprestaciones económicas, por los favores obtenidos del Ayuntamiento. En el punto 5.2.4 (Contraprestaciones económicas de VALLE ROMANO para la financiación del PSOE, a través de Encarnación PARDO RAYO), se relata como esta empresaria tiene un problema con el pago de una deuda, cuya factura staría a nombre de Daniel DELGADO LORENZO. José FLORES SIMÓN en conversación con esta, atribuye los problemas relativos al pago de la deuda a que a Daniel le habría fallado un alto cargo de la KUTXA, Juan GARMENDIA quien sería Juan Manuel GARMENDIA GOlCOECHEA), puesto que éste le habría prometido un dinero que no le ha dado. Con respecto a este tema, José LORES hace toda una declaración de intenciones relativa a su forma de btener dinero a cambio de dar un "mayor o menor impulso", a los expedientes en trámite de las promociones inmobiliarias. Llega hasta el punto de afirmar que "o la gente importante de la KUTXA baja a Estepona y cumple con unos compromisos que tienen o no les saca para adelante unos temas que les tiene parados." Ni que decir tiene que la gente de la Kutxa pasa por el aro, puesto que la pérdida económica que sufrirían, hace necesario el elegir el camino impuesto por el Jefe del Gabinete de Alcaldía.
En el punto 8.2 (Abono de las nóminas con dinero procedente de Convenios urbanísticos y de empresas relacionadas con Convenios), se hace referencia a una conversación entre José FLORES SIMÓN y Francisco José ZAMORANO VÁZQUEZ. El concejal de hacienda le comenta a su colega que hasta el final del año van a necesitar 18 millones de euros para poder pagar las nóminas.
Entre otras cosas que comentan como posibles soluciones, Zamorano hace referencia a una carta que el Alcalde, Barrientes, va a enviar a una empresa que podría estar vinculada con Garmendia.
BNAagrupacionestepona: Astapa. Estepona Movilizacion ciudadana. BNA
