Burbuja.info - Foro de economía > Foros > Burbuja Inmobiliaria > UBS accede a pagar 780 millones de dólares a EEUU por ayudar a evadir impuestos
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Antiguo 19-feb-2009, 01:51
Avatar de ralph
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Washington.- UBS, el mayor banco suizo, ha accedido a pagar 780 millones de dólares al fisco de EE.UU. por haber ayudado a clientes estadounidenses a evadir impuestos, informó el departamento de Justicia.

Además, la entidad prometió dar al Gobierno los nombres de esos clientes en un acuerdo legal alcanzado en un juzgado de Fort Lauderdale (Florida), según un comunicado.

"Los banqueros viajaron frecuentemente a EEUU para vender el secretismo bancario suizo a clientes de EEUU interesados en intentar evadir los impuestos sobre la renta", según la fiscalía.

Usaron portátiles con códigos cifrados y otras medidas para la protección de datos, con el objetivo de ocultar sus actividades y la identidad de sus clientes, indicaron las autoridades estadounidenses.

El Gobierno basó gran parte de su investigación en las revelaciones del ex banquero de UBS Bradley Birkenfeld.

El 19 de junio de 2008, Birkenfeld se declaró culpable de ayudar a estadounidenses ricos a ocultar sus bienes mediante la creación de empresas o cuentas "de fachada" en paraísos fiscales.

Los estadounidenses no eran identificados como beneficiarios de esas empresas y no declaraban el dinero al fisco.

Birkenfeld explicó que esas cuentas contienen unos 20.000 millones de dólares que al banco le generan ingresos anuales de 200 millones. El UBS se comprometió a cerrar esos negocios como parte del acuerdo.

La ley estadounidense obliga a sus ciudadanos a informar de sus cuentas en el extranjero si estas superan los 10.000 dólares.

Alexander Acosta, fiscal del Distrito Sur de Florida, dijo que los directivos de UBS sabían que esas actividades violaban la ley, pero no hicieron nada por detenerlas.

"De hecho, pidieron que se aumentara el negocio. La razón era dinero, los negocios eran demasiado rentables para pararlos. Este no fue simplemente un descuido a la hora de cumplir la ley, sino un crimen deliberado motivado por la avaricia", afirmó Acosta.

Birkenfeld será sentenciado el próximo 1 de mayo. Además, el ejecutivo de UBS Raoul Weil fue acusado de supervisar el fraude y ha sido declarado un fugitivo de la ley. El fisco va ahora en busca de los titulares de las cuentas.





UBS accede a pagar 780 millones de dólares a EEUU por ayudar a evadir impuestos | elmundo.es

Última edición por ralph; 19-feb-2009 a las 02:06


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Antiguo 19-feb-2009, 03:59
Avatar de blackholesun
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¿Quieres ser rico? Pues no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia.

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Antiguo 19-feb-2009, 11:51
Avatar de ralph
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¿No interesa? El otro hilo comenzado por Salut sobre el FMI y los paraísos fiscales tampoco ha tenido mucho éxito.. Me hago cargo que los Estados y las autoridades internacionales han perdido toda la credibilidad a pie de calle pero me esperaba algo más de debate, la verdad..


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Antiguo 19-feb-2009, 11:56
Avatar de Bactiman
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Jaja, ahora se han dado cuenta que como no pasen la gorra a todos aquellos a los que han estado favoreciendo hasta el momento en laxitud de evasión fiscal no vamos a salir de este agujero ^^
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El mago hizo un gesto y desapareció el hambre. Hizo otro gesto y desapareció la injusticia. Hizo otro gesto y se acabaron las guerras.

El político hizo un gesto y desapareció el mago.

Anónimo


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Antiguo 19-feb-2009, 12:03
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Claro y ahora que estan con el agua al cuello lo hacen y no lo pudieron hacer antes y evitar que todos los caras de este planeta robaran a expuertas al resto de los habitantes terrestres,
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"Ahora hay mas miedo que hambre, ¿Que pasara cuando haya mas hambre que miedo?"

“Lo único que se necesita para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada” - Edmund Burke.

Con el dinero sucede lo mismo que con el papel higiénico; cuando se necesita, se necesita urgentemente. - Upton Sinclair



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Antiguo 21-ago-2009, 01:54
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¿Quién lo paga, UBS o Suiza?, que casualidad en las cifras ¿casualidad digo? jeje.

Suiza vende su participación en UBS con plusvalías de 790 millones de euros

ZURICH, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno suizo ha obtenido unas plusvalías de 1.200 millones de francos suizos (790 millones de euros) con la venta de su participación en la entidad UBS, diez meses después de que realizara la inversión en el banco con motivo de la crisis financiera.

El Ejecutivo suizo materializó la venta de dicha participación, adquirida por 6.000 millones de francos suizos. Concretamente, ha vendido a inversores los 332 millones de títulos que adquirió como parte del rescate financiero de la entidad a un precio de 16,5 francos hasta lograr un monto total de 7.200 millones de francos suizos (4.746 millones de euros), según información proporcionada por el propio Gobierno suizo.

La noticia se produce un día después de que la entidad firmara un acuerdo para cerrar el litigio existente con el Gobierno de EEUU por no revelar la identidad de unos 52.000 estadounidenses que al parecer habrían utilizado sus cuentas en esa entidad para defraudar al fisco estadounidense.

Según el acuerdo alcanzado, UBS proporcionará 4.450 nombres a las autoridades fiscales norteamericanas para poner fin al litigio, mientras que EEUU renuncia a intentar obtener los datos de manera unilateral.

Bajo los términos del acuerdo, que fueron revelados ayer por las autoridades suizas y estadounidenses, UBS se compromete también a notificar a los clientes que sus nombres van a ser revelados a la Agencia Tributaria estadounidense (IRS, por sus siglas en inglés) para que puedan acogerse a un programa voluntario que les permita evadir multas y sanciones.


Y otra duda, si alguién lo sabe, ¿cómo han elegido a los 4500 """"pringados"""?

Última edición por UnomasUnomenos; 21-ago-2009 a las 01:58


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